Ухвала

від 27.02.2017 по справі 755/17201/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/17201/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участі слідчого Сміяна П.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про накладення арешту (кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000063 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку №26001011587143 (980-українська гривня) відкритому в Публічному акціонерному товаристві Укрсоцбанк (МФО 300023 клієнтом банку Товариством з обмеженою відповідальністю Глав-Інж-Строй (код ЄДРПОУ 38356888).

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в проваджені СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000063 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами внесено до офіційних документів ТОВ Аларит (код ЄДРПОУ 40399901), ТОВ Волкан-Трейд (код ЄДРПОУ 40466389), ТОВ Кераміккомпані (код ЄДРПОУ 40101284), ТОВ Нотагруп (код ЄДРПОУ 40101258), ТОВ Облприлад90 (код ЄДРПОУ 40057927), ТОВ Південний-комплекс (код ЄДРПОУ 40056504), ТОВ Раміс (код ЄДРПОУ 40466331), ТОВ Відрікс (код ЄДРПОУ 40942283), ТОВ Хеленн Маркет (код ЄДРПОУ 40942084), ТОВ Амега Люкс (код ЄДРПОУ 34415059), ТОВ Будівництво та меблі (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ Вандайс (код ЄДРПОУ 39659314), ТОВ БК Гарант 2007 (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ Елкоопт.- (код ЄДРПОУ 39706217), ТОВ Енергобуд.Пром (код ЄДРПОУ 39701470), ТОВ Компанія.НКР (код ЄДРПОУ 39956193), ТОВ Ксена К (код ЄДРПОУ 40549213), ТОВ БК ЛБ-МБ (код ЄДРПОУ 40350602), ТОВ Ніко-Лас (код ЄДРПОУ 40549192), ТОВ Ребвіка (код ЄДРПОУ 40258730), ТОВ Утіл Груп (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ Шімшек Орман (код ЄДРПОУ 39673737), ТОВ Веро-НА (код ЄДРПОУ 40549171), ТОВ АФ Порадник (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ СП Катапульта (код ЄДРПОУ 39190135), ТОВ БАСТІОН ПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ ФОРТИС КОМПАНИ (код ЄДРПОУ 40315730) завідомо не правдиві відомості, які надають право використовувати їх як підроблювачем так і іншою особою.

Так, в ході аналізу наявних баз даних встановлено, що підприємство ТОВ БАСТІОН ПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 40880987), ТОВ ФОРТИС КОМПАНИ (код ЄДРПОУ 40315730) та ТОВ Глав-Інж-Строй (код ЄДРПОУ 38356888) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що зареєструвала підприємства ТОВ БАСТІОН ПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 40880987) та ТОВ Глав-Інж-Строй (код ЄДРПОУ 38356888) без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Проведеним оглядом АІС Податковий Блок встановлено, що ТОВ Глав-Інж-Строй (код ЄДРПОУ 38356888) має відкритий розрахунковий рахунок № 26001011587143 (980-українська гривня) в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023).

Відповідно до ст. 1172 ЦК України, у випадку вчинення податкового злочину особами підприємства, установи чи організації, зазначені юридичні особи зобов'язані відшкодувати шкоду, з вини даних службових осіб під час виконання трудових обов'язків.

Враховуючи наведене, з метою відшкодування шкоди завданої службовими особами, а також попередження відчуження, зникнення, втрати або пошкодження зазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на вказаний банківський рахунок.

Вислухавши думку слідчого який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_2 встановлено, що вона зареєструвала підприємство ТОВ Глав-Інж-Строй (код ЄДРПОУ 38356888) без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Витягом з АІС Податковий Блок підтверджено, що ТОВ Глав-Інж-Строй (код ЄДРПОУ 38356888) має відкритий розрахунковий рахунок № 26001011587143 (980-українська гривня) в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023).

Постановою старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. від 16 лютого 2017 року грошові кошти, які знаходяться на рахунку №26001011587143 (980-українська гривня) відкритому в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) клієнтом банку ТОВ Глав-Інж-Строй (код ЄДРПОУ 38356888) визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, у справі Ізмайлов проти Росії (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий і надмірний тягар для особи .

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, а отже містить правові підстави для арешту майна, достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Глав-Інж-Строй (код ЄДРПОУ 38356888) №26001011587143 відкритому у Публічному акціонерному товаристві УКРСОЦБАНК (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29 із наданням інформації в друкованому вигляді щодо їх використання та залишку грошових коштів на рахунку вказаної юридичної особи.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя