Ухвала

від 15.02.2017 по справі 464/1073/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/1073/17

пр.№ 1-кс/464/279/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М. розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 09.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140050001914, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Сливчук Ю.О. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ Стекло - транс груп (ЄДРПОУ 39564448), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) Виконавчого комітету Чопської міської ради, що знаходиться за адресою Закарпатська область, м. Чоп, вул. Головна, 43.

В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015140050001914, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України щодо створення фіктивного підприємництва, а саме: ТОВ БК Колбуд (ЄДРПОУ 36874621), ТОВ Захід продукт (ЄДРПОУ 38456785), ПП ВКФ СПБ - Постач (ЄДРПОУ 31291264), ТОВ Екоінформ (ЄДРПОУ 31443324), ТОВ Октан + (ЄДРПОУ 39291235), ТОВ Агроком - груп (ЄДРПОУ 39730428), ТОВ Агро - Регіон - Груп (ЄДРПОУ 39819998), ТОВ Ріклі (ЄДРПОУ 36944468), ТОВ Торгова Група Євроінвест (ЄДРПОУ 35444515), ТОВ Тарвос (ЄДРПОУ 39530906), ТОВ Стекло - транс груп (ЄДРПОУ 39564448), ТОВ Континент Україна (ЄДРПОУ 38892925), ТОВ Валор 1 (ЄДРПОУ 39686196), ТОВ Кепітал систем груп (ЄДРПОУ 39529650), ТОВ Арбор Союз (ЄДРПОУ 38902718), ТОВ Комагро-груп (ЄДРПОУ 39729538), ТОВ Екоінформ (ЄДРПОУ 31543324), ТОВ Транс-спец сервіс (ЄДРПОУ 39052009), ТОВ Євроера (ЄДРПОУ 39652130), ТОВ Вайді (ЄДРПОУ 39567576), ТОВ Сальвіта - експо (ЄДРПОУ 39644088), а також щодо легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом ТзОВ "Західпродукт", ПП БК "Колбуд" та іншими постачальниками та покупцями товаро-матеріальних цінностей, робіт і послуг, які задіяні в удаваному безтоварному ланцюгу постачання В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ЗАХІД ПРОДУКТ , ПП БК Колбуд є пов'язаними з іншими СГД із ознаками фіктивності : ТОВ Сальвіта-експо , ПП ВКФ СБС - ПОСТАЧ , ТОВ Стекло - транс груп , ТОВ Вайді , ТОВ Ріклі , ТОВ Октан + , ТОВ Євроінвест , ТОВ Тарвос , ТОВ Арбор Союз , ТОВ Євроера , ТОВ Валор 1 , ТОВ Екоінформ , ТОВ Континент Україна , ТОВ Арбор Союз , ТОВ Кепітал систем груп , ТОВ Ком-агро-груп , ТОВ Агро - Ком - Груп , так як зазначені підприємства в період 2015 року при реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовували email: f-sonata1@yandex.ua чи вихід в інтернет з IP - адреси 194.44.12.17 та відображали в податковому обліку здійснення господарських операцій між собою, по ланцюгах постачання-реалізації яких вбачається пересортування товарної номенклатури та їх кількості, реальність проведення операцій не підтверджено, вбачається проведення транзитних операції направлених на надання податкової вигоди та штучне формування податкового кредиту з податку на додану вартість. В ході досудового розслідування встановлено, що в лютому 2015 року директором ТОВ Стекло - транс груп (ЄДРПОУ 39564448) призначено ОСОБА_2 Згідно відомостей АІС Податковий блок ГУ ДФС у Львівській області юридична адреса ТОВ Стекло - транс груп на сьогоднішній день - Закарпатська область, м. Чоп, вул. Миру, 6. Згідно відомостей Чопської міської ради від 17.06.2016, у м. Чоп відсутня адреса вул. Миру, 6 . Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні Виконавчого комітету Чопської міської ради (Закарпатська область, м. Чоп, вул. Головна, 43) знаходяться реєстраційні документи ТОВ Стекло - транс груп . Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.

Представник Виконавчого комітету Чопської міської ради на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) Виконавчого комітету Чопської міської ради, що знаходиться за адресою Закарпатська область, м. Чоп, вул. Головна, 43, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів - оригіналів реєстраційних документів ТОВ Стекло - транс груп (ЄДРПОУ 39564448), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) Виконавчого комітету Чопської міської ради, що знаходиться за адресою Закарпатська область, м. Чоп, вул. Головна, 43.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.