Ухвала

від 28.02.2017 по справі 756/2934/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

28.02.2017 Справа № 756/2934/17

1-кс/756/413/17

756/2934/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання cлідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № за №3201610050000077від 16.09.16 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує,слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201610050000077від 16.09.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" (код ЄДРПОУ 33635015) та інші невстановлені особи займаються діяльністю, пов`язаною придбанням в реального сектору економіки денатуранти, абсорбенти (компонент дизельних палив) газоконденсатні, суміші вуглеводнів нафто-парафінових, фракції ізопентанові, бензино-лігроїнові фракції, суміші ациклічних вуглеводнів стабілізовані та інші речовини, до яких в подальшому додаються октанопідвищуючі сполуки. В подальшому встановлено, що службові особи та працівники ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" здійснюють несертифіковане змішування зазначених нафтопродуктів з газовим конденсатом та несертифіковане змішування із застосуванням високотоксичних хімічних домішок для виготовлення контрафактних паливно-мастильних матеріалів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реалізація контрафактних ПММ незаконно виготовлених ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" здійснюється за готівкові кошти та відповідно не відображається у бухгалтерській та податковій звітності, згідно податкових накладних здійснюється умовна реалізація товарно-матеріальних цінностей в адресу «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ "ЛАН ВІН" (код ЄДРПОУ 40722771), ТОВ "СТАРКОММ" (код ЄДРПОУ 40635910), ТОВ "МРІУС" (код ЄДРПОУ 40617419), ТОВ "ФАУНДЕЙШН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40552100), ТОВ "БЕТАЛІНК" (код ЄДРПОУ 40618056). При цьому, службовими особами ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" для обліку неврахованих ПММ, отриманих в результаті змішування нафтопродуктів та з метою ухилення від сплати податків застосовується ведення подвійної бухгалтерії.

З метою встановлення посадових осіб «фіктивних» підприємств було вжито відповідних заходів, за результатами яких було встановлено фактичне місцезнаходження гр. ОСОБА_5 , який повідомив про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "СТАРКОММ" (код ЄДРПОУ 40635910) та допитано гр. ОСОБА_6 , яка повідомила про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "БЕТАЛІНК" (код ЄДРПОУ 40635910).

Проведеним оглядом встановлено, що для здійснення своєї діяльності ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" використовує офісне приміщення, розташоване на третьому поверсі офісного центру за адресою: м.Київ, проспект Миру 15А, офісні приміщення 302,303,304,305, в якому знаходять робочі місця працівників, зберігаються бухгалтерські документи щодо діяльності підприємства та комп`ютерна техніка, на якій виготовляються документи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який показав, що йому відомо, що в офісному центрі за адресою: м. Київ, проспект Миру 15А, офісні приміщення 302,303,304,305 на третьому поверсі знаходиться офісні приміщення ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК", в якому знаходяться робочі місця приблизно 7 осіб, а також комп`ютерна техніка та велика кількість документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власником об`єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: м.Київ, проспект Миру 15А, являється гр. ОСОБА_8 , відповідно до інформаційної довідки №79389009 від 01.02.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Обшук потрібен з метою відшукання речей та документівщодо взаємовідносин ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" з ТОВ "ЛАН ВІН" (код ЄДРПОУ 40722771), ТОВ "СТАРКОММ" (код ЄДРПОУ 40635910), ТОВ "МРІУС" (код ЄДРПОУ 40617419), ТОВ "ФАУНДЕЙШН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40552100) та ТОВ "БЕТАЛІНК" (код ЄДРПОУ 40618056) та інших підприємств з ознаками «фіктивності», печаток, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, серверів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація профінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" з ТОВ "ЛАН ВІН" (код ЄДРПОУ 40722771), ТОВ "СТАРКОММ" (код ЄДРПОУ 40635910), ТОВ "МРІУС" (код ЄДРПОУ 40617419), ТОВ "ФАУНДЕЙШН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40552100) та ТОВ "БЕТАЛІНК" (код ЄДРПОУ 40618056), а також документів в яких відображено реалізацію продукції підприємством ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" за період 01.01.15 по 31.01.17, грошових коштів та чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, а також інших речей та документів,які можуть стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні прокурором доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

Що стосується надання дозволу на відшукання інших предметів та документів, щодо взаємовідносин ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" та інших підприємств з ознаками «фіктивності», та інших речей та документів,які можуть стосуватися слідства, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки обсяг обшуку визначений не конкретно, ця вимога слідчим не обґрунтована, що відповідно до правил частини 5ст.234 КПК Україниє правовою підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № за №3201610050000077від 16.09.16 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на обшук слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000077, а саме старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_12 , начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві майору податкової міліції ОСОБА_13 в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №3201610050000077обшуку в офісних приміщеннях 302,303,304,305, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яке в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить гр. ОСОБА_8 , які використовує ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК", з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" з ТОВ "ЛАН ВІН" (код ЄДРПОУ 40722771), ТОВ "СТАРКОММ" (код ЄДРПОУ 40635910), ТОВ "МРІУС" (код ЄДРПОУ 40617419), ТОВ "ФАУНДЕЙШН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40552100) та ТОВ "БЕТАЛІНК" (код ЄДРПОУ 40618056) печаток, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, серверів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація профінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" з ТОВ "ЛАН ВІН" (код ЄДРПОУ 40722771), ТОВ "СТАРКОММ" (код ЄДРПОУ 40635910), ТОВ "МРІУС" (код ЄДРПОУ 40617419), ТОВ "ФАУНДЕЙШН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40552100) та ТОВ "БЕТАЛІНК" (код ЄДРПОУ 40618056), а також документів в яких відображено реалізацію продукції підприємством ТОВ "СТОЛИЦЯ-ВК" за період 01.01.15 по 31.01.17, грошових коштів та чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.02.2017 року по 28.03.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1