Ухвала

від 27.02.2017 по справі 757/11259/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11259/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

27.02.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ТОВ «ЛИПСЬКА ПЕРЛИНА» (код ЄДРПОУ 35633664), ТОВ «МАЄТОК НА МУЗЕЙНОМУ» (код ЄДРПОУ 37508198), тоді як фактично використовується службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30622532).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 року за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2015 2016 років, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, на території Одеської, Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі - продажу товарів, робіт та послуг, за наступних обставин.

Крім цього, впродовж 2015 2016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30622532), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок вказаних підконтрольних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, а також перерахували кошти на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та перевели їх в готівку через розрахункові рахунки відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «ПОЛТАВА - БАНК» (МФО 331489), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) та інших.

З метою легалізації отриманих готівкових коштів, прикриття незаконних фінансово-господарських операцій з продажу тютюнових виробів службові особи ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації тютюнових виробів за ціною собівартості, на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю та моніторингу України.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» у своїй фінансово-господарській діяльності використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в якості офісного та складського приміщення, для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, ведення «тіньового» бухгалтерського, податкового, складського обліку, зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, персональних комп`ютерів за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» використовує приміщення, на проведення обшуку в якому прокурор просить надати дозвіл.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1