Ухвала

від 09.02.2017 по справі 757/5863/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5863/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю прокурора Олексюка В.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС прокуратури міста Києва Ходаківський С.П., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренком А., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, яке використовує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, яке використовує ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якій проживає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; в індивідуальному банківському сейфі (ячейці), яким користується ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, в приміщенні Деміївського відділення ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 48 в м. Києві; в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яку використовує ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, яке використовують ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особи, на майно яких, слідчий просить накласти арешт, в засідання не з'явилися, про день час та місце розгляду повідомлялися належним чином.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання , дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на :

-печатки наступних підприємств: ТОВ Юнітек Компані (39891702) - 1 шт.; ТОВ Сентол (39456791) - 1 шт.; ТОВ Лінд Грей (40443005) - 1 шт.; ТОВ Вертікс Альянс (39419257) - 1 шт.; ТОВ Укртрейд-10 (39975499) - 1 шт.; ТОВ ІН-Капелс (40658209) - 1 шт.; ТОВ Галич Іноватор (40631056) ) - 1 шт.; ТОВ Страйліка (38954242)- 1 шт.; ТОВ Кварталюкс (39697213) - 1 шт.; ТОВ Маретти (40482966) - 1 шт.; ТОВ Нібулас (40719904) - 1 шт.; ТОВ Арном Груп (39614907) - 1 шт.; ТОВ Бізнес Альпарі (39696141) - 1 шт.; ТОВ Фінансова Компанія Сіагал (38836834)- 1 шт.; ТОВ Реал Діл (39416853) - 1 шт.; ТОВ Троян Груп (40599070) - 1 шт.; ТОВ Марсала (40482531) - 1 шт.; ТОВ Танденс (39036123) - 1 шт.; ТОВ Інтер Галич Ресурс (40473024) - 1 шт.; ТОВ Вінгейт (40375915) - 1 шт.; ТОВ "Амадін Плюс (40366900) - 1 шт.; ТОВ Технокомп-Сіті (39481147) - 1 шт.; ТОВ Галич Партнер (40643454) - 1 шт.; ТОВ Інтернешенел Бізнес Груп (39648632) - 1 шт.; ТОВ Лоттус Груп (40235399) - 1 шт.; ТОВ Симерс (41066466) - 1 шт.; ТОВ Лімітроф (40695921) - 1 шт.; ТОВ Бегріфф (40719659) - 1 шт.; ТОВ Люкспромогруп (40493779) - 1 шт.; ТОВ Рімейк Плюс (40499498) - 1 шт.; ТОВ Міракас (40718807) - 1 шт.; ТОВ Торгкомерц (40730740) - 1 шт.; ТОВ Протонн-Груп (40235300) - 1 шт.; ТОВ Укрспецторг Груп (40821099) - 1 шт.; ТОВ Фінансова компанія Авісто (39946033) - 1 шт.; ТОВ Арсан ЮА (40057995) - 1 шт.; ТОВ Ріомарк (39841761) - 1 шт.; ТОВ Шелкрафт (38462370) - 1 шт.; ТОВ Аріо Концепт (39335277) - 1 шт.; ТОВ Епда Торг (40059222) - 1 шт.; ТОВ Аксата Груп (39684183) - 1 шт.; ТОВ Фінансреал (39563800) - 1 шт.; ТОВ Факс ЛТД (39380398) - 1 шт.; ТОВ Юнітек Компані (39891702) - 1 шт.; ТОВ Рамзес Фінанс (40148977) - 1 шт.; ТОВ Ляйбер (40810270) - 1 шт.; ТОВ Тітан Укр Пром (40643412) - 1 шт.; ТОВ Ренткомпані (39557472) - 1 шт.; ТОВ Крауз-Беллінг (39996215) - 1 шт.; ТОВ Амонд Смит (40514353) - 1 шт.; ТОВ Альт-Форм (40225768) - 1 шт.; ТОВ Валідас Інвест Груп (38812242) - 1 шт.; ТОВ Стікс Білд Груп (40246573) - 1 шт.; ТОВ Лотус Люкс (39227620) - 1 шт.; ТОВ Топ-Книга (34809016) - 1 шт.; ТОВ Дайнеріс Компані (40610963) - 1 шт.; ТОВ Альдер Груп (38898623) - 1 шт.; ТОВ Вега Трейд Груп (39038864) - 1 шт.; ТОВ Норис ТОВ (39175871) - 1 шт.; ТОВ ВКП Альтернатива (38599312) - - 1 шт.; ТОВ Комерц-Лайт (40641677) - 1 шт.; ТОВ Песранал Асістанс (40424438) - 1 шт.; ТОВ Інтелпрограмс (39625606) - 1 шт.; ТОВ Домінант-Інвест (39671719) - 1 шт.; ТОВ Райланд (40782390) - 1 шт.; ТОВ Дакума Гранд Торг (39077835) - 1 шт.; ТОВ Компанія Альфа (40030676) - 1 шт.; ТОВ Брет Компані (38997527) - 1 шт.; ТОВ Юпитер ЛТД (40400354) - 1 шт.; ТОВ МА Design (39175871) - 1 шт.; ТОВ Кенард Груп (39662730) - 1 шт.; ТОВ Борсаліно (40394676) - 1 шт.; ТОВ Компанія Атлон (40372757) - 1 шт.; ТОВ Арсобіс (40257632) - 1 шт.; ТОВ Валюта (40770432) - 1 шт.; ТОВ Смарт Консалтінг Плюс (40916955) - 1 шт.; ТОВ ФК Пропріо (38836923) - 1 шт.; ТОВ Інстафф. (38151163) - 1 шт.; ТОВ Бренд Форт (40554401) - 1 шт.; ТОВ Викленд (40921436) - 1 шт.; ТОВ Лазуріт Компані (40385079) - 1 шт.; ТОВ Скай Сім (40730976) - 1 шт.; ТОВ Фінкомінвест ЛТД (40556613) - 1 шт.; ТОВ Лойер ЛТД (40487021) - 1 шт.; ТОВ Армсбуд (40255127) - 1 шт.; ТОВ ВКФ Скеля (38890121) - 1 шт.; ТОВ Медсервіс Плюс (40493014) - 1 шт.; ТОВ Варион (40493889) - 1 шт.; ТОВ Балларіс (39928810) - 1 шт.; ТОВ Ндора (40482479) - 1 шт.; ТОВ Крестар-Люкс (39784630) - 1 шт.; ТОВ Бударсенал (40338056) - 1 шт.; ТОВ Баден Торг (39373361) - 1 шт.; ТОВ Флейм А (40383308) - 1 шт.; ТОВ Укр-Захід-Трейдінг (40627762) - 1 шт.; ТОВ Юнкер Плюс (40379464) - 1 шт.; ТОВ Віаман (40546280) - 1 шт.; ТОВ Аплаус (38961925) - 1 шт.; ТОВ Фараон Буд (40389509) - 1 шт.; ТОВ Сістем Лайн (39807280) - 1 шт.; ТОВ Оксалетта (40054004) - 1 шт.; ТОВ Фірма Доріон (40101991) - 1 шт.; ТОВ Карго Райт (40522923) - 1 шт.; ТОВ Красфорт (40366449) - 1 шт.; ТОВ Торіфест (40148170) - 1 шт.; ТОВ Мега Трейд Маркет (40711665) - 1 шт.; ТОВ Оптопрайм (41049409) - 1 шт.; ТОВ Альбіс (38727739) - 1 шт.; ТОВ Кліган (40725903) - 1 шт.; ТОВ Інридан Про (40867054) - 1 шт.; ТОВ Гимока (40494107) - 1 шт.; ТОВ Агатрікс (40765050) - 1 шт.; ТОВ МА Development (39456791) - 1 шт.; ТОВ Дейма (40917021) - 1 шт.; ТОВ Альтіс-Компані (40317125) - 1 шт.; ТОВ Санвентікс (40790710) - 1 шт.; ТОВ Дельверіан (40811401) - 1 шт.; Тубус печатки ТОВ Форсат (40724936) - 1 шт. (без печатки); ТОВ Ред-Дір (40569879) - 1 шт.; ТОВ Майоранс (40814076) - 1 шт.; ТОВ Престиж Бета (40615741) - 1 шт.; ТОВ Велмарт (37451629) - 1 шт.; ТОВ Продакт-Трейдінг (38537772) - 1 шт.; ТОВ Мастер 2016 (40615851) - 1 шт.; ТОВ Гернес (40546867) - 1 шт.; ТОВ Амагер Груп (40537700) - 1 шт.; ТОВ Аквіла (40551793) - 1 шт.; ТОВ Гурт Трейд (40615828) - 1 шт.; ПП "Правозахист" (30369800) - 1 шт.; ТОВ "Гуритар" (40615825) - 1шт.

- кліше наступних підприємств: ТОВ Лаком Трейд (39388670) - 1 шт.; ТОВ Евробуд- Портал (40330476) - 1 шт.; ТОВ ДК Престиж (39526177) - 1 шт.; ТОВ Мілагро Груп (40226845) - 1 шт.; ТОВ ТК Райдер (39474957) - 1 шт.; ТОВ Інтехкомплект (39743531) - 1 шт.; ТОВ Еколайні (39482135) - 1 шт.; ТОВ Інтер Галич Пром (40495797) - 1 шт.; ТОВ Кінгол (40500754) - 1 шт.; ТОВ Кортео (39567585) - 1 шт.; ТОВ АМТ Груп (38462427) - 1 шт.; ТОВ Стеліум Груп (39557556) - 1 шт.; ТОВ Лакстайл (39566309) - 1 шт.; ТОВ Моноліт Буд Сервіс (39195238) - 1 шт.; ТОВ Ел Пі Продакшн (39647157) - 1 шт.; ТОВ Якпром (40500325) - 1 шт.; ТОВ Дейма (40917021) - 1 шт.; ТОВ Оазіс Укр Груп (40639741) - 1 шт.; ТОВ Т-М. Київ (39153753) - 1 шт.; ТОВ Согал Інвест (38857676) - 1 шт.; ТОВ ТК-Парадайс (39472504) - 1 шт.; ТОВ Маго Трейд (31990572) - 1 шт.; ТОВ Абсолют Укр Інвест (40631040) - 1 шт.; ТОВ Захід Агро Пром (40643543) - 1 шт.; ТОВ Астра Лімітед (39862137) - 1 шт.; ТОВ Будівельна група Бізнеспром буд (39742428) - 1 шт.; ТОВ Група Техресурс (39249288) - 1 шт.; ТОВ Ардо Груп (39565347) - 1 шт.; ТОВ АСР Рентал (39357950) - 1 шт.; ТОВ Керліон (40521732) - 1 шт.; ТОВ Галич Інфо (40495865) - 1 шт.; ТОВ Онікс Інтернешнл (39274267) - 1 шт.; ТОВ Гротекс Плюс (40225815) - 1 шт.; ТОВ Рамада (40027845) - 1 шт.; ТОВ Галич Норма Тех (40632882) - 1 шт.; ТОВ Арбікс Трейд (40226447) - 1 шт.; ТОВ Буд Транс Груп (39150244) - 1 шт.; ТОВ Бельведер Трейд (38917677) - 1 шт.; ТОВ Рістора (39659183) - 1 шт.; ТОВ Форсат (40724936) - 1 шт.; ТОВ Тревел Компані Плюс (39645940) - 1 шт.; ТОВ Інженерно-конструкторське бюро №5 (39045777) - 1 шт.; ТОВ Актіма Партнерз (38104917) - 1 шт.; ТОВ Компанія Інтерконсалт (40790710) - 1 шт.; ТОВ Оксалетта (40054004) - 1 шт.; ТОВ Аеро Констракт Груп (40076101) - 1 шт.; ТОВ Кан-Буд Інвест (39799940) - 1 шт.; ТОВ Інхолд (40317869) - 1 шт.; ТОВ Армі (32426624) - 1 шт.; ТОВ Агрі Лімітед (40058024) - 1 шт.; ТОВ Оптторг- Захід (40734860) - 1 шт.; ТОВ Декаданс Бізнес (396030038) - 1 шт.; ТОВ Діасція (40916955) - 1 шт.; ТОВ Айсіджі Груп (40083941) - 1 шт.; ТОВ Монренал (40303568) - 1 шт.; ТОВ Камборт (39714605) - 1 шт. ТОВ Велмарт (37451629) - 1 шт.; ТОВ Рістора (39659183) - 1 шт.; ТОВ Крауз-Беллінг (3996215) - 1 шт.; ТОВ Фінкомінвест ЛТД (40556613) - 1 шт.; ТОВ Пульсар (40351428) - 1 шт.; ТОВ Тітанукрпром (40643412) - 1 шт.; ТОВ Галичіноватор (40631056) - 1 шт.; ТОВ Сіател Компані (39646750) - 1 шт.; ТОВ Вертікс Альянс (39419257) - 1 шт.; ТОВ Домінант-Інвест (39671719) - 1 шт.; ТОВ Технобуд ЛТД (40303945) - 1 шт.; ТОВ Старт-Пром Плюс (40176742) - 1 шт.; ТОВ Інфо-Ресурс Сервіс (40627783) - 1 шт.; ТОВ Опер Південь Пром (40606166) - 1 шт.; ТОВ Кейлюкс (40477406) - 1 шт.; ТОВ Піра-Мід (40095517) - 1 шт.; ТОВ Група Техресурс (39249288) - 1 шт.; ТОВ Марсала (40482531) - 1 шт.; ТОВ Галич Партнер (40608975) - 1 шт.; ТОВ Холдінг Ніко Груп (40608975) - 1 шт.; ТОВ Алісія Мастерс (40611176) - 1 шт.; ТОВ Монреал (40303568) - 1 шт.; ТОВ Астеріа Груп (38750726) - 1 шт.; ТОВ Компанія Каската (38810224) - 1 шт.; ТОВ Стенікс Плюс (38751190) - 1 шт.; ТОВ Франкур (38779855) - 1 шт.; ТОВ Захід Опт Трейд (40635019) - 1 шт.; ТОВ Проторгман (39933223) - 1 шт.; ТОВ Проект Альянс Буд (38705977) - 1 шт.; ТОВ Контакт 21 (39565956) - 1 шт.; OXO Networks Corporate Seal , Panama; ТОВ Ескалант (33639879) - 1 шт.; ТОВ Траст Груп (39553090) - 1 шт.; ТОВ Кредо Трейд ЛТД (40015143) - 1 шт.; ТОВ Форт-Аві (39274534) - 1 шт.; ТОВ Сі Енд Кей (38948019) - 1 шт.; ТОВ Шендор (40500906) - 1 шт.; ТОВ АКВ Компані (39009351) - 1 шт.; ТОВ ТК Колор (39467866) - 1 шт.; ТОВ Скай Білд (38913425) - 1 шт.; ТОВ Радіанс (39299669) - 1 шт.; ТОВ Санрід (39646959) - 1 шт.; ТОВ Реал Лайф ЛТД (39075948) - 1 шт.; ТОВ Данієль ЛТД (39422186) - 1 шт.; ТОВ Компанія Каската (38810224) - 1 шт.; ТОВ Річвел (39006874) - 1 шт.; ТОВ Тропікус (39804080) - 1 шт.; ТОВ Портоплас (39664282) - 1 шт.; ТОВ Сант-Пектораль (39941260) - 1 шт.; ТОВ Сайлептбест (39010186) - 1 шт.; ТОВ Екстера (38805125) - 1 шт.; ТОВ Міраопт (39009977) - 1 шт.; ТОВ Стрім Інком (40101698) - 1 шт.; ТОВ Лайб Сістем (39974610) - 1 шт.; ТОВ Інстафф-А (38970264) - 1 шт.; ТОВ Технологістик (39497005) - 1 шт. -

вилучених у ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, яке використовує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

- грошові кошти в сумі 257 972 грн., 1080 доларів США та 1500 євро;

- печатки наступних підприємств: ТОВ ФРАНКФУРТ КОНСАЛТИНГ (код 36939919) - 1 шт; ПП ФН (код 33235987); ТОВ СВІЗАР КОМПАНІ (код 40380569) - 1 шт; ТОВ СЛУЖБА ДОСТАВКИ АРТИСТІВ №1 (код 35756898) - 1 шт; ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_1) - 1 шт; ПП РАДІОФОРТУНА (код 34937726) - 1 шт; ГО ГОНКА НАЦІЇ (код 40055590) - 1 шт; ТОВ ПЛЕКАЛЬНЯ (код 32851747) - 1 шт; ТОВ УКРГЕЙМЕКСПОРТ (код 33346016) - 1 шт; ТОВ МЕД ФАРМА (код 38672486) - 1 шт; ПП БіЕмАр (код 35454366) - 1 шт; ТОВ ЮКРЕЙН СТАР МОДЕЛЗ (код 37701374) - 1 шт; ТОВ ІМПЕРІЯ ДОБРА (код 38353777) - 1 шт; ТОВ ЄВРОЮРІНКОМ ГРУПП (код 38075224) - 1 шт; ТОВ ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ТЕРМАЛ (код 37012907) - 1 шт; ТОВ ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА АГЕНЦІЯ ТЕРРА (код 31925943) - 1 шт; ТОВ 70 НА 30 (код 34750738) - 1 шт; ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_2) - 1 шт; ТОВ ХАУЗ СЕРВІС (код 39184619) - 1 шт; ПП СВІССЕРСВІС SWISSERVICE (код 31567258) - 1 шт; ТОВ СДК СЕРВІС (код 37147198) - 1 шт; ГО СЕРЦЕ, НЕ СПИ (код 33941595) - 1 шт; ТОВ ПРІОРІТАС (код 31514997) - 1 шт; ПП ДІМ ЕСПРЕССО (код 34937726) - 1 шт; ТОВ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НІІ ВІЗУАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ (код 35912896) - 1 шт; ТОВ ЗЕЛЕНИЙ ХАМЕЛЕОН (код 38346801) - 1 шт; ТОВ ЦЕРКОВНЕ ХУДОЖНЬО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДІМ (код 33995441) - 1 шт; ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_3) - 1 шт; ТОВ МЕЛІТЕК-УКРАЇНА (код 37552231) - 1 шт; ТОВ СДК СЕРВІС (код 37147198) - 1 шт; ТОВ АЛТОН ТРЕЙДІНГ (код 40474159) - 1 шт; ТОВ ГРАНГАРД (код 38907957) - 1 шт; ПП ОФІС-2000 (код 22810828) - 1 шт; ПП РОДІМАР (код 35075420) - 1 шт; ТОВ УКРПРОМПОСТАВКАСЕРВІС код 36972228 - 1 шт; ТОВ Торговий дім ЕКОХАУС код 37910450 - 1 шт; ПАТ Райффайзен Банк Аваль код 14305909 - 1 шт; ТОВ ІМЕКС-ОПТ код 34967855 - 1 шт; ТОВ АБЕЙ код 36926248 - 1 шт; ТОВ СПЕЦЕКСПЕРТГРУП код 37849140 - 1 шт; ТОВ ЮРИДИЧНЕ БЮРО ПРІОРІТАС код 38973257 - 1 шт; ТОВ ФАКТОРИНГОВЕ БЮРО РОЗРАХУНКІВ код 39914735 - 1 шт; ТОВ ФУД ЕНД ВАЙН код 40459502 - 1 шт; ТОВ САВЕН код 36040412 - 1 шт; Благодійний фонд Деметра код 23661448 - 1 шт; ТОВ СТАТ-ГРУП код 40451860 - 1 шт; ТОВ РЕТРО БІЗНЕС код 38354152 - 1 шт; ТОВ ФРОЗЕНФУД код 38710463 - 1 шт; Споживче товариство ЖИСКО код 36105817 - 1 шт; ТОВ РБІНСОН код 35550578 - 1 шт; ТОВ СІНГЕНТА КОНТРАКТ код 39691269 - 1 шт; Представництво ФОРМАТРОН ІНДУСТРІ ХОЛДІНГ АІ код 26601381 - 1 шт; ТОВ ТЕХНОКОНТИНЕНТ код 40532312 - 1 шт; ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОНД АКАДЕМІКА О.ШАЛІМОВА код 20078702 - 1 шт; ТОВ НЬЮ-РЕНТ код 40637828 - 1 шт; ПП Приватно-фінансова Компанія АКСІОМА код 31867426 - 1 шт; ТОВ А.І.А код 37474358 - 1 шт; ТОВ КАМЕДІ КЛАБ код 34750738 - 1 шт; штамп АБ ПІВДЕННИЙ Вих. № Від 05.07.2007 - 1 шт; Субєкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_29 код НОМЕР_4 - 1 шт; ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ФАКТРИНГОВЕ БЮРО РОЗРАХУНКІВ код 40041770 - 1 шт; Фізична особа - підприємець ОСОБА_25 код НОМЕР_5 - 1 шт; ТОВ ТАНУКИ-ДОНЕЦЬК код 37085781 - 1 шт; ТОВ МЕГАПОЛІС АВТО код 37559389 - 1 шт; ТОВ СТОЛИЧНА ТОРГОВЕЛЬНА АГЕНЦІЯ код 37568634 - 1 шт; ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ПРІОРІТАС код 31514997 - 1 шт; ПАТ ЧЕРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ код 20929956 - 1 шт; ТОВ СЕЛЕЗІЯ код 40369791 - 1 шт; ТОВ БЕСТ-РАН КОНСАЛТИНГ код 39058312 - 1 шт; ТОВ КОНТИНЕТПЛЮС код 37080804 - 1 шт; ТОВ РОШФОР АЛЬЯНС код 40468847 - 1 шт; ТОВ АЛЬМІКС ГРУП КОМПАНІ код 40528041 - 1 шт; ТОВ АГАРДАР код 39882766 - 1 шт; ТОВ ВАЙС ТОРГ код 40572588 - 1 шт; ТОВ АТР МАПКЕТ код 40284781 - 1 шт; ТОВ ВАЛЬТЕРІЯ код 40093897 - 1 шт; ТОВ КРОНА ЄВРО АЛЬЯНС код 40160156 - 1 шт; ТОВ ХАРОН-СОЛАР код 37474159 - 1 шт; ТОВ БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД код 40369938 - 1 шт; ПАТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ код 09807856 - 1 шт; штамп ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКСІЯ У СОЛОМ`ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ код 39471390 - 1 шт; штамп УКРПОШТА КИЇВ 186 05.04.14 - 1 шт; штамп УКРПОШТА КИЇВ 186 05.08.14 - 1 шт; штамп УКРПОШТА КИЇВ 186 03.06.13 - 1 шт; штамп УКРПОШТА КИЇВ 186 18.01.14 - 1 шт; штамп УКРПОШТА КИЇВ 186 21.05.13 - 1 шт; штамп УКРПОШТА КИЇВ 186 01.09.14 - 1 шт; ТОВ 2РУТА код 35947536 - 1 шт -

вилучених під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, яке використовує ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

- печатки наступних підприємств: ТОВ "ЛАРИКА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41063644) ; ТОВ "МАЛТИС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41063507); ТОВ "БЕРКШЕР" (ЄДРПОУ 41045713); ТОВ "МАТОДА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41053677); ТОВ "ПРОФВЕСТ" (ЄДРПОУ 41050021); ТОВ "ДЖДЕВЕЛ" (ЄДРПОУ 41077180); ТОВ "БЕРТОНПРАЙМ" (ЄДРПОУ 41023679); ТОВ "БАНДЛЕС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41063444); ТОВ "ЕСТЕЛЬ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41071151); ТОВ "АМБАСАДОР ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41032086); ТОВ "АВАНГАРТ" (ЄДРПОУ 41007196); ТОВ "РЕЙЗОР БЛЮЗ" (ЄДРПОУ 41018522), -

вилучених під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якій проживає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

- печатки наступних підприємств: ТОВ ЕЛЛАРТА (39943053); ТОВ ТФК ФІНАНС (39041180); ТОВ "Компанія з управління активами СІАМ-ІНВЕСТ (35295550); ТОВ Фінансова компанія СІАГАЛ (38836834); ТОВ Фінансова компанія ГРІНЕМ (38949515); ТОВ Фінансова компанія ФІНСОЛЕ (40546191), -

вилучених під час обшуку індивідуального банківського сейфу (ячейки), якою користується ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, в приміщенні Деміївського відділення ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 48 в м. Києві.

- грошові кошти в сумі 48 000 грн., 1050 доларів США, -

вилучених в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яку використовує ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4

- печатка ТОВ Компанія з управління активами Дефендер АМ (38239944), -

вилучену під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_5, яке використовують ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий