Ухвала

від 24.02.2017 по справі 640/2501/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2501/17

н/п 1-кс/640/1285/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Содатова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001380 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

20.02.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме реєстру даних за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отриманих SMS, MMS і інших видів повідомлень), інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу в мережі, на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися з'єднання абонентів мобільного зв'язку ПрАТ Київстар за номерами: 067-840-51-56 та 067-187-77-07 з вказанням заводських номерів телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в листопаді 2016 році ОСОБА_3, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ТД Керамейя (ЄДРПОУ 38602199) та ТОВ Укрбізнес партнер (ЄДРПОУ 40060730), шахрайським шляхом, під виглядом надання послуг та поставки товарів, заволоділи грошовими коштами ТОВ Укрінформзв'язок , ФОП ОСОБА_4В. (ІПН НОМЕР_1) та ТОВ Таффі-Груп (ЄДРПОУ 40153814) в особливо великих розмірах.

Допитані в якості свідків директор ТОВ Укрінформзв'язок ОСОБА_5, представник ФОП ОСОБА_4В. - ОСОБА_6 повідомили, що в жовтні-листопаді 2016 року малознайомий чоловік на ім'я ОСОБА_3, представившись представником ТОВ ТД Керамейя та ТОВ Укрбізнес партнер , за попередньою домовленістю зі службовими особами ТОВ Укрінформзв'язок , ФОП ОСОБА_4В. та ТОВ Таффі-Груп надав їм для підпису договори поставки №2111-1 від 21.11.2016, №2111-2 від 21.11.2016, №2111-3 від 21.11.2016, №2111-4 від 21.11.2016 між ТОВ ТД Керамейя та ФОП ОСОБА_4В. , договір №18102016-01 від 18.10.2016 на виконання проектних робіт між ТОВ ТД Керамейя та ТОВ Укрінформзв'язок , а також договір надання послуг №1411/2016 від 14.11.2016 між ТОВ Укрбізнес партнер та ТОВ Таффі-Груп , договір поставки №117 від 31.10.2016 між ТОВ ТД Керамейя та ТОВ Таффі-Груп . Проте, після переказу в якості оплати грошових коштів за зазначеними договорами від ТОВ Укрінформзв'язок , ФОП ОСОБА_4В. та ТОВ Таффі-Груп на адресу ТОВ ТД Керамейя та ТОВ Укрбізнес партнер , ОСОБА_3 зник, на телефонні дзвінки не відповідав та сплачені за вказаними договорами ТОВ Укрінформзв'язок , ФОП ОСОБА_4В. та ТОВ Таффі-Груп товари на адресу ФОП ОСОБА_4В. та ТОВ Таффі-Груп поставлені не були, а проектні роботи та послуги на адресу ТОВ Укрінформзв'язок і ТОВ Таффі-Груп не виконані. При спілкуванні ОСОБА_3 користувався номером мобільного телефону 067-840-51-56. Представником ОСОБА_3, також виступав чоловік на ім'я Шаміль , який користувався номером мобільного телефону 067-187-77-07.

Згідно довідки ПАТ ОСОБА_7 Аваль від 02.12.2016 про списання коштів, встановлено списання коштів 21.11.2016 з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4В. на розрахунковий рахунок ТОВ ТД Керамейя №26000599268200, відкритий у АТ УкрСиббанк (МФО 351005), в розмірі 1 367 000 гривень в якості сплати за товар згідно договорів №2111-1 від 21.11.2016, №2111-2 від 21.11.2016, №2111-3 від 21.11.2016, №2111-4 від 21.11.2016.

Згідно довідки ПАТ ОСОБА_7 Аваль від 02.12.2016 про списання коштів, встановлено списання коштів 15.11.2016 та 18.11.2016 з розрахункового рахунку ТОВ Таффі-Груп на розрахунковий рахунок ТОВ ТД Керамейя №26000599268200, відкритий у АТ УкрСиббанк (МФО 351005), в розмірі 700 000 гривень в якості сплати за товар згідно договору №117 від 31.10.2016 та на розрахунковий рахунок ТОВ Укрбізнес партнер №26006000017801, відкритий в ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213), в розмірі 280 000 гривень в якості сплати за монтажні роботи згідно договору від 14.11.2016.

Згідно платіжних доручень №147 від 21.11.2016 та №149 від 24.11.2016 ТОВ Укрінформзв'язок перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ ТД Керамейя №26000599268200, відкритий у АТ УкрСиббанк (МФО 351005), в розмірі 3 224 000 гривень в якості сплати робіт згідно договору №18102016-01 від 18.10.2016.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_3 та особа на ім'я Шаміль при зазначених обставинах користувалися номерами мобільних телефонів 067-840-51-56 та 067-187-77-07.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв'язку про вхідні та вихідні телефонні з'єднання за вищевказаними номерами, а також місцезнаходження абонентів під час цих з'єднань протягом часу з 01.10.2016 по 20.02.2017.

Вищевказана інформація перебуває у оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Відповідно до ч.7 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар .

Враховуючи, що затягування часу отримання даних щодо телефонних з'єднань може негативно вплинути на розкриття вказаного злочину, призвести до втрати доказів, зміни абонентських номерів особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а також витоку інформації, що може призвести до знищення інших доказів, прошу розглядати вищевказане клопотання без виклику представника оператора мобільного зв'язку.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ Київстар , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220000001380 від 13.12.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ Київстар , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001380 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації, а саме: реєстру даних за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отриманих SMS, MMS і інших видів повідомлень), інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу в мережі, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися з'єднання абонентів мобільного зв'язку ПрАТ Київстар за номерами: 067-840-51-56 та 067-187-77-07 з вказанням заводських номерів телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 .

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 , забезпечити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації, а саме: реєстру даних за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отриманих SMS, MMS і інших видів повідомлень), інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу в мережі, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися з'єднання абонентів мобільного зв'язку ПрАТ Київстар за номерами: 067-840-51-56 та 067-187-77-07 з вказанням заводських номерів телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2017.

Роз'яснити ПрАТ Київстар , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.