Ухвала

від 01.03.2017 по справі 756/3024/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

01.03.2017 Справа № 756/3024/17

1-кс/756/423/17

756/3024/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , ,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує,слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32016100050000055 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити ТОВ «Вольф Стиль» (код ЄДРПОУ 39843884), ТОВ «Прін - Т» (код ЄДРПОУ 40619992), ТОВ «ВКМС» (код ЄДРПОУ 40534914), ТОВ «Дi - настiя» (код ЄДРПОУ 37823604) здійснюють формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40054004), ТОВ «Опт-лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 40168270), ТОВ «Лідгер» (код ЄДРПОУ 40550538), ТОВ «Фірма «Форк» (код ЄДРПОУ 40876504), ТОВ «Дігма груп» (код ЄДРПОУ 40860468), ТОВ «Дніпро-фішер» (код ЄДРПОУ 40810789), ТОВ «Укр-захід-трейдінг» (код ЄДРПОУ 40627762), ТОВ «Муслид» (код ЄДРПОУ 39866875), ТОВ «Мерліні» (код ЄДРПОУ 37211273), ТОВ «Тяжнефть» (код ЄДРПОУ 40404799) по операціям з продажу автомобільних шин, які не відбуваються, а реалізація автомобільних шин фактично здійснюється за готівку.

Так, проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в період 2014 - 2017 роки ТОВ «Вольф Стиль» (код ЄДРПОУ 39843884), ТОВ «Прін - Т» (код ЄДРПОУ 40619992), ТОВ «ВКМС» (код ЄДРПОУ 40534914), ТОВ «Дi - настiя» (код ЄДРПОУ 37823604) здійснювали придбання автомобільних шин у СГД-виробників та імпортерів, а їх реалізацію по бухгалтерському обліку відображали підприємствам з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40054004), ТОВ «Опт-лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 40168270), ТОВ «Лідгер» (код ЄДРПОУ 40550538), ТОВ «Фірма «Форк» (код ЄДРПОУ 40876504), ТОВ «Дігма груп» (код ЄДРПОУ 40860468), ТОВ «Дніпро-фішер» (код ЄДРПОУ 40810789), ТОВ «Укр-захід-трейдінг» (код ЄДРПОУ 40627762), ТОВ «Муслид» (код ЄДРПОУ 39866875), ТОВ «Мерліні» (код ЄДРПОУ 37211273), ТОВ «Тяжнефть» (код ЄДРПОУ 40404799).

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично реалізація автомобільних шин у вказаний період здійснюється за готівку кінцевим споживачам через мережу складських приміщень, в тому числі за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 26.

Також в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що зберігання автомобільних шин, печаток, бухгалтерської документації та комп`ютерної техніки, на якій готуються документи вказаних підприємств, підготовка документів та ведення бухгалтерського обліку вказаних підприємств здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 26, де розташоване офісне та складське приміщення ТОВ «Вольф Стиль» (код ЄДРПОУ 39843884), ТОВ «Прін - Т» (код ЄДРПОУ 40619992), ТОВ «ВКМС» (код ЄДРПОУ 40534914), ТОВ «Дi - настiя» (код ЄДРПОУ 37823604).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 01.02.2017 № 79385705 нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 26, на праві приватної власності зареєстровано за ЗАТ «АТП 13060», ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Обшук потрібен з метою відшукання документів щодо щодо придбання, обліку та реалізації автомобільних шин, в тому числі документів щодо взаємовідносин ТОВ «Вольф Стиль» (код ЄДРПОУ 39843884), ТОВ «Прін - Т» (код ЄДРПОУ 40619992), ТОВ «ВКМС» (код ЄДРПОУ 40534914), ТОВ «Дi - настiя» (код ЄДРПОУ 37823604) з ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40054004), ТОВ «Опт-лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 40168270), ТОВ «Лідгер» (код ЄДРПОУ 40550538), ТОВ «Фірма «Форк» (код ЄДРПОУ 40876504), ТОВ «Дігма груп» (код ЄДРПОУ 40860468), ТОВ «Дніпро-фішер» (код ЄДРПОУ 40810789), ТОВ «Укр-захід-трейдінг» (код ЄДРПОУ 40627762), ТОВ «Муслид» (код ЄДРПОУ 39866875), ТОВ «Мерліні» (код ЄДРПОУ 37211273), ТОВ «Тяжнефть» (код ЄДРПОУ 40404799) та іншими СГД з ознаками фіктивності, печаток вказаних підприємств, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, серверів та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльністьТОВ «Вольф Стиль» (код ЄДРПОУ 39843884), ТОВ «Прін - Т» (код ЄДРПОУ 40619992), ТОВ «ВКМС» (код ЄДРПОУ 40534914), ТОВ «Дi - настiя» (код ЄДРПОУ 37823604) та операції вказаних підприємств з ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40054004), ТОВ «Опт-лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 40168270), ТОВ «Лідгер» (код ЄДРПОУ 40550538), ТОВ «Фірма «Форк» (код ЄДРПОУ 40876504), ТОВ «Дігма груп» (код ЄДРПОУ 40860468), ТОВ «Дніпро-фішер» (код ЄДРПОУ 40810789), ТОВ «Укр-захід-трейдінг» (код ЄДРПОУ 40627762), ТОВ «Муслид» (код ЄДРПОУ 39866875), ТОВ «Мерліні» (код ЄДРПОУ 37211273), ТОВ «Тяжнефть» (код ЄДРПОУ 40404799) та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину та осіб, які причетні до незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні прокурором доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , ,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на обшук старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055, а саме: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100050000055 в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 26, які згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 01.02.2017 № 79385705 на праві приватної власності зареєстровано за ЗАТ «АТП 13060», ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання, обліку та реалізації автомобільних шин, в тому числі документів щодо взаємовідносин ТОВ «Вольф Стиль» (код ЄДРПОУ 39843884), ТОВ «Прін - Т» (код ЄДРПОУ 40619992), ТОВ «ВКМС» (код ЄДРПОУ 40534914), ТОВ «Дi - настiя» (код ЄДРПОУ 37823604) з ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40054004), ТОВ «Опт-лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 40168270), ТОВ «Лідгер» (код ЄДРПОУ 40550538), ТОВ «Фірма «Форк» (код ЄДРПОУ 40876504), ТОВ «Дігма груп» (код ЄДРПОУ 40860468), ТОВ «Дніпро-фішер» (код ЄДРПОУ 40810789), ТОВ «Укр-захід-трейдінг» (код ЄДРПОУ 40627762), ТОВ «Муслид» (код ЄДРПОУ 39866875), ТОВ «Мерліні» (код ЄДРПОУ 37211273), ТОВ «Тяжнефть» (код ЄДРПОУ 40404799) та іншими СГД з ознаками фіктивності, печаток вказаних підприємств, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, серверів та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльністьТОВ «Вольф Стиль» (код ЄДРПОУ 39843884), ТОВ «Прін - Т» (код ЄДРПОУ 40619992), ТОВ «ВКМС» (код ЄДРПОУ 40534914), ТОВ «Дi - настiя» (код ЄДРПОУ 37823604) з ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40054004), ТОВ «Опт-лайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 40168270), ТОВ «Лідгер» (код ЄДРПОУ 40550538), ТОВ «Фірма «Форк» (код ЄДРПОУ 40876504), ТОВ «Дігма груп» (код ЄДРПОУ 40860468), ТОВ «Дніпро-фішер» (код ЄДРПОУ 40810789), ТОВ «Укр-захід-трейдінг» (код ЄДРПОУ 40627762), ТОВ «Муслид» (код ЄДРПОУ 39866875), ТОВ «Мерліні» (код ЄДРПОУ 37211273), ТОВ «Тяжнефть» (код ЄДРПОУ 40404799) та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину та осіб, які причетні до незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштівз метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 01.03.2017 року по 01.04.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1