Ухвала

від 20.02.2017 по справі 155/171/16-к

ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пр.№ 1-кс/155/21/17

Справа № 155/171/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Шмідт С.А. за участю секретаря Воронюк Н.М., слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Літковця Т.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030070000339 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 лютого 2017 року слідчий Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Літковець Т.П. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015030070000339, яке погоджено з начальником Горохівського відділу Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Чмихалом І.В.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31 липня 2015 року невідома особа під приводом продажу аміачної селітри шляхом зловживання довірою директора СФГ "Зоря" ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 152000,00 грн., чим завдала господарству майнової шкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділенням Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015030070000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в кінці липня 2015 року до інженера господарства СФГ "Зоря" ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ "Західнафтотрейд", та запропонував поставку аміачної селітри по низькій ціні. У зв'язку з тим, що ОСОБА_4 наділений організаційно-розпорядчими функціями у господарстві, він порадив звернутись до керівника ФГ "Зоря" ОСОБА_3 В подальшому ОСОБА_4 дав номер мобільного телефону свого керівника. Після цього з номеру оператора стільникового зв'язку "НОМЕР_1" до ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником TOB "Західнафтотрейд" із с.Квасилів Житомирської області. В ході розмови ОСОБА_3 запропонували придбати селітру по ціні 8200,00 грн. за 1 тону, враховуючи доставку. Дана ціна влаштовувала ОСОБА_3, а тому він погодився на укладення угоди.

В подальшому ніби то представники ТОВ "Західнафтотрейд" з електронної пошти АДРЕСА_1 надіслали на електронну пошту ФГ "Зоря" договір купівлі-продажу та рахунок з наступними реквізитами: ТОВ "Західнафтотрейд", ЄДРПОУ 37954173, р/р НОМЕР_2 в ПАТ "УкрСиббанк", МФО 351005, ІПН: НОМЕР_3, адреса: Житомирська область, м.Коростень, вул.Б.Хмельницького, 1. За вказаними даними директором ТОВ "Західнафтотрейд" є ОСОБА_5

30 липня 2015 року ОСОБА_3, підписавши договір купівлі-продажу з ТОВ "Західнафтотрейд", відправив його на електронну адресу АДРЕСА_1, а наступного дня 31 липня 2015 року відповідно до наданого рахунку здійснив передплату в розмірі 152000,00 грн

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на обставини вчинення злочину, а також той факт, що отримати інформацію іншим шляхом неможливо, з метою отримання нових доказів та перевірки вже існуючих, встановлення підозрюваних осіб виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей про банківській карті/рахунку ПАТ "УкрСиббанк" № НОМЕР_2. Інформація знаходиться у володінні ПАТ "УкрСиббанк" за адресою: вул.Андріївська, 2/12, м.Київ.

У зв'язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Літковець Т.П. у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об'єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації та документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ "УкрСиббанк" та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Літковця Т.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Літковцю Т.П., начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Чмихалу І.В., о/у СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції Сусю П.В.тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ УкрСиббанк , що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, буд.2/12, з їх вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію карти/рахунку № НОМЕР_2 ПАТ УкрСиббанк, в тому числі щодо її власника, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) № НОМЕР_2 ПАТ УкрСиббанк за період з 31 липня 2015 року по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку/карти № НОМЕР_2 ПАТ УкрСиббанк (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ УкрСиббанк надіслати вищевказану інформацію на адресу Горохівського ВП ГУНП у Волинській області, а саме Волинська обл., м. Горохів, вул. Шевченка, буд. 27.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ "УкрСиббанк", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області С.А. Шмідт