Ухвала

від 27.02.2017 по справі 757/11316/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11316/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чиж О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О. про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи КП Кіровгелогія в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП Кіровгеологія , в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ Сібол (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ Київкапіталбуд (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності. Також встановлено, що службові особи Казенного підприємства Кіровгеологія , у період 2012 - 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ Сібол та ТОВ Київкапіталбуд , завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, службові особи КП Кіровгеологія перераховували грошові кошти за роботи на рахунки ТОВ Сібол та ТОВ Київкапіталбуд , що створені з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками КП Кіровгеологія , а завдяки ТОВ Сібол та ТОВ Київкапіталбуд безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Договори зі сторони ТОВ Сібол та ТОВ Київкапіталбуд підписувались їх керівником ОСОБА_4, який діючи умисно сприяв посадовим особам КП Кіровгеологія вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Крім того, ОСОБА_4 будучи у вказаний період керівником ТОВ Ріторно (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ Локіо (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ Вербена-Н (ЄДРПОУ 38150277) укладав договори з ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ УКРВАКЦИНА МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ (далі - ДП УКРВАКЦИНА ) з метою виведення грошових коштів ДП Укрвакцина для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з охорони (супроводу) вантажів.

Також, ОСОБА_4 будучи керівником ТОВ Київкапіталбуд укладав договори з ДП НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА КИЇВДІПРОТРАНС з метою виведення грошових коштів ДП КИЇВДІПРОТРАНС для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з проведення проектних робіт.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено оригінали документів складених між ДП Укрвакцина з ТОВ Ріторно , ТОВ Локіо , ТОВ Вербена-Н , які підтверджують вчинення розтрати посадовими особами ДП Укрвакцина грошових коштів підприємства.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено оригінали документів складених між ДП КИЇВДІПРОТРАНС з ТОВ Київкапіталбуд , які підтверджують вчинення розтрати посадовими особами ДП КИЇВДІПРОТРАНС грошових коштів підприємства.

Для підтвердження фіктивності укладених угод з ДП КИЇВДІПРОТРАНС та ДП Укрвакцина , призначено почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_4 в документах ТОВ Ріторно , ТОВ Локіо , ТОВ Вербена-Н та ТОВ Київкапіталбуд .

09.02.2017 року, від експерта Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України надійшло клопотання про надання додаткових зразків почерку та підпису ОСОБА_4

Встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово надавав у приватних нотаріусів м. Києва довіреності, другі примірники яких зберігаються у них.

Для використання в якості додаткових зразків почерку та підпису ОСОБА_4 виникла необхідність у вилученні у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу документів зі зразками підписів ОСОБА_4

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Чиж О. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені. Крім того, отримання вказаних документів є необхідним для проведення експертного дослідження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Парахін Нікіта В'ячеславович, Кисличенко Дмитро Валерійович, Візняк Віталій Михайлович, Деркач Андрій Анатолійович, Круківський Павло Анатолійович, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Притиченко Олександр Вікторович (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, відомості в яких можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

нотаріальних дій, які вчинялись за дорученням або щодо ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_1 за період з 2008 по 2017 роки (з вказанням представника, номеру та серії бланку на якому вчинена нотаріальна дія, дата вчинення нотаріальної дії, номер за яким зареєстрована нотаріальна дія), та нотаріальних дії, які вчинялись вказаними вище особами на підставі довіреностей, а також: документів на підставі яких вказані правочини були укладені; документів, що підтверджують оплату по правочинам; документів, що підтверджують сплату відповідних податків (утримання приватним нотаріусом, як податковим агентом, відповідних податків), в тому числі: других примірників довіреностей в яких присутні підписи ОСОБА_4;

журналів реєстрації нотаріальних дій, реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, ін. документів в яких присутні підписи ОСОБА_4

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11316/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Чиж О.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.