Ухвала

від 21.02.2017 по справі 757/9839/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9839/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Чорного І.О.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Чорного І.О. про тимчасовий доступ документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання ГСУ НП України, де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.02.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100090001133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий Чорний І.О. у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий посилався на таке: досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної Національним банком України перевірки в період з 01.07.2012 до 16.09.2014 діяльності ПАТ Прайм-Банк з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, встановлено факти, які можуть свідчити про виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг готівкових коштів у особливо великих розмірах на підставі безтоварних операцій із використанням суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також фізичних осіб - нерезидентів, які будь-якого відношення до вказаних дій не мали.

Вивченням матеріалів Національного банку України встановлено, що в даній схемі були задіяні ряд фізичних та юридичних осіб - клієнтів банківської установи ПАТ Прайм-Банк (ЄДРПОУ 26051650), з використанням рахунків яких проводились фінансові операції, які підлягали обов'язковому фінансовому моніторингу.

Так, у матеріалах перевірки Національного банку України міститься інформація у тому числі щодо:

І) розрахункових рахунків фізичних осіб:

-ОСОБА_2 НОМЕР_13

-ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_14,

-ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3) НОМЕР_15ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_8) НОМЕР_16ОСОБА_15 НОМЕР_19,

ІІ) розрахункових рахунків юридичних осіб:

-ТОВ Гарант Факторинг (ЄДРПОУ 37725374) №265053011361,

-ТОВ Алгоритм №260073010020,

-ТОВ Грін Сервіс Компані (ЄДРПОУ 38347674) №260093011889,

-ТОВ Віп-Фінком (ЄДРПОУ 38387633) №265053011374,

ІІІ) відомості щодо обслуговування клієнтів банку ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 без відкриття їм рахунків,

ІV) відомості щодо укладання фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_22 кредитних договорів, отримання ними кредитів та погашення кредитної заборгованості на підставі договорів поруки, укладених із юридичними особами - клієнтами банку (у т.ч. договору №1608/0300-4 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1609/0303-3 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1607/0299-5 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1606/0298-5 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1611/0302-3 про відкриття кредитної лінії від 04.07.2014, договору поруки №Р1608/0300-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1609/0303-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1607/0299-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1606/0298-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1611/0302-1 від 04.07.2014).

Отже, в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення експертиз, виникла потреба у розкритті банківської таємниці в банку.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю, відображають відкриття та рух грошових коштів по банківським рахункам указаних клієнтів ПАТ Прайм-Банк (ЄДРПОУ 26051650).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Чорного І.О. про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

1.Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Чорному Ігорю Олександровичу на тимчасовий доступ документів та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ Прайм-Банк (ЄДРПОУ 26051650), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, а саме:

І) банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

перелічених клієнтів, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних та юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам клієнтів; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків клієнтів; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, а саме:

-ОСОБА_2 НОМЕР_13

-ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_14,

-ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3) НОМЕР_15ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_8) НОМЕР_18

-ОСОБА_15 НОМЕР_19ОСОБА_19 НОМЕР_20ОСОБА_19 НОМЕР_21,

-ТОВ Віп-Фінком (ЄДРПОУ 38387633) №265053011374;

ІІ) документальні відомості щодо обслуговування клієнтів банку ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 без відкриття їм рахунків (виписок щодо операцій з коштами, платіжних доручень, квитанцій, листів до банку щодо видачі готівки, кредитних договорів та договорів позики із указаними клієнтами та інші документи, які складались при обслуговуванні вказаних клієнтів банку),

ІІІ) відомості щодо укладання фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_22 кредитних договорів, отримання ними кредитів та погашення кредитної заборгованості на підставі договорів поруки, укладених із юридичними особами - клієнтами банку (у т.ч. договору №1608/0300-4 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1609/0303-3 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1607/0299-5 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1606/0298-5 про відкриття кредитної лінії від 01.07.2014, договору №1611/0302-3 про відкриття кредитної лінії від 04.07.2014, договору поруки №Р1608/0300-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1609/0303-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1607/0299-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1606/0298-1 від 01.07.2014, договору поруки №Р1611/0302-1 від 04.07.2014 та інших договорів із переліченими клієнтами, додатки та додаткові угоди до них, листування з банком).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ Прайм-Банк (ЄДРПОУ 26051650) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 - справа № 757/9839/17-к

Прим. 2 - слідчому Чорному І.О.

Копія - ПАТ Прайм-Банк

Слідчий суддя