Ухвала

від 17.02.2017 по справі 757/9592/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9592/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт оригіналів документів з юридичного оформлення справ наступних юридичних осіб клієнтів ПАТ «Фінексбанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2016 № 42016101060000117, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

У засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на оригінали документів з юридичного оформлення справ наступних юридичних осіб клієнтів ПАТ «Фінексбанк»: ТОВ «ІТТ» (код ЄДРПОУ 37398859); ТОВ «ВКФ Логос» (код ЄДРПОУ 39743641); ПП «ДІСЛАВ» (код ЄДРПОУ 37963151); ТОВ «ДІСЛАВ» (код ЄДРПОУ 38075051); ТОВ «Тенза трейд юніон» (код ЄДРПОУ 38749904); ПП «Прайм Фіш» (код ЄДРПОУ 37786861); ТОВ «Технопром» (код ЄДРПОУ 32044934); ПП «Злата п`ять» (код ЄДРПОУ 34887487); ТОВ «Кейрон інвест» (код ЄДРПОУ 39829697); ТзОВ «Фішкомпані» (код ЄДРПОУ 39290561); ТОВ «Пріум інт форс» (код ЄДРПОУ 39721848); ТОВ «Фатов груп» (код ЄДРПОУ 39697648); ТОВ «Міріос» (код ЄДРПОУ 39377715); ТОВ «Рісторс» (код ЄДРПОУ 39427708); ТОВ «Корпорація трейд» (код ЄДРПОУ 38935455); ТОВ «Праймбудінвест» (код ЄДРПОУ 39696115); ТОВ «Компанія «Нова-Торг» (код ЄДРПОУ 39406866); ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ 39745041); ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327).

Залишити вищезазначені речі та документи на зберіганні у приміщенні Київської місцевої прокуратури №6

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1