Ухвала

від 24.02.2017 по справі 761/3725/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3725/17

Провадження № 1-кс/761/2430/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, що знаходяться у ТОВ Укрбудмонтаж (код ЄДРПОУ 32823479), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 40, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельський С.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 юристом 2 класу Краковецькою Д.В., по кримінальному провадженню № 32016100100000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, що знаходяться у ТОВ Укрбудмонтаж (код ЄДРПОУ 32823479), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 40.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32016100100000054 від 29.04.2016 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ Будівельно-консалтингова фірма Граніт (код ЄДРПОУ 35624424), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження № 32016100100000054, зареєстроване за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельський С.І. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ТОВ Укрбудмонтаж і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, що знаходяться у ТОВ Укрбудмонтаж (код ЄДРПОУ 32823479), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 40 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельському С.І., іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ Укрбудмонтаж (код ЄДРПОУ 32823479), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 40, а саме: документів фінансово-господарської діяльності, в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) у TOB Готліб ЛТД (ЄДРПОУ 36958313), TOB Фірма Інтербудсервіс (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ Гротекмакс (код ЄДРПОУ 38914482), ТОВ Центр Інвест ЛТД (код ЄДРПОУ 38075051), TOB Будівельна компанія Акто Моноліт (код ЄДРПОУ 39286712), ПП Білдінг Стаф (код ЄДРПОУ 39071313), ПП Ремонт монтаж будівництво (код ЄДРПОУ 39389542), а саме: договорів або угод з додатками (специфікаціями) та доповненнями, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, довіреностей, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, виписок банків, касових чеків, реєстрів бухгалтерського обліку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, актів форми КБ1, КБ-2В, КБ-3, довідок про вартість виконаних робіт, актів звірок, дозволів на проведення робіт, журналів вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, товарно-транспортних накладних, за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя