Ухвала

від 08.02.2017 по справі 761/4088/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/4088/17

Провадження № 1-кс/761/2633/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Сівоха І.А. за участю слідчого Голодника Ю.А. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ НП в м. Києві Голодника Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000161 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016100000000161 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме реєстраційних та установчих документів (реєстраційну справу) ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 39460352), зокрема Статут підприємства ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 39460352), накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, протоколи, в тому числі Загальних зборів учасників ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 39460352), реєстраційні картки, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій, видані довіреності, всі документи, що підписані від імені ОСОБА_3 та інші документи, що містяться в реєстраційній справі з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження №42016100000000161 від 24.02.2016, за фактом привласнення службовими особами ПАТ Українська залізниця , ПАТ Державна продовольчо-зернова компанія , ПП АТЛАНТА-АГРО за попередньою змовою групою осіб державними коштами, шляхом перерахування їх на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (ЄДРПОУ 39460352) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Так, слідчий вказує, що Відповідно Дослідження №47/03-20-16-05/2015, проведеного 26.11.2015 ГУ ДФС у Волинській області встановлено, що засновником ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (ЄДРПОУ 39460352) з 23.02.2015 перебувала ОСОБА_3, а засновником ТОВ ДЖИ-ВІ АЙТЕМС (код ЄДРПОУ 39528918) перебував ОСОБА_4.

Відповідно до клопотання , висновком дослідження встановлено, що в діях ПП АТЛАНТА-АГРО містяться ознаки зменшення платежів в бюджет шляхом відображення в Деклараціях з податку на додану вартість за квітень серпень 2015 року податкового кредиту з ПДВ в сумі 4317357 грн. сформованого на підставі документів з ознаками підроблення ТОВ ДЖИ-ВІ АЙТЕМС (код ЄДРПОУ 39528918) та ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 39460352) щодо придбання послуг для забезпечення транспортного експедирування перевезень вантажів залізничним транспортом, що відповідно до пп.16 п.1 ст1 Закону 1702 містить ознаки здобуття вигоди (доходів), одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

03.08.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у пособництві невстановленим слідством особам у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ ДЖИ-ВІ АЙТЕМС (код ЄДРПОУ 39528918), з метою прикриття незаконної діяльності та підробленні офіційних документів суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ ДЖИ-ВІ АЙТЕМС (код ЄДРПОУ 39528918), які видаються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права або звільняють від обов'язків, з метою їх використання іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вказує слідчий у клопотанні, з показань свідка ОСОБА_3 вбачається, що підприємство ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 39460352) вона зареєструвала за грошову винагороду в розмірі 500 гривень, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, остання усвідомлювала, що перереєстровуючи на своє ім'я підприємство ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ з метою прикриття незаконної діяльності невідомих їй осіб, вона підробила, шляхом внесення недостовірних відомостей, документи, чим вчинила кримінально каране діяння.

21.01.2017 року винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи документів, що перебувають у реєстраційній справі ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ , без яких її проведення неможливо.

Відповідно наявних даних, реєстраційна справа ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 39460352), де знаходяться документи, що підписані від імені ОСОБА_3 та мають ознаки підроблення, знаходиться в юридичному департаменті Одеської міської ради.

Вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 39460352) необхідне для проведення почеркознавчих експертиз пов'язаних із дослідженням підписів, які містяться в документах останньої та підтвердження показів наданих ОСОБА_3

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до інших документів, які містяться в реєстраційній справі, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме документів він просить надати тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42016100000000161 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУГУ НП в м. Києві Голоднику Юрію Андрійовичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016100000000161 від 24.02.2016 року, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в юридичному департаменті Одеської міської ради, за адресою м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме: реєстраційних та установчих документів (реєстраційну справу) ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 39460352), зокрема Статут підприємства ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 39460352), накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, протоколи, в тому числі Загальних зборів учасників ТОВ ДРЕВ-ПРОМ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 39460352), реєстраційні картки, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій, видані довіреності, всі документи, що підписані від імені ОСОБА_3

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам юридичного департаменту Одеської міської ради, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак