Ухвала

від 28.02.2017 по справі 643/2732/17

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/2732/17

Номер провадження 1-кс/643/555/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2017 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за кримінальним провадженням № 12015220490003406 від 17.07.2015 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Московським ВП ГУНП в Харківській області розслідується кримінальне провадження №12015220490003406 від 17.07.2015 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України за фактами злочинної діяльності посадових осіб ПрАТ «НДІ Техностандарт», ТОВ «Енексім», ТОВ «Технохаус», ТОВ «Інфокор», Корпорація «Техностандарт», ТОВ «Теполовозоремонтний завод», компанія «Тепловозоремонтний завод» ПАТ «Тепловозоремонтний завод» в період з жовтня 2015 року по теперішній час, яка полягає у незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення «безтоварних» операцій та відображення фінансово-господарських відносин з придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг товариствами, які мають ознаки «ризиковості» (невідповідність придбаних та реалізованих товарів (послуг), службові особи та засновник в одній особі, відсутність або мала кількість найманих працівників з початку діяльності, велика кількість контрагентів та великі обсяги реалізації) з метою мінімізації податкових зобов`язань, і, як наслідок, несплати податку до державного бюджету України.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ «НДІ «Техностандарт» з метою заволодіння коштами Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 21.09.2015 надали на розгляд до комітету з конкурсних торгів документи в які умисно внесли завідомо неправдиві відомості щодо ціни балонів для азоту 2-400-20, виготовлених з безшовних труб призначених для зберігання і транспортування стиснених і зріджених газів при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 60 градусів С, ємністю 400 літрів, робочим тиском 19,6 МПа (200 кгс/см2), вказавши ціну пропозиції конкурсних торгів 5904969,27грн. з ПДВ, тобто 203619,63грн. з ПДВ за одиницю.

У подальшому пропозицію ПрАТ «Науково-дослідчий інститут «Техностандарт» акцептовано та переможцем торгів визнано ПрАТ «Науково-дослідчий інститут «Техностандарт». Строк поставки визначено на листопад-грудень 2015 року.

В період часу з 10.02.2015 по 22.03.2016 ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» здійснено ввезення на територію України в митному режимі імпорту (випуску для вільного обігу) балонів для азоту на загальну суму 3461858,5 грн. з урахуванням транспортних витрат.

Відповідно договору, укладеного ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» з Відокремленим підрозділом «Запорізька АЕС» Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" товар, що поставляється повинен за своєю якістю відповідати ГОСТу 9731-79 і мати паспорт завода-виробника та сертифікат відповідності, виданий органом державної системи сертифікації УкрСЕПРО або копії.

За умовами договору проведення передпродажної підготовки, пакування, випробування балонів від ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» не вимагалося.

Однак, посадові особи ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» реалізуючи свій злочинний намір по заволодінню коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», шляхом безпідставного збільшення ціни на обладнання, що мало бути поставлене на адресу Відокремленого підрозділу Запорізька АЕС Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" уклав договір на проведення передпродажної підготовки, пакування, випробування з ТОВ "ЛАЙТ-ОЙЛ-СІТІ", яке має ознаки фіктивності.

Так, ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» на адресу ТОВ "ЛАЙТ-ОЙЛ-СІТІ" перераховано кошти в сумі 238320грн. як компенсація витрат за передпродажну підготовку, пакування, випробування, а у подальшому - кошти в сумі 2401680грн. Зазначені дії посадових осіб призвели до безпідставного завищення ціни на балони.

За результатами товарознавчої експертизи ринкова вартість балону типу «2-400-19,6Л» ГОСТ 9731-79 для стислого азоту обсягом 400 літрів з робочим тиском 196,2 Бар (200 кгс/см3), діаметр 465 мм., двухгорловий з внутрішньою різьбою, безшовний, сталь марки 40Х, товщина стінки 13 мм, виробництво ВАТ «Первоуральський новотрубний завод», в новому стані, станом на вересень-листопад 2015 року складала 167000 грн. за одиницю та 4843000 грн. за 29 одиниць.

В період з 26.05.2016 по 10.06.2016 грошові кошти в сумі 5904969,27грн. перераховані Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на адресу ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт», які одразу ж з метою конвертації були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності та привласнені.

Таким чином, в період з серпня 2015 року по червень 2016 року відбулося заволодіння коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у розмірі вартості завищення ціни балонів на загальну суму 1061969,27грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства ПрАТ «Техностандарт», ТОВ «Технохаус», ТОВ «Енексім», ТОВ «Інфокор», Корпорація «Техностандарт», ТОВ «Тепловозоремонтний завод», компанія «Тепловозоремонтний завод», ПАТ «Тепловозопемонтний завод» створені та підконтрольні одним і тим самим особам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які з метою одержання прибутків координують та керують діями посадових осіб вищезазначених підприємств. Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 є акціонером та колишнім Головою наглядової Ради ПАТ «Тепловозоремонтний завод», яке неодноразово залучалося ОСОБА_4 до злочинних схем ухилення від плати податків та обов`язкових платежів та розтрати коштів державного бюджету України.

Також ОСОБА_5 керує діями посадових осіб вищезазначених підприємств, а саме ОСОБА_6 , головного бухгалтера ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865).

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , власником зазначеної квартири відповідно до листа Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» № 1081/3 від 12.12.2016, є ОСОБА_7 .

Слідчий зазначив, що бухгалтерські, фінансові та інші документи з приводу діяльності підприємств-фігурантів, печатки, штампи, технічна документація проведених робіт та ввезених на територію України чи вивезених з території України запчастин та інших товарів для залізничної та енергетичної промисловості, документація щодо участі у тендерах, державних закупівлях, проведення робіт чи надання послуг державним підприємствам залізничної та енергетичної промисловості, цифрові носії інформації, інформаційні системи, мобільні телефони та рукописні записи з даними про незаконну діяльність, документи, штампи та печатки інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, документи державних органів та установ і підприємств різних форм власності щодо співпраці з вищезазначеним підприємством, грошові кошти, майно та цінності, набуті злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, можуть знаходитись за місцем фактичного мешкання бухгалтера ПрАТ «Техностандарт» ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку оскільки існують підстави вважати, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів посадовими особами та фактичними керівниками вищезазначених підприємств, ці речі та документи можуть бути знищені або спотворені за час звернення до суду з клопотанням в порядку ч. 1 ст. 166 КПК України про проведення обшуку. З урахуванням викладеного, слідчий з метою схоронності доказів звернувся до суду відразу з клопотанням про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_7 .

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, прокурором у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинене, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначених в клопотанні приміщеннях, суд приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням у порядку ст. 40 КПК України на проведення обшуку за кримінальним провадженням № 12015220490003406 від 17.07.2015 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , власником вказаної квартири, згідно листа Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» № 1081/3 від 12.12.2016, є, відповідно до договору купівлі-продажу № 2791 від 29.04.2000, ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських, фінансових та інші документів з приводу діяльності ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939) та компанія «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568), печаток, штампів, технічної документації проведених робіт та ввезених на територію України чи вивезених з території України запчастин та інших товарів для залізничної та енергетичної промисловості, документації щодо участі у тендерах, державних закупівлях, проведення робіт чи надання послуг державним підприємствам залізничної та енергетичної промисловості, цифрових носіїв інформації, інформаційних систем, мобільних телефонів та рукописних записів з даними про незаконну діяльність, документів, штампів та печаток інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, документів державних органів та установ і підприємств різних форм власності щодо співпраці з вищезазначеним підприємством, грошових коштів, майна та цінностей, набутих злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 28.03.2017.

Ухала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1