Ухвала

від 20.02.2017 по справі 761/5813/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5813/17

Провадження № 1-кс/761/3653/2017

У Х В А Л А

Іменем України

20 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., секретар Дігтяр М.О., за участю слідчого Грищенка Р.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Р.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренком А.К., про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100007567 від 16.06.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

17 лютого 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Р.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренком А.К., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100007567 від 16.06.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805) з ТОВ АВАНТАЖ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ АГНЕСС (код ЄДРПОУ 39237529), ТОВ АЙЛЕНД ГРУП (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ АКВІТ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ АЛСАН-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ АЛЬТА-ПРІМ (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ Антон ВКФ (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ АРІАЛ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ АРІО КОНЦЕПТ (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ АСТЕРА-ГРУПП (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ АСФАРД (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ БІ-СМАРТ (код ЄДРПОУ 39593416), ТОВ БУДДСТЕР (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АТРИУМ (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ ВАРТА-МАРКЕТ (код ЄДРПОУ 39948376), ТОВ ВЕЛТА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ ВЕРФЕСТ (код ЄДРПОУ 39979399), ТОВ ВІВА-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ ВІЛТІС - ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ ВІСКОНТ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ ГЕРМЕС-ПРІОР (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ ГЕСАДА КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ ГЕССЕНА (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП (код ЄДРПОУ 39528373), ТОВ ГРОНОСТЕХ (код ЄДРПОУ 39814256), ТОВ ДЖАСТ ГРУП (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ ДІМЕКС-ПРО (код ЄДРПОУ 39274691), ТОВ ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ ЕТЕК СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39172226), ТОВ ЄВРО-ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 39491705), ТОВ ІМПЕРА-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ ІНДІГО КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ ІНКОТЕРМ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ ІНТЕГРАС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ ІНТЕР ХОЛДІНГ (код ЄДРПОУ 39934274), ТОВ ЛЕКС ПРО (код ЄДРПОУ 39465083), ТОВ ЛЕКСІ ТАЙМ (код ЄДРПОУ 39600433), ТОВ ЛЮКСОР БІЗНЕС КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 39369180), ТОВ МДК-АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 39302409), ПАТ Менеджмент Груп (код ЄДРПОУ 32042675), ТОВ МЕРЕДІАН - 2015 (код ЄДРПОУ 39754847), ТОВ МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007 (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ НІКЕЯ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39158898), ПП ОБРІЙ (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ БК ОЛІМПІЯ (код ЄДРПОУ 39972147), ПП ОРІМ (код ЄДРПОУ 39355541), ТОВ ОПТІМА-Д (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ ОРКНЕЙ (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ ЗОЛОТА ОСІНЬ (код ЄДРПОУ 39607088), ТОВ ПЛАТІНУМ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ ПОЛЛІ-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39601479), ПП ПРАВОЗАХИСТ (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ ПРОМБІЗНЕСБУД (код ЄДРПОУ 39743458), ТОВ ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ ПРОМІНЬ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ РАВЕНА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ РАЙЗ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39612983), ТОВ КОРТЕО (код ЄДРПОУ 39567585), ТОВ РЕДЕНС (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ САВАНТАЖ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ СІА ЕЛЕКТРИК (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ СІА КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 35518822), ПП СІНТЕЗ-ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 39328364), ТОВ СІСТЕМ ЛАЙН (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ ТЕРРА-БУД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ ТОП-КНИГА (код ЄДРПОУ 34809016), ТОВ УКРБУД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ УКРТРАНС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ ФАРМАФЛЕКС (код ЄДРПОУ 36987674), ТОВ ФЕСАЛІЯ ЛТД (код ЄДРПОУ 39760379), ТОВ ДК ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 37728930), ТОВ ЄВРО АКВА (код ЄДРПОУ 36800559), ТОВ Мінеральні Води України (код ЄДРПОУ 36001810), ТОВ РОСТАВА (код ЄДРПОУ 36684971), ТОВ Євротранс-Центр (код ЄДРПОУ 39387311), ТОВ ІНТЕРТРАНС-ГРУП (код ЄДРПОУ 35465839), ТОВ ЕКО (код ЄДРПОУ 32104254), ТОВ ЕКСПАНСІЯ (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ ФОЗЗІ-ФУД (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ ФОРА (код ЄДРПОУ 32294897) за період 2014-2015 роки, копії установчих документів (статути, протоколи загальних зборів учасників) та інших відповідних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100007567 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ Аграрний фонд (код ЄДРПОУ 38926880), завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн., що підтверджується актом Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ Аграрний фонд , проведеного фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 22.07.2015 року №119/26-59-28-01-12-38926880.

Таким чином службовими особами ПАТ Аграрний фонд вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн.

Під час здійснення перевірки ПАТ Аграрний фонд (код ЄДРПОУ 33642855) від 06.07.2015 року №29540/10/26-59-28-01-07 надіслано запит про надання інформації та її документального підтвердження для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях результатів операцій по господарських відносинах із ПАТ Аграрний фонд .

На вище зазначений запит до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ПАТ Аграрний фонд (код ЄДРПОУ 33642855) листом від №14.07.2015 року №40-05/673 (вхідний ДПІ від 15.07.2015 року №49416/10) надано письмові пояснення та документальне підтвердження господарських відносинах із ПАТ Аграрний фонд (код ЄДРПОУ 38926880).

Висновком акту Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ Аграрний фонд (код ЄДРПОУ 38926880) з питань, з питань, що стали предметом оскарження від 22.07.2015 року №119/26-59-28-01-12-38926880, п.4.4., що за даними перевірки з питань, що стали предметом оскарження, та з урахуванням Акту перевірки від 24.04.2015 року №23/26-59-28-01-12 на порушення вимог п. 198.1, 198.3, п. 198.4, п. 198.6, ст. 198, п.200.1, п.200.2, п.200.4, ст. 200, п.201.1, п.210.10, ст. 201 Розділу V, п.15 розділу XX Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-УІ (із змінами і доповненнями) ПАТ Аграрний фонд завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016 року за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805) мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від'ємного значення ПДВ, для того щоб в подальшому ПАТ "Аграрний фонд" відбулось відшкодування з бюджету в розмірі 198 927 332,00 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних фінансово господарських операцій та документальних носіїв, що їх підтверджують.

В ході досудового розслідування в порядку ст. ст. 93, 99, 100 КПК України на адресу ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805) надавались запити, щодо отримання копій та оригіналів документів, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805) з ТОВ АВАНТАЖ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ АГНЕСС (код ЄДРПОУ 39237529), ТОВ АЙЛЕНД ГРУП (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ АКВІТ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ АЛСАН-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ АЛЬТА-ПРІМ (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ Антон ВКФ (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ АРІАЛ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ АРІО КОНЦЕПТ (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ АСТЕРА-ГРУПП (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ АСФАРД (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ БІ-СМАРТ (код ЄДРПОУ 39593416), ТОВ БУДДСТЕР (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АТРИУМ (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ ВАРТА-МАРКЕТ (код ЄДРПОУ 39948376), ТОВ ВЕЛТА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ ВЕРФЕСТ (код ЄДРПОУ 39979399), ТОВ ВІВА-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ ВІЛТІС - ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ ВІСКОНТ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ ГЕРМЕС-ПРІОР (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ ГЕСАДА КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ ГЕССЕНА (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП (код ЄДРПОУ 39528373), ТОВ ГРОНОСТЕХ (код ЄДРПОУ 39814256), ТОВ ДЖАСТ ГРУП (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ ДІМЕКС-ПРО (код ЄДРПОУ 39274691), ТОВ ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ ЕТЕК СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39172226), ТОВ ЄВРО-ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 39491705), ТОВ ІМПЕРА-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ ІНДІГО КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ ІНКОТЕРМ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ ІНТЕГРАС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ ІНТЕР ХОЛДІНГ (код ЄДРПОУ 39934274), ТОВ ЛЕКС ПРО (код ЄДРПОУ 39465083), ТОВ ЛЕКСІ ТАЙМ (код ЄДРПОУ 39600433), ТОВ ЛЮКСОР БІЗНЕС КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 39369180), ТОВ МДК-АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 39302409), ПАТ Менеджмент Груп (код ЄДРПОУ 32042675), ТОВ МЕРЕДІАН - 2015 (код ЄДРПОУ 39754847), ТОВ МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007 (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ НІКЕЯ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39158898), ПП ОБРІЙ (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ БК ОЛІМПІЯ (код ЄДРПОУ 39972147), ПП ОРІМ (код ЄДРПОУ 39355541), ТОВ ОПТІМА-Д (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ ОРКНЕЙ (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ ЗОЛОТА ОСІНЬ (код ЄДРПОУ 39607088), ТОВ ПЛАТІНУМ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ ПОЛЛІ-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39601479), ПП ПРАВОЗАХИСТ (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ ПРОМБІЗНЕСБУД (код ЄДРПОУ 39743458), ТОВ ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ ПРОМІНЬ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ РАВЕНА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ РАЙЗ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39612983), ТОВ КОРТЕО (код ЄДРПОУ 39567585), ТОВ РЕДЕНС (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ САВАНТАЖ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ СІА ЕЛЕКТРИК (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ СІА КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 35518822), ПП СІНТЕЗ-ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 39328364), ТОВ СІСТЕМ ЛАЙН (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ ТЕРРА-БУД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ ТОП-КНИГА (код ЄДРПОУ 34809016), ТОВ УКРБУД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ УКРТРАНС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ ФАРМАФЛЕКС (код ЄДРПОУ 36987674), ТОВ ФЕСАЛІЯ ЛТД (код ЄДРПОУ 39760379), ТОВ ДК ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 37728930), ТОВ ЄВРО АКВА (код ЄДРПОУ 36800559), ТОВ Мінеральні Води України (код ЄДРПОУ 36001810), ТОВ РОСТАВА (код ЄДРПОУ 36684971), ТОВ Євротранс-Центр (код ЄДРПОУ 39387311), ТОВ ІНТЕРТРАНС-ГРУП (код ЄДРПОУ 35465839), ТОВ ЕКО (код ЄДРПОУ 32104254), ТОВ ЕКСПАНСІЯ (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ ФОЗЗІ-ФУД (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ ФОРА (код ЄДРПОУ 32294897) за період 2014-2015 роки, та отримано відповідь з копіями документів.

Після детального аналізу вище вказаних копій документів, на даний час у органу досудового розслідування є потреба у призначені почеркознавчої експертизи, оскільки посадовими особами ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805) підписано ряд первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів з іншими суб'єктами господарювання, в результаті їхніх дій ПАТ Аграрний фонд (код ЄДРПОУ 33642855) завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн, що могло б призвести до втрат з бюджету в особливо великому розмірі.

З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень , яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини з Товариствами зазначених вище.

Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ПАТ Аграрний фонд та іншими суб'єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805) з ТОВ АВАНТАЖ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ АГНЕСС (код ЄДРПОУ 39237529), ТОВ АЙЛЕНД ГРУП (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ АКВІТ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ АЛСАН-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ АЛЬТА-ПРІМ (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ Антон ВКФ (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ АРІАЛ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ АРІО КОНЦЕПТ (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ АСТЕРА-ГРУПП (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ АСФАРД (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ БІ-СМАРТ (код ЄДРПОУ 39593416), ТОВ БУДДСТЕР (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АТРИУМ (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ ВАРТА-МАРКЕТ (код ЄДРПОУ 39948376), ТОВ ВЕЛТА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ ВЕРФЕСТ (код ЄДРПОУ 39979399), ТОВ ВІВА-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ ВІЛТІС - ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ ВІСКОНТ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ ГЕРМЕС-ПРІОР (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ ГЕСАДА КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ ГЕССЕНА (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП (код ЄДРПОУ 39528373), ТОВ ГРОНОСТЕХ (код ЄДРПОУ 39814256), ТОВ ДЖАСТ ГРУП (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ ДІМЕКС-ПРО (код ЄДРПОУ 39274691), ТОВ ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ ЕТЕК СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39172226), ТОВ ЄВРО-ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 39491705), ТОВ ІМПЕРА-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ ІНДІГО КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ ІНКОТЕРМ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ ІНТЕГРАС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ ІНТЕР ХОЛДІНГ (код ЄДРПОУ 39934274), ТОВ ЛЕКС ПРО (код ЄДРПОУ 39465083), ТОВ ЛЕКСІ ТАЙМ (код ЄДРПОУ 39600433), ТОВ ЛЮКСОР БІЗНЕС КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 39369180), ТОВ МДК-АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 39302409), ПАТ Менеджмент Груп (код ЄДРПОУ 32042675), ТОВ МЕРЕДІАН - 2015 (код ЄДРПОУ 39754847), ТОВ МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007 (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ НІКЕЯ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39158898), ПП ОБРІЙ (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ БК ОЛІМПІЯ (код ЄДРПОУ 39972147), ПП ОРІМ (код ЄДРПОУ 39355541), ТОВ ОПТІМА-Д (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ ОРКНЕЙ (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ ЗОЛОТА ОСІНЬ (код ЄДРПОУ 39607088), ТОВ ПЛАТІНУМ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ ПОЛЛІ-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39601479), ПП ПРАВОЗАХИСТ (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ ПРОМБІЗНЕСБУД (код ЄДРПОУ 39743458), ТОВ ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ ПРОМІНЬ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ РАВЕНА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ РАЙЗ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39612983), ТОВ КОРТЕО (код ЄДРПОУ 39567585), ТОВ РЕДЕНС (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ САВАНТАЖ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ СІА ЕЛЕКТРИК (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ СІА КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 35518822), ПП СІНТЕЗ-ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 39328364), ТОВ СІСТЕМ ЛАЙН (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ ТЕРРА-БУД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ ТОП-КНИГА (код ЄДРПОУ 34809016), ТОВ УКРБУД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ УКРТРАНС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ ФАРМАФЛЕКС (код ЄДРПОУ 36987674), ТОВ ФЕСАЛІЯ ЛТД (код ЄДРПОУ 39760379), ТОВ ДК ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 37728930), ТОВ ЄВРО АКВА (код ЄДРПОУ 36800559), ТОВ Мінеральні Води України (код ЄДРПОУ 36001810), ТОВ РОСТАВА (код ЄДРПОУ 36684971), ТОВ Євротранс-Центр (код ЄДРПОУ 39387311), ТОВ ІНТЕРТРАНС-ГРУП (код ЄДРПОУ 35465839), ТОВ ЕКО (код ЄДРПОУ 32104254), ТОВ ЕКСПАНСІЯ (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ ФОЗЗІ-ФУД (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ ФОРА (код ЄДРПОУ 32294897) за період 2014-2015 роки.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805, оскільки існує достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у володінні яких вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100007567 від 16.06.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, що містяться в ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 36001805) з ТОВ АВАНТАЖ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ АГНЕСС (код ЄДРПОУ 39237529), ТОВ АЙЛЕНД ГРУП (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ АКВІТ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ АЛСАН-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ АЛЬТА-ПРІМ (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ Антон ВКФ (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ АРІАЛ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ АРІО КОНЦЕПТ (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ АСТЕРА-ГРУПП (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ АСФАРД (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ БІ-СМАРТ (код ЄДРПОУ 39593416), ТОВ БУДДСТЕР (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АТРИУМ (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ ВАРТА-МАРКЕТ (код ЄДРПОУ 39948376), ТОВ ВЕЛТА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ ВЕРФЕСТ (код ЄДРПОУ 39979399), ТОВ ВІВА-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ ВІЛТІС - ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ ВІСКОНТ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ ГЕРМЕС-ПРІОР (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ ГЕСАДА КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ ГЕССЕНА (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП (код ЄДРПОУ 39528373), ТОВ ГРОНОСТЕХ (код ЄДРПОУ 39814256), ТОВ ДЖАСТ ГРУП (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ ДІМЕКС-ПРО (код ЄДРПОУ 39274691), ТОВ ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ ЕТЕК СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39172226), ТОВ ЄВРО-ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 39491705), ТОВ ІМПЕРА-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ ІНДІГО КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ ІНКОТЕРМ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ ІНТЕГРАС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ ІНТЕР ХОЛДІНГ (код ЄДРПОУ 39934274), ТОВ ЛЕКС ПРО (код ЄДРПОУ 39465083), ТОВ ЛЕКСІ ТАЙМ (код ЄДРПОУ 39600433), ТОВ ЛЮКСОР БІЗНЕС КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 39369180), ТОВ МДК-АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 39302409), ПАТ Менеджмент Груп (код ЄДРПОУ 32042675), ТОВ МЕРЕДІАН - 2015 (код ЄДРПОУ 39754847), ТОВ МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007 (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ НІКЕЯ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39158898), ПП ОБРІЙ (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ БК ОЛІМПІЯ (код ЄДРПОУ 39972147), ПП ОРІМ (код ЄДРПОУ 39355541), ТОВ ОПТІМА-Д (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ ОРКНЕЙ (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ ЗОЛОТА ОСІНЬ (код ЄДРПОУ 39607088), ТОВ ПЛАТІНУМ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ ПОЛЛІ-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39601479), ПП ПРАВОЗАХИСТ (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ ПРОМБІЗНЕСБУД (код ЄДРПОУ 39743458), ТОВ ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ ПРОМІНЬ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ РАВЕНА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ РАЙЗ ГРУПП (код ЄДРПОУ 39612983), ТОВ КОРТЕО (код ЄДРПОУ 39567585), ТОВ РЕДЕНС (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ САВАНТАЖ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ СІА ЕЛЕКТРИК (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ СІА КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 35518822), ПП СІНТЕЗ-ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 39328364), ТОВ СІСТЕМ ЛАЙН (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ ТЕРРА-БУД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ ТОП-КНИГА (код ЄДРПОУ 34809016), ТОВ УКРБУД КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ УКРТРАНС КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ ФАРМАФЛЕКС (код ЄДРПОУ 36987674), ТОВ ФЕСАЛІЯ ЛТД (код ЄДРПОУ 39760379), ТОВ ДК ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 37728930), ТОВ ЄВРО АКВА (код ЄДРПОУ 36800559), ТОВ Мінеральні Води України (код ЄДРПОУ 36001810), ТОВ РОСТАВА (код ЄДРПОУ 36684971), ТОВ Євротранс-Центр (код ЄДРПОУ 39387311), ТОВ ІНТЕРТРАНС-ГРУП (код ЄДРПОУ 35465839), ТОВ ЕКО (код ЄДРПОУ 32104254), ТОВ ЕКСПАНСІЯ (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ ФОЗЗІ-ФУД (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ ФОРА (код ЄДРПОУ 32294897) за період 2014-2015 роки, копії установчих документів (статути, протоколи загальних зборів учасників) та інших відповідних документів.

При цьому, слідчий обґрунтовує необхідність вилучення згаданих документів тим, що в даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, відповідно до якої постановлено вирішити наступне питання, чи виконано підписи в фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів по взаємовідносинам з Товариствами зазначеними вище посадовими особами ТОВ ОЛГА-ЛОГІСТИК , чи іншою особою.

Разом з тим, як вбачається є витягу з ЄРДР, предметом доказування у даному кримінальному провадженні являється обставини щодо завищення службовими особами ПАТ Аграрний фонд суми бюджетного відшкодування в розмірі 198 927 332,00 грн. за січень 2014 року., що підтверджується актом Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ Аграрний фонд від 22.07.2015 № 119/26=59-28-01-12-38926880.

Як вбачається зі змісту вказаного акту, в ході даної виїзної перевірки фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві 22.07.2015 року не зафіксовано наявності фінансово-господарської діяльності ПАТ Аграрний фонд та ТОВ Олга-Логістик за січень 2014 року, за результатами якої ПАТ Аграрний фонд подало бвідповідну звітність, розраховуючи на подальше бюджетне відшкодування з боку Держави, а також не було виявлено відповідної фінансово-господарської документації такі факти.

При цьому, як вбачається з клопотання слідчого воно ґрунтується на рапорті о/у ВКП Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Кабаченко А.О. що є неприпустимим, виходить за межі кримінального провадження, що розслідується. Внесення до ЄРДР відомостей про наявність такого рапорту, не свідчить про те, що було вчинене відповідне кримінальне правопорушення, оскільки не містить відомостей про об'єктивну та суб'єктивну сторону будь-якого кримінального правопорушення, відсутні відповідна правова кваліфікація за цими обставинами та являється лише формальністю.

Тобто, в межах кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191 КК України, планується отримати докази щодо обставин, про які відсутні відомості в ЄРДР.

Крім того, 13 лютого 2017 року слідчим було подано до суду аналогічне клопотання про надання тимчасового доступу до документів, у задоволенні якого було відмовлено у зв'язку з недоведеністю наявністю підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого, не сприятиме встановленню обставин у кримінальному провадженні в рамках якого воно подане.

Таким чином, слідчим не доведено наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв'язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

відмовити слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенку Р.С. в наданні тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100007567 від 16.06.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.2 ст.191 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя