Ухвала

від 14.02.2017 по справі 757/5939/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5939/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Вотйюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Івасюка С.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ Івасюка С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Ковальської О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 за фактом вчинення службовими особами ПАТ Укргазвидобування НАК Нафтогаз України , службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.240, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ Укргазвидобування та його структурних підрозділів (Газопромислове управління Полтавагазвидобування , Управління з переробки газового конденсату, Філія геофізичного управління Укргазпромгеофізика , Бурове управління Укрбургаз ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Сервіспроммаш (код ЄДРПОУ 37439748), ТОВ Євроекомаш (код ЄДРПОУ 37958885), ТОВ Граніс (код ЄДРПОУ 39457863), ТОВ Експотарт (код ЄДРПОУ 39447305), ТОВ НВП НГ Пром (код ЄДРПОУ 38170689), ТОВ Аякс групп (код ЄДРПОУ 38170867), ТОВ Укр-неп (код ЄДРПОУ 35658364), ТОВ Екон-Снаб (код ЄДРПОУ 36065921), ТОВ ВТП Полтавапромпостач (код ЄДРПОУ 24825024), ТОВ Екотехпостач (код ЄДРПОУ 37829255) та інших підприємств, шляхом поставки устаткування (обладнання), яке раніше було у використанні під видом нового за значно завищеною собівартістю та взагалі фальсифікованої та підробленої продукції здійснили розкрадання державних коштів ПАТ Укргазвидобування , які виділені на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки, крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, запірної арматури, фрезерів колонних конусних ФККІ та інших) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу чим спричинили збитки державі на суму понад 116 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні ряд інших суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ НВП Інженерні Технології (код ЄДРПОУ 37959323), ТОВ Екотрансоіл , ТОВ Грін Транс , ТОВ Інкомторг , ТОВ Фірма Техінпром , ТОВ Будівельна компанія Житлобуд , ПАТ Конотопський арматурний завод , ТОВ МІО-КОМ , ТОВ АС і АС , ТОВ СтіллТрейд ЛТД .

Вказане обладнання (устаткування) закуповувалось ПАТ Укргазвидобування та його структурними підрозділами за результатами проведення процедур закупівель, в тендерній документації до яких зазначалось обов'язкова умова до якості обладнання (устаткування) - його стан, а саме поставка нового обладнання (устаткування).

Департаментом захисту економіки Національної поліції України в ході виконання доручення № 17/1/1-34836-15 від 06.07.2016 у вказаному кримінальному провадженні проведено аналіз матеріалів тимчасового доступу до речей і документів проведених у банківських установах по рахунках суб'єктів господарювання підконтрольних ОСОБА_3 яким, зареєстровано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Сервіспроммаш (ЄДРПОУ 37439748, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Соколова, буд. 11, кв. 49), ТОВ Євроекомаш (ЄДРПОУ 37958885, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 22), ТОВ Екотехпостач (ЄДРПОУ 37829255, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 66), ТОВ Екон-Снаб (ЄДРПОУ 36065921, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, 10-А), ТОВ Житлобуд (ЄДРПОУ 33445695, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Якутська, 10, кімната 3), ТОВ Укр-неп (ЄДРПОУ 35658364, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 22), ТОВ Аякс групп (ЄДРПОУ 38170867, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 66-Б, оф.110), ТОВ НВП НГ-пром (ЄДРПОУ 38170689, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Ветеринарна, 22), ТОВ Експотарт (ЄДРПОУ 39447305, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, 10-А), ТОВ Граніс (ЄДРПОУ 39457863, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3) та інші, які приймають участь у державних закупівлях із постачання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки) для виробничих потреб ПАТ Укргазвидобування та його філій.

Зазначеною групою осіб здійснюється закупівля спеціального обладнання, яке вже було у вжитку, експлуатації і потребує ремонту (інколи крадене) та в подальшому на власних виробничих потужностях здійснюється його капітальний ремонт (фарбування, реставрація, заміна певних деталей та упакування з нанесенням фіктивного маркування або взагалі без маркування).

Після реставрації та капітального ремонту згадана група осіб, використовуючи свої корупційні зв'язки з ПАТ Укргазвидобування , здійснюють постачання спеціального обладнання на устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки) для виробничих потреб товариства, як нове та навіть за фіктивними імпортними документами з інших країн, за значно завищеною вартістю.

З метою приховання походження та вартості продукції використовують фіктивні підконтрольні підприємства. Здобуті злочинним шляхом кошти з метою прикриття незаконної діяльності перераховують на різні фіктивні підприємства з подальшою їх конвертацією у готівку.

В подальшому здійснюється розподіл коштів між вказаною групою осіб та сплачується відкат посадовим особам ПАТ Укргазвидобування та його філій за лобіювання у тендерних процедурах та за прийняття неналежного обладнання.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств та установ у схемі розкрадання бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ Сервіспроммаш (ЄДРПОУ 37439748, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Соколова, буд. 11, кв. 49), ТОВ Євроекомаш (ЄДРПОУ 37958885, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 22), ТОВ Екотехпостач (ЄДРПОУ 37829255, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 66), ТОВ Екон-Снаб (ЄДРПОУ 36065921, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, 10-А), ТОВ Житлобуд (ЄДРПОУ 33445695, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Якутська, 10, кімната 3), ТОВ Укр-неп (ЄДРПОУ 35658364, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 22), ТОВ Аякс групп (ЄДРПОУ 38170867, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 66-Б, оф.110), ТОВ НВП НГ-пром (ЄДРПОУ 38170689, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Ветеринарна, 22), ТОВ Експотарт (ЄДРПОУ 39447305, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, 10-А), ТОВ Граніс (ЄДРПОУ 39457863, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3), які знаходяться у приміщенні реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сапіго, 6, та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб.

Інформація, що міститься у зазначених реєстраційних справах може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема отримавши до них доступ можливо перевірити правдивість показання свідків, надати як додатки судовому експерту.

З урахуванням вищевикладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення.

Даним клопотанням не порушується питання щодо одержання інформації, що становить державну таємницю, або речей і документів, до яких заборонено доступ, і не ставить на меті одержання інформації щодо підозрюваних та інших осіб, яка може будь-яким чином порушити їх конституційні права.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Івасюку Сергію Сергійовичу Грибенникову Анатолію Олександровичу, Кальки Івану Зіновійовичу, Чернобаєву Станіславу Ігоровичу процесуальному керівнику у провадженні Ковальській Ользі Вікторівні тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки їх копій) документів реєстраційної справи ТОВ Сервіспроммаш (ЄДРПОУ 37439748, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Соколова, буд. 11, кв. 49), ТОВ Євроекомаш (ЄДРПОУ 37958885, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 22), ТОВ Екотехпостач (ЄДРПОУ 37829255, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 66), ТОВ Екон-Снаб (ЄДРПОУ 36065921, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, 10-А), ТОВ Житлобуд (ЄДРПОУ 33445695, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Якутська, 10, кімната 3), ТОВ Укр-неп (ЄДРПОУ 35658364, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 22), ТОВ Аякс групп (ЄДРПОУ 38170867, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 66-Б, оф.110), ТОВ НВП НГ-пром (ЄДРПОУ 38170689, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Ветеринарна, 22), ТОВ Експотарт (ЄДРПОУ 39447305, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, 10-А), ТОВ Граніс (ЄДРПОУ 39457863, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3), які знаходяться у приміщенні реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сапіго, 6 та дозвіл на вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 5939/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань