Ухвала

від 10.02.2017 по справі 761/4294/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/4294/17

Провадження № 1-кс/761/2781/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А. за участі слідчого Лєбєдєва А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Лєбєдєва А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000012 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Лєбєдєв А.В.звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рибалко І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000012 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 258-5 КК Українипро тимчасовий доступ речей та документів із відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві "Укрсоцбанк" (МФО 300023) стосовно клієнта банку - ТОВ "Деметра Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387921) користувача банківського рахунку № 26004011072860 (українська гривня) відкритому в Публічному акціонерному товаристві "Промінвестбанк" із зазначенням контрагентів та можливістю вилучення: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ "Деметра Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387921) № 26004011072860 (українська гривня), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, у форматі .xlsx ) по розрахунковому рахунку № 26004011072860 - з моменту відкриття рахунку до 07.02.2017; документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковому рахунку № 26004011072860 - з моменту відкриття рахунку до 07.02.2017, а також щодо їх інкасації; платіжних доручень по рахунку № 26004011072860 - з моменту відкриття рахунку до 07.02.2017, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з моменту його відкриття до 07.02.2017, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших; усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ "Деметра Фінанс" системою "Клієнт-Банк", із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу Клієнт-Банк , з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку); документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів щодо надання кредитів для ТОВ "Деметра Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387921), розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Дорлідер" (на даний час ПП "Південьдортех", код ЄДРПОУ 32863396), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах,

на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ "Новотек-Стіл" (код ЄДРПОУ 36512788, м. Донецьк), ТОВ "Нуну Лайф" (код ЄДРПОУ 38150442), ТОВ "Адіант Груп" (код ЄДРПОУ 38917237), ТОВ "Алендвік" (код ЄДРПОУ 39543826), ТОВ "Стрімрост" (код ЄДРПОУ 39683965), ТОВ "Активан" (код ЄДРПОУ 39778056) та іншими суб'єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн.

В подальшому, як зазначає слідчий у клопотанні, грошові кошти, призначені для виконання дорожньо-будівельних робіт, після надходження на рахунки ТОВ "Новотек-Стіл", ТОВ "Нуну Лайф", ТОВ "Адіант Груп" ТОВ "Алендвік" (код ЄДРПОУ 39543826), ТОВ "Стрімрост" (код ЄДРПОУ 39683965), ТОВ "Активан" та ін. обготівковувались, а їх частина, за попередньою домовленістю із представниками ТОВ "БК "Дорлідер" та ПП "Дорлідер", передавалась представникам терористичної організації "Донецька народна республіка" (далі - ДНР), активні члени якої вчиняють насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, а також дії направлені на підготовку до вчинення терористичних актів на території Донецької області, з метою їх фінансового та матеріального забезпечення.

В той же час, службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 32863396), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5,5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Службою безпеки України ініційовано проведення перевірки "Укравтодору" та його обласних представництв (Служб автодоріг у областях і дочірніх підприємств) стосовно оцінки діяльності установ щодо дотримання актів законодавства, стану збереження активів, правильності визначення вартості робіт та ефективності управлінських рішень під час використання коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг України.

За результатами проведення вказаної перевірки, зокрема, встановлено нанесення економічних збитків державі на суму понад 5,5 млн. грн. під час виконання ДП "Миколаївський облавтодор" та ТОВ "БК "Дорлідер" дорожньо-будівельних робіт на замовлення САД в Миколаївській області.

Крім того, під час дослідження ДФС України фінансових операцій, проведених у листопаді 2014 року ТОВ "БК "Дорлідер", ТОВ "Новотек-Стіл", ТОВ "Нуну Лайф", ТОВ "Адіант Груп", встановлено неможливість виконання ними взятих на себе за відповідними договорами зобов'язань та констатовано наявність ознак фіктивності вказаних товариств.

Так, за результатами дослідження ДФС України не підтверджено реальність будь-яких господарських відносин названих товариств із контрагентами, у зв'язку із відсутністю інформації про наявність складських приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності, устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства тощо.

Таким чином слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що невстановлені представники ТОВ "Адіант Груп", ТОВ "Новотек Стіл" та ТОВ "Нуну Лайф" та ін. здійснювали діяльність, спрямовану на проведення фінансових операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб вказаних комерційних структур, спрямованої на привласнення державних коштів, а також фінансування терористичної організації "ДНР".

В той же час, відповідно до повідомлень ГУ КЗЕ СБУ від 05.09.2016 № 8/3/5-7828, від 30.09.2016 № 8/3/5-8550, від 09.11.2016 № 8/3/5-9445 та від 05.12.2016 № 8/3/5-10117, показань свідка ОСОБА_4 виявлені факти безпідставного перерахунку коштів посадовими особами ТОВ "Будівельна компанія "Дорлідер" та ПП "Південьдортех" на рахунки суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Стар груп сервіс" (код ЄДРПОУ 39403954), ТОВ "Укрінжиніринг ВІН" (код ЄДРПОУ 39474831), TOB "ТК ФОКУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38454935), ТОВ "Деметра Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387921),ТОВ "Транспорт Карго Логістіка" (код ЄДРПОУ 37476512), ТОВ "Дністера" (код ЄДРПОУ 39598959), ТОВ "Латар Трейд" (код ЄДРПОУ 39426835), ТОВ "Абсолют буд сервіс" (код ЄДРПОУ 39283879), ТОВ "Моноліт тач" (код ЄДРПОУ 39274822), ТОВ "Систем інвест трейдінг" (код ЄДРПОУ 39222638), ТОВ "ТФ "КРОН" (код ЄДРПОУ 39217227), ТОВ "Михайлов і Ко" (код ЄДРПОУ 38534412), ТОВ "Інтек трейд" (код ЄДРПОУ 39274822), ТОВ "Компанія ТПВ" (код ЄДРПОУ 37549344) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1). Фінансові операції, проведені за участі вказаних суб'єктів господарювання, носять характер безтоварних. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будівельна компанія "Дорлідер" та ПП "Південьдортех", дає підстави вважати, що кошти в розмірі 31,26 млн. грн., які можливо виведені в тіньовий сектор економіки, отримані вказаними суб'єктами господарювання від бюджетних розпорядників коштів за виконання дорожньо-будівельних робіт.

Так, невстановлені службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Південьдортех" (ЄДРПОУ 32863396), діючи умисно та повторно, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених протягом 2014-2015 років на утримання та ремонт автомобільних доріг місцевого та державного значення, мінімізації податкових зобов'язань зазначених підприємств, формування незаконного податкового кредиту, створили та використали у своїй діяльності, зокрема, ТОВ "Дністера" (код ЄДРПОУ 39598959) та ТОВ "Моноліт тач" (код ЄДРПОУ 39274822), які мають ознаки фіктивності, тобто були створені з метою прикриття незаконної діяльності. Так, в період з 2014 року до цього часу невстановлені особи ТОВ "БК "Дорлідер" та ПП "Південьдортех" використовуючи реквізити названих підприємств уклали удавані договори про надання послуг й постачання товарів на загальну суму 7,02 млн. грн., що є великою матеріальною шкодою для держави. При цьому, на рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності перераховувались кошти, що були отримані від виконання дорожньо-будівельних робіт в т.ч. ТОВ "БК "Дорлідер".

07.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2016 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у власності ПАТ "Марфін банк" щодо клієнта ПП "Південьдортех" (раніше ПП "Дорлідер", ЄДРПОУ 32863396), а саме руху коштів за період 01.11.2014 - 01.08.2016, матеріалів юридичної справи та інше. Із виписки з особового рахунку вбачається, що службові особи ПП "Південьдортех" (раніше ПП "Дорлідер", ЄДРПОУ 32863396) після отримання перерахувань від ТОВ "БК "Дорлідер", яке в свою чергу отримувало перерахування від Служб автомобільних доріг в областях та/або облавтодорів ВАТ ДАК Автомобільні дороги України , того ж або наступного дня спрямовували грошові кошти на банківські рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності, а саме на рахунок № 26003301001620, що використовується ТОВ "Моноліт Тач" (код ЄДРПОУ 39274822).

Відповідно до виписки за рахунком ТОВ "Моноліт Тач" (код ЄДРПОУ 39274822) № 26003301001620 вбачається, що грошові кошти, які надходили від ПП "Південьдотех" (раніше ПП "Дорлідер") того ж або наступного дня в повній мірі перерахувались на рахунок № 26004011072860, що використовується ТОВ "Деметра Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387921) та відкритий в Публічному акціонерному товаристві "Укрсоцбанк" (МФО 30023, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Водночас, допитані як свідки директор ТОВ "Моноліт Тач" ОСОБА_7 та засновник й директор ТОВ "Дністера" ОСОБА_8, зокрема, показали, що до створення, керівництва, ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Моноліт тач" та ТОВ "Дністера", відповідно, жодного відношення не мали та не мають.

У даному кримінальному провадженні невстановлені представники ТОВ "БК "Дорлідер" та ПП "Південьдортех" (раніше ПП "Дорлідер) причетні до вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України: привласнення державних коштів з метою збагачення, створення та використання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а також фінансового та матеріального забезпечення представників терористичної організації "ДНР" з метою підтримання їх злочинної діяльності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000012 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 258-5 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та належним чином не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу.

Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України , слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Лєбєдєва А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000012 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 258-5 КК України - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. А.Рибак