Ухвала

від 31.01.2017 по справі 761/2803/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2803/17

Провадження № 1-кс/761/1928/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А., за участю прокурора Гордієнко Б.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100008986 від 19.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А. звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100008986 від 19.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: - оригіналу договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 277,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 (серія та номер: 5244), виданий 02.10.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4; оригіналу договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 138,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 (серія та номер: 5246), виданий 02.10.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, оригіналу договору купівлі продажу серія та номер А2001/0152 від 10.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 277,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 на бланку Товарної біржі Народна (ЄДРПОУ 30043698), оригіналу договору купівлі продажу серія та номер А2001/0153 від 10.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 2 загальною площею 138,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 на бланку Товарної біржі Народна (ЄДРПОУ 30043698), оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо), копій паспортів сторін угоди.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8 здійснюють підготовку фіктивних документів на об'єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з БТІ м. Києва та Київської області, підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб, на яких виготовлені підроблені документи та квартири та приміщення, та координацією їх дій у нотаріуса.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав ОСОБА_5 паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, та разом з ОСОБА_5 поїхав до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де ОСОБА_5, видаючи себе за ОСОБА_3 надав підроблений паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_1, виданий 15.03.2006 Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівській області на ім'я ОСОБА_3 та підроблений договір купівлі продажу серія та номер А2001/0152 від 10.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 277,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 на бланку Товарної біржі Народна (ЄДРПОУ 30043698) приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1, та на підставі яких 02.10.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 11445476 щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 277,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 - за ОСОБА_3 (індексний запис 24992900)

Право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна припинено цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (індексний номер рішення 24995695) - на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, серія та номер: 5244, виданий 02.10.2015, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Крім того ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав ОСОБА_5 паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, та разом з ОСОБА_5 поїхав до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_2, де ОСОБА_5, видаючи себе за ОСОБА_3, подав підроблений паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_1, виданий 15.03.2006 Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівській області на ім'я ОСОБА_3 та підроблений договір купівлі продажу серія та номер А2001/0153 від 10.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 2 загальною площею 138,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 на бланку Товарної біржі Народна (ЄДРПОУ 30043698) вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1, та на підставі яких 02.10.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 11447074 щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - групу нежитлових № 2 загальною площею 138,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 - за ОСОБА_3 (індексний запис 24996507).

Право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна припинено цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (індексний номер рішення 24997376) - на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, серія та номер: 5246, виданий 02.10.2015, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв'язку з тим, що вказані документи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, вказані в клопотанні прокурора мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, зокрема необхідні для проведення призначеної комплексної експертизи документів, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100100008986 від 19.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100008986 від 19.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналу договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 277,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 (серія та номер: 5244), виданий 02.10.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

- оригіналу договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 138,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 (серія та номер: 5246), виданий 02.10.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4,

- оригіналу договору купівлі продажу серія та номер А2001/0152 від 10.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 277,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 на бланку Товарної біржі Народна (ЄДРПОУ 30043698),

- оригіналу договору купівлі продажу серія та номер А2001/0153 від 10.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 2 загальною площею 138,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 на бланку Товарної біржі Народна (ЄДРПОУ 30043698),

- оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо)

- копій паспортів сторін угоди

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак