Ухвала

від 24.02.2017 по справі 464/1386/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/1386/17

пр.№ 1-кс/464/397/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю слідчого Артиш В.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1Д як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016150000000058 від 02.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки, на території м.Львова, здійснили незаконну діяльність, пов'язану з створенням та придбанням суб'єктів господарської діяльності: ТОВ "ТІТАН УКР ПРОМ" (ЄДРПОУ 40643412), ТОВ "МЕТСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40493014), ТОВ "АБСОЛЮТ УКР ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40631040), ТОВ "ГАЛИЧ ІНОВАТОР" (ЄДРПОУ 40631056), ТОВ "ГАЛИЧ НОРМА-ТЕХ" (ЄДРПОУ 40632882), ТОВ „ОСОБА_2 ПРОМ» (ЄДРПОУ 40643543), ТОВ „ЗАХІД ОПТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40635019), ТОВ "ІНФО-РЕСУРС ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 40627783), ТОВ "ПРОД-ІМЕКС" (ЄДРПОУ 40885943), ТОВ "ГАЛИЧ КОСМО-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40886952), ТОВ "ОЛЬВІЯ ГРУП" (ЄДРПОУ 40493496), ТОВ "АРІАН ЛЮКС" (ЄДРПОУ 40629487), ТОВ "АЛТЕК СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40629775), ТОВ "ЗАХІД ПРІОРИТЕТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40632814), ТОВ "ГАЛИЧ МАКСИМУМ" (ЄДРПОУ 40633425), ТОВ "ГАЛИЧ ОСОБА_3" (ЄДРПОУ 40634785), ТОВ "ОАЗІС УКР ГРУП" (ЄДРПОУ 40639741), ТОВ "ГАЛИЧ ПАРТНЕР" (ЄДРПОУ 40643454), ТОВ "ЗАХІД ІНОВАТОР" (ЄДРПОУ 40884468), ТОВ "АНВІКІ ГРУП" (ЄДРПОУ 40885786), ТОВ "ГАЛИЧ СТАЙЛ" (ЄДРПОУ 40887701), ТОВ "ІТЕРА-ГРУП" (ЄДРПОУ 40886198), ТОВ "ВЕСТ-ТОРГ ЛТД" (ЄДРПОУ 40893341), ТОВ "ГАЛИЧ ЛАНС-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40883422), ТОВ "АКТУАЛ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40883574), ТОВ "ФОС-АГРО ЛЬВІВ" (ЄДРПОУ 40883773), ТОВ "АКОРД ОСОБА_4" (ЄДРПОУ 40509153), ТОВ "НОРД ІНДАСТРІС" (ЄДРПОУ 40627448), ТОВ "УКР-ЗАХІД-ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 40627762), які згідно повідомлення та матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області (супровідний лист№1239/13-01-21-04 від 09.11.2016) мають ознаки фіктивності, і, впродовж 2016 року, шляхом імітації проведення ризиковими суб'єктами господарювання господарських операцій з реалізації товарів, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на загальну суму 11 515 964 грн., що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Проведеним оглядом руху коштів ТОВ "МЕТСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40493014), ТОВ "ГАЛИЧ ІНОВАТОР" (ЄДРПОУ 40631056), ТОВ "ГАЛИЧ ПАРТНЕР" (ЄДРПОУ 40643454), ТОВ "УКР-ЗАХІД-ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 40627762), ТОВ Пригрим (код ЄДРПОУ 40500602) за період 2016 року встановлено, що кошти, які надходили від вигодо-набувача ТОВ Костянтинівський завод металургійного обладнання з призначенням платежу оплата за товар по договору №16-110 від 03.10.2016 по ланцюгу постачання перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ Укр-Інвест (код ЄДРПОУ 40151246), як передоплата за ТМЦ без ПДВ. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Укр-Інвест 2015 (код ЄДРПОУ 40151246) для проведення господарських взаєморозрахунків використовувало рахунок № 26000455021034 відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43. Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів та почеркознавчих експертиз, а відтак виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ "ОТП БАНК" у судове засідання не з'явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ "ОТП БАНК"(МФО 300528), що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43 а саме:

- копій документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку№ 26000455021034 ТОВ Укр-Інвест 2015 (код ЄДРПОУ 40151246);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26000455021034 ТОВ Укр-Інвест 2015 (код ЄДРПОУ 40151246) за період з 25.04.2016;

- копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №26000455021034 ТОВ Укр-Інвест 2015 (код ЄДРПОУ 40151246) за період з 25.04.2016 по даний час;

- копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунку №26000455021034 ТОВ Укр-Інвест 2015 (код ЄДРПОУ 40151246), а також зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з за період з 25.04.2016 по даний час.

Обов'язок виконання ухвали покласти на юридичну особу АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

ОСОБА_3 дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань