ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2168/17

провадження № 1-кс/201/1733/2017

УХВАЛА

08 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040230000023 від 31.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, маючи умисел на фіктивне підприємництво з метою прикриття незаконної діяльності, період 2013 року здійснили створення (реєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ФГ Новий Світ Н (код 34471809) та шляхом неправомірного застосування спеціального режиму оподаткування при продажі сільськогосподарських товарів, отриманих від реального сектору підприємницької діяльності податкового кредиту який формувався в складі вартості сільськогосподарських товарів.

За даним фактом 31.07.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32014040230000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації підприємства фермерського господарства Новий Світ Н (код 34471809) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажом товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємства з ознаками фіктивності, документально оформляли неіснуючі операції з постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки. Так, будучи допитаним свідок ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств відношення не має, банківські рахунки зазначеного підприємства не відкривав та вперше чує назву даного підприємства.

А також, встановлено, що гр. ОСОБА_3 відповідно до податкових баз даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області, являється директором та головним бухгалтером ТОВ Виробнича Фірма Авача (код 13418190).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ ВФ Авача (код 13418190) щодо процедури реєстрації даного підприємства, а також відносно Уставу вказаного підприємства, його уставного фонду, та осіб, що входять у склад засновників підприємства, та інших документів підприємства, в зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, що знаходяться у Відділі державної реєстрації Дніпродзержинської міської ради .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до уставних та реєстраційних документів ТОВ ВФ Авача (код 13418190) та їх вилучення (виїмку), що знаходяться у Відділі державної реєстрації Дніпродзержинської міської ради.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32014040230000023, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до уставних та реєстраційних документів ТОВ ВФ Авача (код 13418190) та вилучення належним чином засвідчені копії, що знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32014040230000023, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

В частині виїмки реєстраційних документів ТОВ ВФ Авача (код 13418190) - відмовити .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк

Зареєстровано 01.03.2017
Оприлюднено 03.03.2017
Дата набрання законної сили 08.02.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру