Ухвала

від 22.02.2017 по справі 757/10580/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10580/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015100000001082 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку у приміщенні ТОВ МП «Рокада» (код ЄДРПОУ 19488642), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 370, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Східний вантажний митний комплекс» (код ЄДРПОУ 31886721).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у серпні 2015 року невстановлені слідством особи, діючи в інтересах ПАТ «Укргазвидобування», з метою здійснення митного оформлення блочно-модульного комплексу колтюбінгової установки, вартістю 5 849 987, 00 доларів США, завідомо підробили офіційні документи технічний паспорт, комерційний інвойс, які в подальшому використали шляхом їх надання до Полтавської митниці ДФС України з метою розмитнення вищевказаного обладнання.

В подальшому, службові особи ПАТ «Укргазвидобування», зловживаючи службовим становищем своїми умисними діями, створили умови, які унеможливлювали виконання обов`язкових умов контракту № УГВ 11083/11-15 на поставку блочно-модульного комплексу колтюбінгової установки вартістю 5,8 млн. доларів США, укладеного за результатами проведення процедури закупівлі 29.05.2015 з компанією «MOSTON PROPERTIES LIMITED» (Великобританія), та не погасили боргові зобов`язання на суму понад 2,8 млн. доларів США, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам компанії «MOSTON PROPERTIES LIMITED».

Так, за результатом проведення ПАТ «Укргазвидобування» процедури закупівлі 29.05.2015 з компанією «MOSTON PROPERTIES LIMITED» (Великобританія), як переможцем, укладено контракт № УГВ 11083/11-15 на поставку блочно-модульного комплексу колтюбінгової установки вартістю 5,8 млн. доларів США.

Умовами контракту передбачено зобов`язання поставки установки до 31.08.2015 на умовах DAP (Інкотермс 2010) до м. Полтава. Датою поставки і датою переходу права власності на обладнання визначено дату штампа на товарно-транспортній накладній при прибутті обладнання до місця доставки.

Ціна товару включає в себе інструктаж персоналу замовника та проведення пусконалагоджувальних робіт колтюбінгової установки співробітниками компаній «MOSTON PROPERTIES LIMITED» та «YantaiJerehPetroleumEquipment Technologies» (КНР, виробник колтюбінгової установки).

Разом з цим, наказом голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_5 від 29.07.2015 № 241, керівникам підрозділів та філій ПАТ «Укргазвидобування» заборонено співпрацю (листування, передачу та отримання документів тощо) з компанією «MOSTON PROPERTIES LIMITED» та призначено уповноваженого на представництво інтересів ПАТ «Укргазвидобування» у взаємовідносинах із вказаною компанією директора з правових питань ОСОБА_6 .

Наказом голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_5 від 31.07.2015 № 247 заборонено керівнику ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_7 здійснювати без погодження уповноваженої особи ПАТ«Укргазвидобування» ( ОСОБА_6 ) будь-які дії пов`язані з отриманням та/або розмитненням, розвантаженням товару, що направлений компанією «MOSTON PROPERTIES LIMITED».

У зв`язку з цим, а також через блокування керівництвом ПАТ «Укргазвидобування» сплати другої частини платежу, що передбачено умовами контракту після надходження товару на залізничну станцію, постачальник відмовив у передачі замовнику оригіналів технічного паспорту на блочно-модульний комплекс колтюбінгової установки, сертифікатів його походження, інвойсу та пакувального листа. Вказане підтверджується листом від 03.08.2015 № 20-01/1-4437 за підписом першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 на адресу «MOSTON PROPERTIES LIMITED» щодо неможливості прийняття товару у зв`язку з відсутністю необхідних супровідних документів до обладнання (оригіналів інвойсів, технічних паспортів, сертифікатів походження, сертифікатів якості та пакувальних листів).

Разом з цим, у подальшому, 27.08.2015 співробітниками Полтавської митниці ДФС України здійснено розмитнення вищезазначеної колтюбінгової установки. При цьому серед документів, що стали підставою для розмитнення, використовувалися підроблені документи, зокрема доповнення до комерційного інвойсу від 07.07.2015 № 07/07/1 та пакувальний лист від 07.07.2015 № 1-ua, які не виготовлялися на офіційному бланку компанії «MOSTON PROPERTIES LIMITED», не підписувалися її директором та не передавалися замовнику.

При цьому, за наявними даними, всі необхідні документальні матеріали представникам брокерської організації ТОВ «МП «Рокада» передавалися співробітниками ПАТ «Укргазвидобування», а саме: начальником управління інвестиційної діяльності, майнових та корпоративних прав ОСОБА_9 та заступником начальника відділу Департаменту комерційної діяльності ОСОБА_10 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні ТОВ МП «Рокада» (код ЄДРПОУ 19488642), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 79636339 від 06.02.2017 право власності на більшість об`єктів нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «Східний вантажний митний комплекс» (код ЄДРПОУ 31886721) на підставі договору купівлі-продажу від 14.09.2000.

У приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370, можуть знаходитись документи, які мають значення для досудового розслідування.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100000001082 від 27.11.2015, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам на проведення обшуку у приміщенні ТОВ МП «Рокада» (код ЄДРПОУ 19488642), що знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Клочківська, буд. 370, яке належить на праві власності ТОВ «Східний вантажний митний комплекс» (код ЄДРПОУ 31886721), з метою відшукання і вилучення речей і документів: оригінали технічного паспорту на блочно-модульний комплекс колтюбінгової установки, сертифікатів його походження, інвойсу та пакувального листа; документація щодо розмитнення та постачання блочно-модульного комплексу колтюбінгової установки між ТОВ МП «Рокада» та структурними підрозділами ПАТ «Укргазвидобування» і Полтавською митницею ДФС України; персональні комп`ютери та електронні носії інформації на яких виготовлялись вказані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/10580/17-к

Примірник №2 слідчий ОСОБА_3 .

Копія ухвали ТОВ «Східний вантажний митний комплекс»

Виконавець ОСОБА_1 . 22.02.2017