Ухвала

від 23.02.2017 по справі 757/10829/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10829/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

23.02.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакарова Д.про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42014000000000375 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи службові особи ТОВ Церсаніт інвест (код 33529350), протягом 2015-2016 років, при придбанні природного газу по значно завищеним цінам через транзитне ТОВ Транс-Газ Бюро (код 37634827), яке у подальшому відобразило його придбання у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Газойлпетроліум (код 37955690), ТОВ Актів-газ-трейд (код 39413386), ТОВ Газойлтрейд (код 37956191), ТОВ Кепітал агроінтернешнл (код 39745848), ТОВ Дашар (код 39588191), ТОВ Лукан (код ЄДР 39717234), ТОВ Коптос (код 39167923), ТОВ Агро-КС (код 38102535), ТОВ Розвиток 2015 (код 39606566), ТОВ Ірпінь реконструкція (код 39606634), ТОВ Рована груп (код 39866718), ухилились від сплати ПДВ на суму 9,8 млн. грн.

Слідчий вказує, що до вчинення вказаного кримінального провадження причетні ТОВ Центр правового сприяння та захисту (ЄДРПОУ 38879946), серед яких ПП Амалія (ЄДРПОУ 35972625), ТОВ Технобуд УА (ЄДРПОУ 38630865), ПП Снарк (ЄДРПОУ 36626019), ТОВ Ріком (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ Сентро-М (ЄДРПОУ 39625882), ТОВ Текапро (ЄДРПОУ 37816246), ТОВ Європейські технології обладнання (ЄДРПОУ 37045927), ТОВ Нео-текс (ЄДРПОУ 39692152), ТОВ Сеолан (ЄДРПОУ 39072643).

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ Центр правового сприяння та захисту , ПП Амалія , ПП Снарк , ТОВ Ріком використовують банківські рахунки відкриті в АТ Укрсиббанк (МФО 351005).

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вище зазначених підприємств, відкритих в АТ Укрсиббанк (МФО 351005), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках відкритих в АТ Укрсиббанк (МФО 351005), а саме:

ТОВ Центр правового сприяння та розвитку (ЄДРПОУ 3887946): №26059000064814, українська гривня, №26009603545100, українська гривня.

ПП Амалія (ЄДРПОУ 35972625): №26055000066678, українська гривня, №26050000064813, українська гривня, №26007220456801, українська гривня.

ПП Снарк (ЄДРПОУ 36626019): №26003256711901, українська гривня.

ТОВ Ріком (ЄДРПОУ 30754208) № 26001035922300, українська гривня.

Заборонити службовим особам та працівникам ПП Амалія (ЄДРПОУ 35972625), ТОВ Технобуд УА (ЄДРПОУ 38630856), ПП Снарк (ЄДРПОУ 36626019), ТОВ Сентро-М (ЄДРПОУ 39625882), ТОВ Нео-текс (ЄДРПОУ 39692152), ТОВ Сеолан (ЄДРПОУ 39072643), відкритих у ПАТ Сбербанк (МФО 320627). їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з 23.02.2017.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова