Ухвала

від 14.02.2017 по справі 755/2525/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/2525/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування № 42017100000000028 від 12.01.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 191, ч. З ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757) у наступних банківських установах:

1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

2) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

3) ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) рахунок № НОМЕР_30 ;

4) ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863) рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Мотивуючи клопотання тим, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000028 від 12.01.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності:

ТОВ «Баріон» (ЄДРПОУ 40493889); ТОВ «Гимока» (ЄДРПОУ 40494107); ТОВ «Євразія транс сервіс» (ЄДРПОУ 37716333); ТОВ «Прайм левел» (ЄДРПОУ 40400691); ТОВ «Софтторг» (ЄДРПОУ 40915045); ТОВ «Зенмех пром» (ЄДРПОУ 40865749); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (ЄДРПОУ 39939010); ТОВ «Алкір» (ЄДРПОУ 40715228); ТОВ «Нельс консалт» (ЄДРПОУ 40706739); ТОВ «Нітеко Україна» (ЄДРПОУ 40805894); ТОВ «Айрон фінанс» (ЄДРПОУ 40365776); ТОВ Банкарт» (ЄДРПОУ 40715261); ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 40792629); ТОВ «Міллер компані» (ЄДРПОУ 40365975); ТОВ «Гуд берріс» (ЄДРПОУ 40673447); ТОВ «Дилер груп» (ЄДРПОУ 40286768); ТОВ «Нашвилл» (ЄДРПОУ 40473485); ТОВ «Аргон-2015» (ЄДРПОУ 40088541); ТОВ «Смарт інженірінг» (ЄДРПОУ 40925137); ТОВ «Мілленіум бізнес груп» (ЄДРПОУ 40429216); ТОВ «Ватерлоу лтд» (ЄДРПОУ 40935920); ТОВ «Гуд натс» (ЄДРПОУ 40227351); ТОВ «Крістал-груп» (ЄДРПОУ 39920811); ТОВ «Віва-лекс» (ЄДРПОУ 40179660); ТОВ «Марсело Пром» (ЄДРПОУ 40646848); ТОВ «Рекс Сістемз» (ЄДРПОУ 39530047); ТОВ «Мирогрон» (ЄДРПОУ 40500686); ТОВ «Рейл Коммерс» (ЄДРПОУ 40868891); ТОВ «Ремхолд інвест» (ЄДРПОУ 40570051); ТОВ «Інтергал-віст» (ЄДРПОУ 40339463); ТОВ «Деалі компані» (ЄДРПОУ 40403219); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (ЄДРПОУ 37838432); ТОВ «Айріс кепітал» (ЄДРПОУ 40124165); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (ЄДРПОУ 37838406); ТОВ «Алькама» (ЄДРПОУ 39921039); ТОВ «Канаф» (ЄДРПОУ 40521789); ТОВ «Кімпі» (ЄДРПОУ 39165109); ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499); ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549); ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350); ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271); ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464); ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308); ТОВ «Сварог Дністер» (ЄДРПОУ 35289018); ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824); ФК «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560); ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416); ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218); ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750); ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560); ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616); ТОВ «Інфін девелопмент» (ЄДРПОУ 38538747); ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560).

Також встановлені фінансово-промислові групи реального сектора економіки, які надають «конвертаційному центру» послуги з обготівкування грошових коштів за принципом «зустрічного потоку» (реалізація «чорної» готівки створеної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без касового обліку підприємством реального сектора економіки шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від «транзитних» та «буферних» підприємств «конвертаційного центру» за відповідний відсоток від вказаних операцій), серед яких: ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671); ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757); ТОВ «Ді - Транс» (ЄДРПОУ 39314304); ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699).

Приймаючи до уваги, що гроші, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунках вказаних вище суб`єктів господарювання є доказом злочину та незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Враховуючи клопотання слідчого про розгляд справи без повідомлення власника майна та на підставі положень ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі власника майна.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, якими воно обґрунтоване, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки,відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3 не дотримався.

Так посилаючись у клопотанні, що у тому числі ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), надає «конвертаційному центру» послуги з обготівкування грошових коштів за принципом «зустрічного потоку» (реалізація «чорної» готівки створеної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без касового обліку підприємством реального сектора економіки шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від «транзитних» та «буферних» підприємств «конвертаційного центру» за відповідний відсоток від вказаних операцій), слідчий прокуратури повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження вищезазначених висновків.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Однак, жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), відкритих в ПАТ «Пумб», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Кредитпромбанк», отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя з наданих до суду матеріалів провадження не вбачає.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 року не повідомлено жодній особі про підозру, а це, в свою чергу, підтверджує, що у цьому провадженні орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 191, ч. З ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому слідчим прокуратури не надано до клопотання належних і допустимих доказів на підтвердження такої необхідності, а додано лише витяг з ЄДР, постанови про зміну групи прокурорів, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту свідка.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогамКПК України.

З огляду на означене, слідчий суддя не убачає правових підстав для арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757) у наступних банківських установах:

1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

2) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

3) ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) рахунок № НОМЕР_30 ;

4) ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863) рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, у зв`язку із чим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309,372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У клопотанні слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя