Ухвала

від 28.02.2017 по справі 219/1659/17

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/1659/17

Провадження №1-кс/219/580/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2017 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., при секретарі Шкурат К.В., за участю прокурора Горобець О.В., слідчого Глотової І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Глотової І.М., погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Горобець О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051610000041 від 23.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст.382 ч. 1 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Глотова І.М. з клопотанням погодженим прокурором Артемівської місцевої прокуратури Горобець О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить: Надати тимчасовий доступ слідчому Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Глотовій Інні Миколаївні та за дорученням слідчого працівникам Національної поліції, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовому носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26004300964518 який відкритий на ПП Проапгруп (ідентифікаційний код 35715453, розташованого за адресою: м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Ювілейна, 89) у ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО № 300465, яке розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, за період часу з 01.11.2014 до 27.02.2017. Просить, відповідно до вимог ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України проводити розгляд клопотання без виклику співробітників Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та представників ПП Проапгруп .

Клопотання мотивоване тим, що рішенням господарського суду Запорізької області від 14.11.2014 у справі № 908/3380/14 накладено грошове стягнення з Приватного підприємства Проагруп (вул. Ювілейна, 89, м. Бахмут, Донецька область, 84500, ідентифікаційний код 35715453) (надалі за текстом - ПП Проапгруп ) на користь Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (вул. Миру (Артема), 44, м. Бахмут, Донецька область, 84500, ідентифікаційний код 03364731) заборгованість з орендної плати в сумі 90145,54 грн. ( дев'яносто тисяч сто сорок п'ять грн. 54 коп.), пеню в сумі 7031,01 грн. (сім тисяч тридцять одна грн. 01 коп.) та 3% річних в сумі 1452,84 грн. (одна тисяча чотириста п'ятдесят одна грн. 86 коп.). Стягнуто з Приватного підприємства Проагруп (вул. Ювілейна, 89, м. Бахмут, Донецька область, 84500, ідентифікаційний код 35715453) в дохід Державного бюджету України (одержувач: УДКСУ у м. Запоріжжя (Орджонікідзевський район), 22030001, банк одержувача: ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, код ЄДРПОУ 38025409, рахунок № 31215206783007) судовий збір у розмірі 1972,59 грн. (одна тисяча дев'ятсот сімдесят дві грн.. 59 коп.), але до теперішнього часу борг не погашено. 02.04.2015 відділом державної виконавчої служби Артемівського міськрайонного управління юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадженню, про примусове виконання рішення № 908/3380/14 від 03.12.2014. Дане рішення до теперішнього часу не виконане ПП Проапгруп . Крім цього, під час досудового розслідування, встановлено, що у ПП Проапгруп мається відкриті рахунку у банку, а саме у Донецькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" номер рахунку № 26004300964518, який відкритий 09.09.2013, та до теперішнього часу функціонує. У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації, руху коштів по рахунку у Донецькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", а саме інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № 26004300964518 дебетово-кредитових оборотів, із зазначенням дати, часу операції, код ЄДРПОУ контрагента, призначення платежу. Враховуючи що інформація про рух коштів карткового рахунку, відкритого на ПП Проапгруп (ідентифікаційний код 35715453, розташованого за адресою: м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Ювілейна, 89) має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахункових рахунків не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до рахункових рахунків не уявляється можливим, у відповідності до ст. 60 ЗУ Про банки та банківську діяльність , зазначена інформація є банківською таємницею.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України розгляд клопотання відбувається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним, вказані речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ слідчому Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Глотовій Інні Миколаївні та за дорученням слідчого працівникам Національної поліції, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовому носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26004300964518 який відкритий на ПП Проапгруп (ідентифікаційний код 35715453, розташованого за адресою: м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Ювілейна, 89) у ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО № 300465, яке розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, за період часу з 02.12.2014 (з дня набрання рішенням чинності) до 27.02.2017.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Глотовій Інні Миколаївні та за дорученням слідчого працівникам Національної поліції, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовому носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26004300964518, який відкритий на ПП Проапгруп (ідентифікаційний код 35715453, розташованого за адресою: м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Ювілейна, 89) у ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО № 300465, яке розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, за період часу з 02.12.2014 до 27.02.2017.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М.Фролова