Ухвала
від 24.02.2017 по справі 640/2388/17
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2388/17

н/п 1-кс/640/1392/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Ворончук Н.А.,

за участю слідчого - Мар'єнко О.А.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017220000000055, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017220000000055 від 19.01.2017 року, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 20.02.2017 під час проведення обшуків нежитлових приміщень за адресами:

- Харківська обл, м. Красноград, вул. Московська, 45А, володільцями яких є ОСОБА_3, код НОМЕР_1, адреса реєстрації : Харківська обл., м. Красноград, вул. Харківська, 125-А. кв. 23, та ФОП ОСОБА_4 код. НОМЕР_2, адреса реєстрації: м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, б. 2 кв. 39;

- Харківська обл, м. Красноград, вул. Полтавська, 90 володільцями цокольного поверху є: на праві приватної власності - ОСОБА_5, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 адреса реєстрації: Харківська обл., м. Красноград, вул. Піонерська, 32 та на праві комунальної власності - Красноградська районна рада Харківської області, адреса реєстрації Харківська обл., м. Красноград, вул. Жовтнева, 48А;

- Харківська обл, Красноградський р-н, с. Наталино, вул. Червоноармійська, 40, володільцем яких на приватної власності є ОСОБА_6, код ЄРДПОУ НОМЕР_4, адреса реєстрації Харківська обл., Красноградський р-н, с. Піщанка, вул. 8-го Березня, б. 13, кв. 2 а саме:

1) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 20601;

2) автомат видеоігровий, без серійного номеру, опломбований пломбою № СП-0008054;

3) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 20602;

4) автомат видеоігровий, без серійного номеру, внизу опломбовано пломбою СП - 008087;

5) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 20012;

6) автомат видеоігровий, без серійного номеру, опломбований пломбою СП - 008065;

7) автомат видеоігровий, без серійного номеру, опломбовано пломбою СП - 0008057;

8) автомат видеоігровий ВИ-1, серійний номер 000614,

9) автомат видеоігровий без серійного номеру, опломбований пломбою 09-1538438;

10) автомат видеоігровий ВИ-1, серійний номер 196;

11) автомат видеоігровий ВИ1, серійний номер 01725;

12) автомат видеоігровий ВИ-1, серійний номер 002453;

13) автомат видеоігровий, серійний номер 022573;

14) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 21402;

15) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 22652;

16) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 022571;

17) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 22565;

18) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 20380;

19) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 22564;

20) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 22557;

21) автомат видеоігровий ВИ-3, без серійного номеру, опломбовано пломбою №6864145;

22) автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 20482,

23) 2 купюроприймача,

24) видерегистратор TP-Link без серійного номеру, грошові кошти в сумі 2000 грн ( купюрами номіналом 100 грн - 7 шт, 50 грн.-20 грн, 20 грн-12 шт, 10 грн - 6 шт);

25) ключі від гральних автоматів у кількості 30 шт;

26) 4 в'язки ключів в загальній кількості 40 шт;

27) гральний автомат № 13335;

28) гральний автомат № 13885; гральний автомат № 14179;

29) гральний автомат № 13337;

30) гральний автомат № 13539;

31) гральний автомат № 14177;

32) гральний автомат без будь - яких позначень на панелі якого наліпки з написом 4 та 9100 ;

33) гральний автомат № 13331;

34) гральний автомат № 13086;

35) гральний автомат № 13872;

36) ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538464;

37) ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538463;

38) ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538401;

39) ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538452;

40) ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538402;

41) ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538455;

42) ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою № S71674402;

43) ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №S71674403;

44) ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №S71674405;

45) ігровий автомат без серійного номеру та інших засобів ідентифікації;

46) відерегістратор модель №SMY-1004;

47) грошові кошти в сумі 800 грн ( купюри номіналом 100 грн. - 4 шт, 50 грн - 6 шт., 20 грн-4 шт, 10 грн. 2 шт).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017220000000055 від 19.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, встановлено фактичні дані про те, що невстановлені особи організували надання послуг у сфері грального бізнесу , шляхом організації азартних ігор в інтерктивних клубах розташованих за наступними адресами: Харківська обл,м. Красноград, вул. Титова, 5А; Харківськаобл, м. Красноград, вул. 8-го Березняська; Харківська обл, м. Красноград, вул. Беловська, 74/89; Харківськаобл, м.Красноград, вул. Московська, 45А; Харківськаобл, м. Красноград, вул. Полтавська, 89; Харківська обл, Красноградський р-н, с. Наталино, вул. Червоноармійська, 40, що є прямим порушенням ст. 2 Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 №1334-VI.

16.02.2017 Київським районним судом м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку в наступних нежитлових приміщеннях за наступними адресами:

- Харківська обл, м.Красноград, вул. Московська, 45А, володільцем яких є ТОВ Ремікс , код ЄРДПОУ 30160542;

- Харківська обл, м. Красноград, вул. Полтавська, 90 ( цокольний поверх) володільцями яких є: на праві приватної власності - ОСОБА_5, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 на праві комунальної власності - Красноградська районна рада Харківської області;

- Харківська обл, Красноградський р-н, с. Наталино, вул. Червоноармійська, 40, володільцем яких на приватної власності є ОСОБА_6, код ЄРДПОУ НОМЕР_4;

- Харківська обл, Красноградський р-н, с. Піщанка, вул. Тітова, 5А, володільцем яких на приватної власності є ОСОБА_7, індивідуальний податковий номер НОМЕР_5, -

з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення комп'ютерної техніки, за допомогою якої надається доступ до азартних ігор, інших предметів, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження (термінали, готівкові грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, документи ведення обліку гравців).

20.02.2017 на виконання вищезазначених ухвал Київського районного суду м. Харкова, було вилучено відшукано та вилучено наступне майно:

- у нежитлових приміщеннях за адресою: Харківська обл, м.Красноград, вул. Московська, 45А, володільцем яких є ТОВ Ремікс , код ЄРДПОУ 30160542: автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 20601; автомат видеоігровий, без серійного номеру, опломбований пломбою № СП-0008054; автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 20602; автомат видеоігровий, без серійного номеру, внизу опломбовано пломбою СП - 008087; автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 20012; автомат видеоігровий, без серійного номеру, опломбований пломбою СП - 008065; автомат видеоігровий, без серійного номеру, опломбовано пломбою СП - 0008057; автомат видеоігровий ВИ-1, серійний номер 000614, автомат видеоігровий без серійного номеру, опломбований пломбою 09-1538438; автомат видеоігровий ВИ-1, серійний номер 196; автомат видеоігровий ВИ1, серійний номер 01725; автомат видеоігровий ВИ-1, серійний номер 002453; автомат видеоігровий, серійний номер 022573; автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 21402; автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 22652; автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 022571; автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 22565; автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 20380; автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 22564; автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 22557; автомат видеоігровий ВИ-3, без серійного номеру, опломбовано пломбою №6864145; автомат видеоігровий ВИ-3, серійний номер 20482, 2 купюроприймача, видерегистратор TP-Link без серійного номеру, грошові кошти в сумі 2000 грн ( купюрами номіналом 100 грн - 7 шт, 50 грн.-20 грн, 20 грн-12 шт, 10 грн - 6 шт), ключі від гралиних автоматів у кількості 30 шт.

- у нежитлових приміщеннях цокольного поверху за адресою: Харківська обл, м. Красноград, вул. Полтавська, 90 володільцями яких є: на праві приватної власності - ОСОБА_5, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 та на праві комунальної власності - Красноградська районна рада Харківської області: 4 в'язки ключів в загальній кількості 40 шт, гральний автомат № 13335; гральний автомат № 13885; гральний автомат № 14179; гральний автомат № 13337; гральний автомат № 13539; гральний автомат № 14177; гральний автомат без будь - яких позначень на панелі якого наліпки з написом 4 та 9100 ; гральний автомат № 13331; гральний автомат № 13086; гральний автомат № 13872;

- у нежитлових приміщеннях за адресою: Харківська обл, Красноградський р-н, с. Наталино, вул. Червоноармійська, 40, володільцем яких на приватної власності є ОСОБА_6, код ЄРДПОУ НОМЕР_4: ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538464; ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538463; ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538401; ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538452; ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538402; ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №09-1538455; ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою № S71674402; ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №S71674403; ігровий автомат без серійного номеру опломбований пломбою №S71674405; ігровий автомат без серійного номеру та інших засобів ідентифікації; відерегістратор модель №SMY-1004 та грошові кошти в сумі 800 грн ( купюри номіналом 100 грн. - 4 шт, 50 грн. - 6 шт., 20 грн. - 4 шт., 10 грн. - 2 шт.)

Крім цього, під час обшуку нежитлових поміщень за адресою Харківська обл., м. Красноград, вул. Московська, 45А представником ТОВ Ремікс надано копії договорів про оренду та суборенду приміщень відповідно до яких нежитлове приміщення площею 22 кв. м. передано ТОВ Ремікс , згідно договору оренди № 11 від 11.04.2016 року ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, адреса реєстрації : Харківська обл., м. Красноград, вул. Харківська, 125-А. кв. 23, а нежитлове приміщення площею 55 кв. м. передано ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_6, згідно договору суборенди №1 від 12.07.2016 року - ФОП ОСОБА_4 код. НОМЕР_2, адреса реєстрації: м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, б. 2 кв. 39, що дає підстави вважати, що вилучене в ході обшуку зазначених приміщень, майно належить ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3

Під час досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 які пояснили, що під час перебування в м. Красноград Харківської області, бачили декілька клубів які надавали доступ д мережі Інтернет, але коли вони туди зайшли з метою проведення часу в соціальних мережах, то їм відмовили в надані зазначеної послуги, посилаючись на те у клубі таких послуг не надається, однак адміністратори закладу запропонували пограти в інтернет ігри попередньо заплативши за гру. Крім цього в закладах в яких вони перебували знаходилися комп'ютери, на моніторах яких виведено ігри по типу тих які були раніше в ігрових автоматах і перед деякими моніторами стояла ігрова консоль.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що неодноразово відвідував зал ігрових автоматів які знаходяться в приміщенні за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 90 де, перед тим, як розпочати гру, передавав грошові кошти дівчині, яка працювала в зазначеному закладі, а потім йшов грати.

Зважаючи на вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуку вищезазначені предмети та документи такі як: гральні автомати - підшукані, виготовлені, пристосовані та використовувались для азартних ігор і є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти є доходом отриманим від введення протиправної діяльності з надання доступу до азартних ігор, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, забезпечення можливої конфіскації майна слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримала.

Власники майна: ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_6 та представник Красноградської районної ради Харківської області, - у судове засідання на з'явились, причину неявки суду не повідомили; про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна повідомлені належним чином, про що свідчить наданий суду слідчим Мар'єнко О.А. рапорт. Неприбуття власників майна чи їх представників у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017220000000055, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 203-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуків нежитлових приміщень за адресами: Харківська обл, м. Красноград, вул. Московська, 45А, володільцями яких є ОСОБА_3, код НОМЕР_1, та ФОП ОСОБА_4 код. НОМЕР_2; Харківська обл, м. Красноград, вул. Полтавська, 90 володільцями цокольного поверху є: на праві приватної власності - ОСОБА_5, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 та на праві комунальної власності - Красноградська районна рада Харківської області; Харківська обл, Красноградський р-н, с. Наталино, вул. Червоноармійська, 40, володільцем яких на приватної власності є ОСОБА_6, код ЄРДПОУ НОМЕР_4, на зазначеному в клопотанні вилученому майні , яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017220000000055, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.02.2017 під час проведення обшуків нежитлових приміщень за адресами: