Ухвала

від 17.02.2017 по справі 757/9208/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9208/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., сторони кримінального провадження - прокурора Семеренко Ю.Л., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Кутєпова М.В., про призначення позапланової перевірки,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Кутєпов М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення документальної позапланової перевірки ТОВ ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП (код ЄДРПОУ 36073775) в кримінальному провадженні № 22016000000000276.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000276, за підозрою громадян України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.08.2008 на території України зареєстроване та діє ТОВ ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП (код ЄДРПОУ 36073775), одним з видів діяльності якого є торгівля продуктами харчування.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що проведення означеної перевірки необхідне для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, в тому числі й витяг з ЄРДР, виходячи з вимог пп. 78.1.11. ПКУ, відповідно до яких Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону . Та п.п. 41.4. ПКУ, відповідно до яких Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів , приходить до висновків про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного та керуючись ст. 41, 78 ПКУ, ст. 132, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Кутєпова М.В., про призначення документальної позапланової перевірки - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП (код ЄДРПОУ 36073775), з питань дотримання вимог податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органив період з 01.01.2014 по 01.01.2017, а також з метою документального підтвердження господарських відносин ТОВ ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП (код ЄДРПОУ 36073775) з ТОВ УКРСПЕЦМЕТ (код ЄДРПОУ 30695140), ПП РЕСУРСІНВЕСТ-1 (код ЄДРПОУ 31606967), ПП ЕНІКОМ (код ЄДРПОУ 25634348), ПП ПОЛІМЕТ (код ЄДРПОУ 32912448), ПП ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ (код ЄДРПОУ 33297153), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МКЛ (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ СВ-ТРАНС (код ЄДРПОУ 37548225), підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку зазначених підприємств за період з 01.01.2014 по 01.01.2017.

Доручити уповноваженому підрозділу ДФС України провести зустрічні звірки щодо документального підтвердження господарських відносин ТОВ ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП (код ЄДРПОУ 36073775) з ТОВ УКРСПЕЦМЕТ (код ЄДРПОУ 30695140), ПП РЕСУРСІНВЕСТ-1 (код ЄДРПОУ 31606967), ПП ЕНІКОМ (код ЄДРПОУ 25634348), ПП ПОЛІМЕТ (код ЄДРПОУ 32912448), ПП ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ (код ЄДРПОУ 33297153), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МКЛ (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ СВ-ТРАНС (код ЄДРПОУ 37548225), а також підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку вказаних підприємств за період з 01.01.2015 по 01.01.2017.

Проведення перевірки доручити уповноваженому підрозділу ДФС України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області Кутєпова М.В..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець