Ухвала

від 21.02.2017 по справі 711/1367/17

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1367/17

Провадження № 1-кс/711/540/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12016250000000011, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12016250000000011, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно, вилучене 02.02.2017 під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ПП «Компанія Юнітранс» (м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 209).

Клопотання мотивоване тим, що 04.01.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ПП «Компанія Юнітранс» (код ЄДРПОУ 33363534), в порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ПП № КИВ 153К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ПП «Компанія Юнітранс» умисно, незаконно перераховано 100% попередньої оплати, проте, - кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ДПЗКУ спричинено матеріальної шкоди.

Згідно із умовами вказаного договору ПАТ «ДПЗКУ» сплачено на користь ПП «Компанія Юнітранс» грошові кошти на загальну суму 3 643 737,00 грн., оплативши обумовлену кількість товару. Згідно з п. 1.1 Договору № КИВ 153К-С Постачальник зобов`язався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар відповідно до умов даного Договору, термін поставки Товару визначений до 30 червня 2015 року включно.

На виконання умов Договору № КИВ 153К-С ПП «Компанія Юнітранс» здійснило поставку Товару лише на загальну суму 1 148 737,00 грн. Тобто, на даний час ПП «Компанія Юнітранс» має зобов`язання майнового характеру перед ПАТ «ДПЗКУ» щодо поставки Товару по Договору № КИВ 153К-С на загальну суму 2 495 000,00 грн.

В клопотанні також вказано, що у ході розслідування 02.02.2017 за фактичним місцем знаходження ПП «Компанія Юнітранс» (м.Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 209) проведено обшук, в ході якого вилучено ряд документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На теперішній час зазначені документи визнані речовими доказами.

На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, недопущення їх відчуження та внесення змін до інформації, яка на них міститься, слідчий органу досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що вилучене 02.02.2017 під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ПП «Компанія Юнітранс» (м.Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 209). Крім того, слідчий вказує, що звернутись із вказаним клопотанням в межах строків, передбачених ст. 170 КПК України не представилося можливим у зв`язку з необхідністю проведення першопочаткових слідчих дій у кримінальному провадженні, а саме: проведення обшуків, допитів свідків, а також детального огляду вилучених документів, їхнього аналізу з метою подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені предмети.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання у повному обсязі. Зазначив, що 02.02.2017 проведено обшук у ПП «Компанія Юнітранс» (м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 209) на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 27.01.2017. В подальшому, було проведено огляд вилученого майна, про що складено відповідний протокол від 16.02.2017 та цього ж дня винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами за вказаним кримінальним провадженням. Крім того, просив врахувати об`єм вилученого майна, час, який був витрачений на проведення його огляду та скадання відповідних процесуальних документів.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного:

в судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.01.2017 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ПП «Компанія Юнітранс» за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 209, з метою виявлення та вилучення договорів на поставку товарів та надання послуг, складських квитанцій, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, шляхових листів, рахунків на оплату, актів звірки взаєморозрахунків, іншої супутньої документації, що підтверджує господарські взаємовідносини ПАТ «ДПЗКУ» та ПП «Компанія Юнітранс», а також чорнових записів та огляду комп`ютерної техніки, що датовані починаючи з дати укладання Договору поставки № КИВ 153К-С від 04.01.2014 та повязані з ним.

На підставі вказаної ухвали, 02.02.2017 проведено обшук за фактичним місцем знаходження ПП «Компанія Юнітранс» (м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 209), про що складено відповідний протокол від 02.02.2017. Згідно вказаної ухвали у визначеному обсязі та відповідно до протоколу, виявлено та вилучено певні речі (майно), тобто була досягнута мета обшуку.

16.02.2017 слідчим проведено огляд вилучених речей, що вбачається з відомостей протоколу та відповідно до постанови від 16.02.2017 ці речі визнані речовими доказами та їх приєднано до кримінального провадження.

Слід зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, як передбачено ч.ч. 1, 5 ст. 171 КПК, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч.1 ст. 113 КПК).

Частиною першою ст. 116 КПК передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду (ч.1 ст. 117 КПК України).

Встановлено, що дане клопотання надійшло до суду 21.02.2017. При цьому, слідчий суддя вважає за можливе поновити строк звернення до суду із даним клопотанням, визнавши причини його пропуску, поважними. Так, враховується обсяг речей, які були вилучені при проведенні обшуку 02.02.2017, термін, необхідний для їх огляду та складання відповідних процесуальних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 98, 107, 100, 113, 116, 131, 132, 167, 170-175, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Поновити пропущений строк для звернення до суду із даним клопотанням.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.02.2017 під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ПП «Компанія Юнітранс» (м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 209):

?Договір купівлі-продажу №26/07/15 від 26.07.2015 на 2 арк. копія.

?Прибуткова накладна №1598 від 17.03.2015 на 1 арк. оригінал.

?Прибуткова накладна №801 від 19.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Договір складського зберігання зерна №32/15 від 06.07.2015 з додатками на 5 арк.

?Договір поставки №КИВ 153К-С від 04.12.2014 на 3 арк. - копія з «мокрою» печаткою ПП «Компанія «Юнітранс».

?Договір відступлення права вимоги №112 від 31.01.2013 на 1 арк. копія.

?Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом виконаний барвником синього кольору оригінал на 1 арк.

?Нотаріально посвідчена довіреність бланк ВТР №303919 від 27.12.2013 на 1 арк. копія.

?Акт податкової перевірки №233/23-01-22-06/36619064 від 01.07.2014 на 25 арк копія.

?Постанова суду по справі №823/609/14 від 13.05.2014 на 12 арк. копія.

?Договір поставки №КИВ1 53К-С від 04.01.2014 на 3 арк. копія.

?Договір на транспортно-экспедиторское обслуживание від 17.06.2015 на 5 арк. копія.

?Договір перевезення вантажу №АК-1044 від 24.06.2015 на 6 арк. копія.

?Договір поставки №412/2015/ЖН10 від 15.06.2015 на 5 арк. копія.

?Додатковаугода до договору №АК-1044 від 24.06.2015 на 1 арк. - копія з «мокрою» печаткою ПП «Компанія «Юнітранс».

?Договір на транспортно-експедиційне обслуговування №Т030615-ТЕО від 03.06.2015 на 5 арк. копія з «мокрою» печаткою ПП «Компанія «Юнітранс».

?Договір на транспортно-експедиційне обслуговування №1706/15 від 17.06.2015 на 5 арк. копія

?Договір складського зберігання зерна №4 від 01.04.2015 з додатками на 9 арк. оригінал.

?Видаткова накладна №72 від 02.04.2015 на 1 арк. оригінал.

?Товарно-транспортна накладна №72 від 02.04.2015 на 1 арк. оригінал.

?Рахунок на оплату №48 від 01.04.2015 на 1 арк. оригінал.

?Договір купівлі-продажу №29 від 01.04.2015 на 3 арк.- оригінал

?Договір поставки №ХА0512/1К від 05.12.2014 на 3 арк. копія.

?Додаток №4 від 28.07.2014 к договору доручення №260514 від 26.05.2014 на 1 арк. копія.

?Додаток №2 від 24.07.2014 к договору доручення №260514 від 26.05.2014 на 1 арк. копія.

?Додаток №1 від 06.07.2014 к договору доручення №260514 від 26.05.2014 на 1 арк. копія.

?Додаток №1 від 21.05.2014 к договору доручення №210514 від 21.05.2014 на 1 арк. копія.

?Додаток №1 від 22.08.2014 к договору доручення №220814 від 22.08.2014 на 1 арк. копія з «мокрою`печаткою ПП «Компанія Юнітранс».

?Додаток №22 від 18.10.2014 к договору доручення №260514 від 26.05.2014 на 1 арк. копія.

?Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2015 П «Компанія Юнітранс» на 7 арк. копія.

?Відповідь ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» на запит ДПІ у м. Черкаси за №152 від 13.01.2014 на 2 арк. оригінал.

?Відповідь ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» на запит ДПІ у м. Черкаси за №158 від 04.03.2014 на 1 арк. - оригінал.

?Відповідь ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» на запит ДПІ у м. Черкаси за №141 від 04.12.2013 на 1 арк. - оригінал.

?Відповідь ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» на запит ДПІ у м. Черкаси за №184 від 17.07.2014 на 1 арк. - оригінал.

?Відповідь ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» на запит ДПІ у м. Черкаси за №197 від 24.09.2014 на 1 арк. - оригінал.

?Відповідь ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» на запит ДПІ у м. Черкаси за №196 від 24.09.2014 на 2 арк. - оригінал.

?Відповідь ТОВ «Компанія «Юнітранс» на запит ДПІ у м. Черкаси за №208П від 28.10.2014 на 1 арк. - оригінал.

?Відповідь ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» на запит ДПІ у м. Черкаси за №198 від 24.09.2014 на 1 арк. - оригінал.

?Лист ПП «Компанія «Юнітранс» №11 від 30.01.2015 на 1 арк. оригінал.

?Лист ПАТ «ДПЗКУ» за №130-4-12/5220 від 26.12.2014 на 1 арк. копія.

?Лист ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» №8 від 28.01.2014 на 1 арк. оригінал.

?Лист ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» №8 від 28.01.2014 на 1 арк. оригінал з додатками на 3 арк. копія.

?Лист ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» №222 від 04.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Лист ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» №223 від 11.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Лист ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» №218 від 17.11.2014 на 1 арк. оригінал.

?Лист ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» №219 від 21.11.2014 на 1 арк. оригінал.

?Лист ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» №212 від 03.11.2014 на 1 арк. оригінал.

?Лист ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» №213 від 10.11.2014 на 1 арк. оригінал.

?Лист ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» №216 від 17.11.2014 на 1 арк. оригінал.

?Лист ТОВ «Компанія «Юнітранс-Агро» №0108/01 від 01.08.2014 на 1 арк. оригінал.

?Рахунок на оплату №59 від 05.12.2014 на 1 арк. - витяг з комп`ютерної програми «1С-Бухгалтерія».

?Видаткова накладна №12 від 18.02.2015 на 1 арк. - витяг з комп`ютерної програми «1С-Бухгалтерія» з мокрою печаткою ПП «Компанія Юнітранс».

?Акт приймання-передачі №12 від 18.02.2015 на 1 арк. - витяг з комп`ютерної програми «1С-Бухгалтерія» з мокрою печаткою ПП «Компанія Юнітранс».

?Рахунок на оплату №115 від 19.05.2014 на 1 арк. оригінал.

?Рахунок на оплату №122 від 11.06.2014 на 1 арк. оригінал.

?Рахунок на оплату №123 від 12.06.2014 на 1 арк. оригінал.

?Рахунок на оплату №102 від 16.04.2014 на 1 арк. оригінал.

?Аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами на 1 арк.

?Аркуш паперу формату А-3 з роздруківкою оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 за вересень грудень 2016 та рукописним текстом на 1 арк.

?Аркуш паперу формату А-4 з роздруківкою та рукописним текстом на 1 арк.

?Договір доручення на інформаційне супроводження господарської діяльності підприємства №01/12/04-1С від 01.12.2015 на 2 арк. оригінал.

?Виписка з ЄДР ТОВ «Монде Трейд» на 1 арк. копія,

?Витяг з реєстру платників податку ТОВ «Монде Трейд» на 1 арк.- копія.

?Наказ від 12.08.2015 ТОВ «Монде Трейд» на 1 арк. копія.

?Протокол №1 від 12.08.2015 ТОВ «Монде Трейд» на 1 арк. копія.

?Статут ТОВ «Монде Трейд» на 1 арк. копія.

?Акт надання послуг №МТ-00000005 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №МТ-00000004 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №МТ-00000003 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №МТ-00000002 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №МТ-00000001 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №1 від 11.12.2015 до договору доручення №01/12/04-ІС від 01.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №2 від 16.12.2015 до договору доручення №01/12/04-ІС від 01.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №3 від 17.12.2015 до договору доручення №01/12/04-ІС від 01.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №4 від 20.12.2015 до договору доручення №01/12/04-ІС від 01.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №5 від 25.12.2015 до договору доручення №01/12/04-ІС від 01.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №50 від 23.12.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №25 від 10.12.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №68 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №69 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №70 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №71 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №72 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №73 від 31.12.2015 на 1 арк. оригінал.

?Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2015 по контрагенту ТОВ «НікоГранд» на 1 арк. витяг з програми.

?Акт надання послуг №НГ-00000012 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-00000011 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-00000010 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-0000009 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-0000008 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-0000007 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №55 від 27.11.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №53 від 24.11.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Коригування до податкової накладної розрахунок №2 від 30.11.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Коригування до податкової накладної розрахунок №3 від 30.11.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Коригування до податкової накладної розрахунок №4 від 30.11.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Коригування до податкової накладної розрахунок №5 від 30.11.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Коригування до податкової накладної розрахунок №6 від 30.11.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Додаток №12 від 27.11.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №12 від 27.11.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №11 від 23.11.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №10 від 17.11.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №9 від 17.11.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №8 від 16.11.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №7 від 16.11.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-0000006 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-0000005 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-0000004 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №95 від 30.10.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №94 від 30.10.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №93 від 30.10.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №8 від 06.10.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Додаток №6 від 23.10.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №5 від 22.10.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №4 від 20.10.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-0000003 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-0000002 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №НГ-0000001 від 30.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №156 від 29.09.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №127 від 22.09.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №38 від 09.09.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Додаток №3 від 25.09.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №2 від 10.09.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №1 від 25.08.2015 до договору №0108/2015-Н від 01.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Договір доручення на інформаційне супроводження господарської діяльності підприємства №0108/5015-Н від 01.08.2015 на 2 арк. оригінал.

?Податкова накладна №70 від 27.08.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Договір доручення на інформаційне супроводження господарської діяльності підприємства №А-02/13 від 14.08.2015 на 2 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №ГФ-0000001 від 31.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №50 від 31.08.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Додаток №1 від 14.08.2015 до договору №А-02/13 від 14.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Договір доручення на інформаційне супроводження господарської діяльності підприємства №И-229 від 01.07.2015 на 2 арк. оригінал.

?Запит ДПІ у м. Черкаси за №3412012/23-01-95-0211 від 11.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Лист ПП «Компанія Юнітранс» за №64-П від 20.11.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №61 від 31.07.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Додаток №1 від 01.07.2015 до договору №И-229 від 01.07.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №ІГ-0000001 від 31.07.2015 на 1 арк. оригінал.

?Договір доручення на інформаційне супроводження господарської діяльності підприємства №ИСХД-02/2015 від 02.02.2015 на 3 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АК-0000005 від 31.07.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АК-0000004 від 31.07.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №166 від 29.04.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №62 від 10.04.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Додаток №5 від 01.06.2015 до договору №ИСХД-02/2015 від 02.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АК-0000003 від 31.03.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №141 від 31.03.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №70 від 19.03.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №59 від 17.03.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №29 від 11.03.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Додаток №3 від 20.03.2015 до договору №ИСХД-02/2015 від 02.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АК-0000002 від 27.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АК-0000001 від 27.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №136 від 27.02.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Податкова накладна №135 від 27.02.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Додаток №2 від 16.02.2015 до договору №ИСХД-02/2015 від 02.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №1 від 13.02.2015 до договору №ИСХД-02/2015 від 02.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Договір доручення на інформаційне супроводження господарської діяльності підприємства №ИСХД-20/2014 від 29.10.2014 на 2 арк. оригінал.

?Додаток №8 від 02.02.2015 до договору №ИСХД-20/2014 від 29.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №ОГ-0000001 від 31.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №100 від 31.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №96 від 29.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №1 від 29.10.2014 до договору №ИСХД-20/2014 від 29.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №ОГ-0000002 від 28.11.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №149 від 28.11.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №140 від 27.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №2 від 14.11.2014 до договору №ИСХД-20/2014 від 29.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №ОГ-0000005 від 30.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №ОГ-0000004 від 30.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №ОГ-0000003 від 17.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №144 від 30.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №143 від 30.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №88 від 25.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №51 від 17.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №28 від 12.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №27 від 12.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №16 від 08.12.2014 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №5 від 25.12.2014 до договору №ИСХД-20/2014 від 29.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №4 від 25.12.2014 до договору №ИСХД-20/2014 від 29.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №3 від 12.12.2014 до договору №ИСХД-20/2014 від 29.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №ОГ-0000007 від 04.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №ОГ-0000008 від 18.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №33 від 04.02.2015 на 1 арк. витяг з програми.

?Додаток №9 від 16.02.2015 до договору №ИСХД-20/2014 від 29.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №7 від 02.02.2015 до договору №ИСХД-20/2014 від 29.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №ОГ-0000006 від 27.01.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №98 від 27.01.2015 на 1 арк. оригінал.

?Додаток №6 від 25.01.2015 до договору №ИСХД-20/2014 від 29.10.2014 на 1 арк. оригінал.

?Договір доручення №8 від 14.01.2014 на 2 арк. оригінал.

?Додаток №1 від 01.04.2014 до договору №8 від 14.01.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт приймання-передачі векселя №1 від 01.04.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АГ-0000380 від 31.03.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №165 від 31.03.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АГ-0000141 від 14.02.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АГ-0000161 від 28.02.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АГ-000021 від 28.02.2014 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АГ-0000213 від 28.02.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №54 від 14.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №82 від 26.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №118 від 28.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №119 від 28.02.2015 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №АГ-0000013 від 17.01.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №16 від 17.01.2015 на 1 арк. оригінал.

?Договір доручення №630 від 02.09.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РВ-0000202 від 20.11.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РВ-0000214 від 29.11.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РВ-0000218 від 29.11.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №66 від 20.11.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №122 від 29.11.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №127 від 29.11.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РВ-0000110 від 19.09.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №127 від 19.09.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РВ-0000231 від 25.12.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №19 від 25.12.2013 на 1 арк. оригінал.

?Договір доручення №3 від 04.01.2013 на 2 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РК-0000062 від 29.12.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №97 від 29.12.2012 на 1 арк. оригінал.

?Договір доручення №358 від 25.12.2012 на 2 арк. оригінал.

?Додаткова угода №1 від 25.01.2013 до договору доручення №358 від 25.12.2012 на 1 арк. оригінал.

?Акт прийому-передачі векселя від 25.01.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РК-0000002 від 08.01.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №12 від 08.01.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РК-0000179 від 06.06.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №17 від 06.06.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РК-0000106 від 18.04.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №31 від 18.04.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РК-0000030 від 08.02.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РК-0000034 від 13.02.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РК-0000037 від 22.02.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РК-0000043 від 25.02.2013 на 1 арк. оригінал.

?Акт надання послуг №РК-0000050 від 27.02.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №17 від 08.02.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №25 від 13.02.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №36 від 22.02.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №43 від 25.02.2013 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №51 від 27.02.2013 на 1 арк. оригінал.

?Довідка з ЄРДПОУ №АА-908292 на 2 арк. копія.

?Виписка з ЄДР по ТОВ «Агроімпульс Україна» на 1 арк. копія

?Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №200144675 на 1 арк. копія.

?Нотаріально посвідчена довіреність від 11.01.2013, зареєстрована за №12 на 1 арк. копія.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Агроімпульс Україна» на 1 арк.

?Відомості з ЄРДПОУ на ТОВ «Аркада Компані» на 1 арк. копія.

?Виписка з ЄДР по ТОВ «Аркада Компані» на 1 арк. копія

?Витяг з реєстру платників ПДВ №1526544501314 на 1 арк. копія.

?Наказ від 01.12.2014 по ТОВ «Аркада Компані» на 1 арк. копія.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Аркада Компані» на 1 арк.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Компанія Ввосток інтернешешенел» на 1 арк.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Гермес трейдінг Черкаси» на 1 арк.

?Виписка з ЄДР по ТОВ «Голдфиш» на 2 арк. копія

?Витяг з реєстру платників ПДВ №1526534501455 на 1 арк. копія.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Голдфиш» на 1 арк.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Діловий партнер плюс» на 1 арк.

?Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №100112488 на 1 арк. копія.

?Довідка з ЄРДПОУ на ТОВ «Діловий партнер плюс» № АА 457866 на 1 арк. копія.

?Виписка з ЄДР по ТОВ «Діловий партнер плюс» на 1 арк. копія

?Нотаріально посвідчена довіреність від 07.11.2011, зареєстрована за №1572 на 1 арк. копія.

?Ухвала Господарського суду Київської області по справі №Б11/138-12 на 1 арк.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Догмат Плюс» на 1 арк.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Оптімагруп» на 1 арк.

?Довідка з ЄРДПОУ на ТОВ «Оптімагруп» на 5 арк. копія.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Нова-Центр» на 1 арк.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Оатарі» на 1 арк.

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ТОВ «Ніко град» на 1 арк.

?Витяг з реєстру платників ПДВ №152653450124 на 1 арк. копія.

?Виписка з ЄДР по ТОВ «Ніко гранд» на 2 арк. копія

?Відомості з ЄРПОУ по ТОВ «Ніко гранд» на 2 арк. копія

?Аркуш паперу формату А-4 з реквізитами ПП «РВП-Плюс» на 1 арк.

?Виписка з ЄДП по ПП «РВП-Плюс» на 1 арк. копія.

?Свідоцтво з реєстру платників ПДВ №200102072 на 1 арк. копія.

?Довідка з ЄДРПОУ по ПП «РВП-Плюс» на 2 арк. копія.

?Нотаріально посвідчена довіреність від 23.07.2013, зареєстрована за №1578 на 1 арк. копія.

?Договір купівлі-продажу №200115-01 від 20.01.2015 на 2 арк. оригінал.

?Договір поставки №1802/15 від 18.02.2015 з додатками на 5 арк. копія.

?Договір складського зберігання зерна №61/14 від 26.02.2015 з додатками на 7 арк. оригінал.

?Лист №40 від 20.04.2015 від ТОВ «ТД Аліанс Медіа» на 1 арк. оригінал.

?Договір №260215 від 26.02.2015 на 3 арк. копія.

?Договір купівлі-продажу №19/03-01 від 19.03.2015 на 2 арк. копія.

?Договір купівля-продажу №26082015 від 25.08.2015 з додатками на 3 арк. копія.

?Договір купівля-продажу №26082015 від 25.08.2015 з додатками на 3 арк. копія.

?Додаткова угода №1 до договору №8 від 14.01.2014 на 1 арк. копія.

?Акт приймання-передачі векселя №1 від 01.04.2014 на 1 арк. оригінал.

?Пусті аркуші паперу з відтиском «мокрої» печатки Кредитної спілки «Експресія» на 3 арк.

?Пусті аркуші паперу з відтиском «мокрої» печатки ПП «Северукрагро» на 4 арк.

?Податкова накладна №3 від 03.04.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №4 від 07.04.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна №8 від 08.04.2014 на 1 арк. оригінал.

?Податкова накладна № від 03.04.2014 на 1 арк. оригінал.

?Постанова Вищого господарського суду України по справі №925/576/1 від 10.01.2017 на 3 арк. копія.

?Наказ №7-к по ПП «Компанія Юнітранс» від 30.05.2016 на 1 арк. копія.

?Заява ОСОБА_5 від 30.05.2016 на 1 арк.

?Заява ОСОБА_6 від 29.05.2016 на 1 арк.

?Фінансовий звіт ПП «Компанія Юнітранс» станом на 01.01.2014 на 2 арк. копія.

?Фінансовий звіт ПП «Компанія Юнітранс» станом на 01.01.2015 на 1 арк. копія.

?Договір складського зберігання зерна №93/з від 18.02.2015 з додатками на 9 арк. оригінал.

?Договір купівлі-продажу №20/08/15 від 20.08.2015 на 1 арк. оригінал.

?Договір купівлі-продажу №26/07/15 від 26.07.2015 на 1 арк. оригінал.

?Договір поставки №1306/15 від 12.06.2015 з додатками на 4 арк. оригінал.

?Договір поставки № 0512/14 від 08.12.2014 з додатками на 4 арк. оригінал.

?Чекова книжка ПП «Компанія «Юнітранс» за №№ від ЛИ 2367776 до ЛИ 2367800, грошовий чек від 2367776 до 2367781 відсутні.

?Чекова книжка ПП «Компанія «Юнітранс» за №№ від ЛИ 8251676 до ЛИ 8251700, грошові чеки відсутні.

?Чекова книжка ПП «Компанія «Юнітранс» за №№ від ЯЯ0208751 до ЯЯ 0208775, грошовий чек від 0208751 до 0208752 відсутні.

?Чекова книжка ПП «Компанія «Юнітранс» за №№ від ЯЯ 0532501 до ЯЯ 0532525, грошовий чек від 0532501 до 0532508 відсутні.

?Чекова книжка ПП «Компанія «Юнітранс» за №№ від КИ 2471676 до КИ 2471700, грошовий чек від 2471676 до 2471684 відсутні.

?Чекова книжка ПП «Компанія «Юнітранс» за №№ від ЯЯ 0201651 до ЯЯ 0201675, грошові чеки відсутні.

?Блокнот коричневого кольору з рукописним текстом ОСОБА_6

?Підшивка документів № 1 в прошитому та опечатаному стані без назви, що виключає вилучення з неї документів без пошкодження печатки.

?Підшивка документів № 2 в прошитому та опечатаному стані без назви, що виключає вилучення з неї документів без пошкодження печатки.

?Підшивка документів № 3 в прошитому та опечатаному стані без назви, що виключає вилучення з неї документів без пошкодження печатки.

?Підшивка документів № 4в прошитому та опечатаному стані без назви, що виключає вилучення з неї документів без пошкодження печатки.

?Підшивка документів № 5в прошитому та опечатаному стані без назви, що виключає вилучення з неї документів без пошкодження печатки.

?Підшивка документів № 6в прошитому та опечатаному стані без назви, що виключає вилучення з неї документів без пошкодження печатки.

?Підшивка документів з надписом ПП «Компанія «Юнітранс» 301 за 2014 р. в прошитому та опечатаному стані, що виключає вилучення з неї документів без пошкодження печатки.

?Підшивка документів з надписом ПП «Компанія «Юнітранс» 311 за липень грудень 2014 р. в прошитому та опечатаному стані, що виключає вилучення з неї документів без пошкодження печатки.

?Блокнот синього кольору з рукописним текстом ОСОБА_5

?Договір № 22 відступлення права вимоги від 01.0.2014 р. на 1 арк. оригінал.

?Акт № 1 та № 2 звірки взаємних розрахунків від 01.04.2014 на 2 арк. оригінал.

?Договір купівлі-продажу № 19/03-01 від 19.03.2015 на 3 арк. - копія з відтиском «мокрої» печатки ПП «Компанія Юнітранс».

?Довіреність № 12 від 23.03.2015 р. на 1 арк. копія.

?Договір купівлі-продажу автомобіля № 0191 від 22.01.2015 на 2 арк. оригінал.

?Акт прийому-передачі автомобіля на 2 арк. оригінал.

?Договір поставки № 1306/15 від 12.06.2015 р. та специфікація №1 до договору поставки на 5 арк. - копія з відтиском «мокрої» печатки ПП «Компанія Юнітранс».

?Договір поставки № 1802/15 від 18.02.2015 р. та специфікація №1 до договору поставки на 5 арк. з відтиском «мокрої» печатки ПП «Компанія Юнітранс» без реквізитів іншої сторони.

?Договір купівлі-продажу товару б/н та дати, укладений в м. Липовець на 3 арк. - копія з відтиском «мокрої» печатки ПП «Компанія Юнітранс».

?Договір № 260215 від 26.02.2015 на 3 арк. - копія з відтиском «мокрої» печатки ПП «Компанія Юнітранс».

?Акт приймання-передачі № 00000000013 від 27.02.2015 на 4 арк. - копія з відтиском «мокрої» печатки ПП «Компанія Юнітранс».

Копію ухвали направити ПП «Компанія Юнітранс» (м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, оф. 209), слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 Позарецька