Ухвала

від 28.02.2017 по справі 712/2409/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/2409/17

Провадження № 1-кс/712/1176/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., прокурора Кам"янець Т.В., старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12016251010006734 від 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського раойнного суду м.Черкаси звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових, розслідувань № №12016251010006734 від 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання мотивується тим, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява директора ПП Агрофірма Будаки ОСОБА_2 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ Постачагросервіс (ЄДРПОУ 32854030) та особисті паспортні дані ОСОБА_3, незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок в ПАТ Сбербанк - №26003013045135, після чого, маючи доступ до вказаного рахунку, представившись співробітниками ТОВ Постачагросервіс , шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку мінеральних добрив - нітроамофоски, заволоділи грошовими коштами, належними ПП Агрофірма Будаки в сумі 170 000 гривень.

По кримінальному провадженні створена слідча група 31.10.2016 до складу якого увійшли начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4П ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 ; старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5; заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство Агрофірма Будаки уклало з ТОВ Постачагросервіс договір №178-07-28 від 28.07.2016, предметом якого була купівля ПП Агрофірма Будаки НітроамофоскаNPK на загальну суму 340 000 гривень. В подальшому приватне підприємство Агрофірма Будаки перерахувало грошові кошти в сумі 170 000 гривень на рахунок №26003013045135, відкритий в ПАТ СБЕРБАНК , який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару - НітроамофоскаNPK так і не отримали.

Крім того встановлено, що раніше ТОВ Постачагросервіс мало назву Укрпромтехнокомплект і знаходилося за адресою: м. Київ, вул. Федори Пушиної,23-25. та був придбаний 24.03.2016 у гр. ОСОБА_7 чоловіком, який представлявся ОСОБА_3 та надавав паспорт громадянина України, який був втрачений (викрадений) в 1999 та в подальшому відразу ж змінило юридичну адресу на м. Черкаси.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8, який показав, що в 1999 був депортований з Німеччини і в зв'язку з цим через деякий час поміняв своє прізвище на прізвище дружини і став ОСОБА_3. В подальшому, при оформленні закордонного паспорта через гр. ОСОБА_9, остання йому повідомила, що його паспорт на прізвище ОСОБА_3 чи нею був втрачений, чи був викрадений у неї.

Відповідно до відповіді з Державної податкової інспекції у м. Черкаси встановлено, що з липня 2016 по даний час ТОВ Постачагросервіс про свою діяльність не звітувалося, а також не подавало звіту про найманих працівників.

Крім того встановлено, що дане підприємство з моменту зміни власника відкрило ряд нових рахунків, серед яких рахунок № 26003455021332 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві ОТП БАНК код ЄДРПОУ 216851664 МФО 320528, відкритий 06.05.2016, - що дає підстави вважати про наявність намірів на вчинення як незаконного заволодіння чужого майна у вигляді грошових коштів, так і наміри вчиняти інші кримінальні правопорушення, тому дані щодо відкриття даного рахунку, руху грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку, дані по картковому рахунку мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважає наступне.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані по роздруківці руху грошових коштів по рахунку № 26003455021332 в українській гривні відкритий 06.05.2016 в публічному акціонерному товаристві ОТП БАНК код ЄДРПОУ 216851664 МФО 320528, необхідні для встановлення причетних осіб та інших даних вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст..ст.3,9,107,159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів до юридичної справи по відкриттю рахунку №26003455021332, відкритого в українській гривні ; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку №26003455021332 ; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку №26003455021332,в період часу з дати його відкриття по теперішній час, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві ОТП БАНК код ЄДРПОУ 21685166 МФО 320528, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,43.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або на іншу особу за дорученням слідчого.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник