Ухвала
від 23.02.2017 по справі 757/10921/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10921/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

23 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи Договору про спільну діяльність від 10.06.2002 № 3 - уповноважена особа ТОВ «Карпатигаз» 30162340 (код 337504782) в період з лютого 2017 року вчиняють дії щодо виведення з робочого ладу дожимно-компресорних станцій, які є спільною частковою власністю сторін ДСД № 3, що може призвести до пошкодження, знищення майна та завдання збитків не лише учасникам ДСД №3 (в тому числі - ПАТ «Укргазвидобування»), а й державі в особливо великих розмірах.

Також, у період з 25.02.2011 по 01.07.2016 службові особи ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340) зловживаючи службовим становищем, виконуючи зобов`язання по договору про спільну діяльність № 3, видобули з свердловин ПАТ «УРКГАЗВИДОБУВАННЯ» природний газ загальним об`ємом 2 930 250,318 тис.м.куб., газового конденсату 124 350,493 т., та нафти 78 315,985 т., які у подальшому привласнили, чим завдали збитки державному бюджету в сумі 626 527 880, 0 грн. що є особливо великими розмірами.

Крім того, службові особи ТОВ «Карпатигаз» (код ЄДРПОУ 455860319) протягом січня - грудня 2013 р., здійснюючи операції з продажу видобутого природного газу, газового конденсату та постачання нафтопродуктів на митній території України через товарні біржі шляхом проведення аукціонів, безпідставно занизили податкові зобов`язання по податку на додану вартість на суму продажу природного газу за ціною, що нижче звичайної ціни на загальну суму 20 251 217 грн., про що ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві складено Акт No1414/26-59-22-01/455860319 від 22.09.2014 р. та винесено податкові повідомлення-рішення.

Також, службові особи ТОВ «Карпатигаз» 30162340 (код ЄДРПОУ 337504782) під час складання податкової звітності за період з 01.07.2011 р. по 31.12.2013 р., відобразили вартість фінансово - господарських операцій отриманих від ПАТ «СМУ No24» (код 4715664), ТОВ «ДБЦ Нафтогаз» (код 35385811), ТОВ «Техно-Торг» (код 35791183), ТОВ НВП «Промтехсінтез» (код 32964496), ТОВ «АІМ-ГРУП» (код 38003453) по взаємовідносинам з якими встановлено порушення податкового законодавства та складено акт податкової перевірки No1415/26-59-22-01/337504782 від 22.09.2014 р., що призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 334 747 грн., та заниження плати за надра з видобутих вуглеводів (газ природний) на загальну суму 26 302 328,47 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 березня 2002 року між ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», правонаступником якого є ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Карпатигаз» було укладено договір про спільну діяльність №3 від 10.03.2002 року. В подальшому, на протязі 2003-2010 років до зазначеного договору були внесені зміни додатковими угодами №1-№3.

З урахуванням внесених додатковими угодами №1-№3 змін, договір про спільну діяльність №3 передбачав спільну діяльність сторін на свердловині №36 Летнянського газового родовища, внеском ДК «Укргазвидобування» було право користування свердловиною Летнянського родовища, оцінене в 694934 грн., а внеском ТОВ «Карпатигаз» - кошти в сумі 1042401 грн.

25 лютого 2011 року між ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», правонаступником якого є ПАТ «Укргазвидобування», в особі першого заступника директора ОСОБА_5 , ТОВ «Карпатигаз» в особі директора ОСОБА_6 та Компанією Місен Ентерпрайзіс АБ було укладено додаткову угоду №4 від 25.02.2011 року до договору про спільну діяльність №3 від 10.03.2002 року (далі Додаткова угода №4).

Зазначеною Додатковою угодою №4 було залучено до договору про спільну діяльність №3 від 10.03.2002 року (далі ДСД №3) третього учасника Компанію Місен Ентерпрайзіс АБ та викладено ДСД №3 в новій редакції. В подальшому до нової редакції ДСД №3 були внесені зміни додатковими угодами №5, №6, №7.

Зокрема, на відміну від попередньої редакції ДСД №3, який передбачав спільну діяльність лише на одній свердловині №36 Летнянського газового родовища, згідно з Додатковою угодою №4 обсяг спільної діяльності значно розширився.

Так, в ДСД №3 було введено такі поняття, як «Об`єкти спільної діяльності» та «Проекти Спільної діяльності». Зокрема, відповідно до п. 1.1.5. ДСД №3 в новій редакціїоб`єкти Спільної діяльності означає свердловини та інфраструктуру, що використовуються в межах Спільної діяльності для видобутку, підготовки, транспортування, обліку та переробки Вуглеводнів.

Відповідно до п.8.1 ДСД№3 все майно, внесене Учасниками, та майно, придбане і створене Учасниками в результаті здійснення Спільної діяльності, в тому числі свердловини, пробурені за кошти Спільної діяльності, Вуглеводні, видобуті відповідно до умов цього Договору і додатків до нього, а також кошти, отримані від реалізації Вуглеводнів, є спільною частковою власністю Учасників, якщо інше не визначене в додатках до цього Договору.

Встановлено, що Договору про спільну діяльність від 10.06.2002 № 3 - уповноважена особа ТОВ «Карпатигаз» 30162340 (код 337504782) на праві спільної часткової власності як учасника Договору про спільну діяльність № 3 від 10.06.2002 та перебувають в управлінні (володінні) ТОВ «Карпатигаз», як Оператора ДСД №3 від 10.06.2002, а саме:

1.Хрестищенська дожимно-компресорна станція (кількість цехів 1; Тип ГПА - Solar, Titan 130; Тип приводу - Titan 130 (газотурбінний); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 4 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Харківська обл. Красноградський р-н, с. Першотравневе, вул. Центральна 1, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

2.Юліївська дожимно-компресорна станція (кількість цехів 1; Тип ГПА - Solar,Centaur 40; Тип приводу - Centaur 40 (газотурбінний); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 2 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, смт. Старий Мерчик, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

3.Східно-Полтавська дожимно-компресорна установка (кількість цехів 1; Тип ГПА - Ariel JGT/2-1; Тип приводу - 3512 TALE (caterpillar); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, смт. Куликівка, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

4.Розпашнівська дожимно-компресорна установка (кількість цехів 1; Тип ГПА - Ariel JGD/2-1; Тип приводу - G 3520ULB (caterpillar); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н., с. Володимирівка, вул.Ватутіна 41, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

5.Абазівська дожимно-компресорна установка (кількість цехів 1; Тип ГПА - Ariel JGT/2-1; Тип приводу - 3512 TALE (caterpillar); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Бугаївка, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

6.Летнянська дожимно-компресорна станція (кількість цехів 1; Тип ГПА - Ariel JGC/4-3; Тип приводу - G3606TALE (Caterpillar); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Львівська обл. Дрогобицький р-н., с. Летня, вул. Зелена 1а, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

7.Свидницька дожимно-компресорна установка (кількість цехів 1; Тип ГПА - Ariel JGE/4-3; Тип приводу G3516TALE (Caterpillar); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Львівська обл. Дрогобицький р-н., с.Наконечне-друге, вул. Івана- Франка 277, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

8.Обладнання Червонодонецької дожимно-компресорної станції (1 черга), що планується до бідівництва (кількість цехів 1; Тип ГПА - Solar, Мars 90; Тип приводу Мars 90 (газотурбінний); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 3 ), яке є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н., с. Глазунівка, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

9.Обладнання Машівської дожимно-компресорної станції, що планується до бідівництва (кількість цехів 1; Тип ГПА - Microbox Process MCP виробн. Galileo; Тип приводу-електричний; Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 2 ), яке є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Полтавська обл., Машівський р-н., с. Базилівщина, вул. Польова 4, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

10.Обладнання Чутівської дожимно-компресорної установки, що планується до будівництва (кількість цехів 1; Тип ГПА - Microbox Process MCP виробн. Galileo; Тип приводу-електричний; Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яке є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Полтавська обл., Чутівський р-н., с. Войнівка, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

11.Обладнання Битків-Бабчинської дожимно-компресорної станції, що планується до будівництва (кількість цехів 1; Тип ГПА - Microbox Process MCP виробн. Galileo; Тип приводу-електричний; Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яке є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н., с. Пнів, включаючи всі споруди (у тому числі допоміжні), які відносяться до цього об`єкту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Судом встановлено, що зазначені дожимно-компресорні станції забезпечують безперебійну передачу природного газу, що видобувається, в тому числі для потреб населення. Зупинення роботи вищезазначених дожимно-компресорних станцій призведе до зменшення обсягів передачі природного газу для потреб населення, що може призвести до зриву опалювального періоду, та як наслідок до соціальної катастрофи.

Відтак, забезпечення безперебійної роботи дожимно-компресорних станцій є необхідною умовою забезпечення населення природним газом.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення відшкодування завданих злочином збитків, а саме привласнення газового конденсату та нафти у особливо великих розмірах та забезпечення можливого цивільного позову, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність у накладенні арешту на технологічне устаткування об`єктів нафтогазовидобувної промисловості починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, з метою тимчасового позбавлення учасника Договору про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 які перебувають в управлінні (володінні) ТОВ «Карпатигаз», як Оператора ДСД №3 від 10.06.2002 можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати належне йому майно, а саме використовувані технологічного устаткування, щоб уникнути зникнення чи втрати такого майна.

Як встановлено судом, технічні можливості для зберігання та забезпечення безперебійної роботи дожимно-компресорних станцій наявні у Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування», яке є співвласником зазначеного майна.

Відповідно до п.) 1 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку про необхідність передачі дожимно-компресорних станцій на зберігання Публічному акціонерному товариству «Укргазвидобування» та зобов`зання Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» забезпечити безперебійну роботу дожимно-компресорних станцій за виключенням зупинок на технічне обслуговування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти (включаючи все обладнання), які належать на праві спільної часткової власності учасникам Договору про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та перебувають в управлінні (володінні) ТОВ «Карпатигаз», як Оператора ДСД №3 від 10.06.2002, а саме: