Ухвала

від 02.03.2017 по справі 335/1774/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/1774/17 1-кс/335/1118/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 березня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., слідчого Пекного Д.М., представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи Кравцова А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016080160001416 від 31 серпня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Пекний Д.М. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у період з 2014 - 2016 р.р., посадовими особами ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом було укладено ряд договорів з ТОВ Арм-енерго та нерезидентами України - чеськими підприємствами Ganea propety s.r.o. та NW trade s.r.o. , які мають ознаки фіктичності, в результаті чого спричинили матеріальні збитки у великому розмірі

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, посадовим особам ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ Арм-Енерго (код ЄДРПОУ 36977210) №75/187-15 від 17.09.2015 на суму 305 539,61 грн. Предметом договору є послуги з Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ЗАЕС . Вказаний договір, укладався з посиланням на п.1 абзацу 1 ч.1 ст.4 Закону України Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності , а саме без проведення тендерних процедур.

З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187 -15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ Арм-енерго , в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ Арм-енерго не має у своєму штаті спеціалістів, які мають цсі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29 липня 2016 року було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ Арм-енерго отримало 305 539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.

Вказана інформація підтверджується відповідями ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210) вих. №83.10/3, №83.10/2, 83.10/1 від 27.10.2016 року, згідно яких отримано інформацію про осіб, які працювали у товаристві у період 01.01.14 по 01.09.16; про осіб, які були задіяні при виконанні робіт за вищевказаним договором та наявністю необхідного обладнання, для виконання договору, укладеного з ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом .

Однак, згідно відповіді ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом , більшість вказаних ТОВ Арм-енерго осіб, які були задіяні при наданні послуг за договором №75/187 -15 від 17.09.2015 були працевлаштовані у ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом ; обладнання, яке використовувалось ТОВ Арм-енерго при надані послуг за договором було орендовано у ВП Запорізька АЕС , та контроль за виконанням робіт за договором було частково покладено на осіб, які працевлаштовані у службі контролю металів ВП Запорізька АЕС , яка була відповідальна за договором.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2014 по 2016 р.р., ТОВ Арм-енерго уклало низку аналогічних договорів з ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом , за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП Запорізька АЕС .

Крім того, під час слідства було встановлено, що у 2015 - 2016 р.р. посадовими особами ВП Запорізька ЕАС ДП НАЕК Енергоатом було укладено ряд договорів на постачання товарів, деталей та обладнання для здійснення діагностування металу корпусу реактору на суму понад 200 тис. Євро, з чеськими підприємствами Ganea propety s.r.o. та NW trade s.r.o. , які мають ознаки фіктивності. По наявній інформації, поставлені товари та обладнання не відповідали умовам договорів, раніше були у вжитку або деталі, мають контрафактне походження (виготовлені на території України без відповідних сертифікатів).

Документи, щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом та ТОВ Арм-енерго , та договорами поставки укладеними між ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом та чеськими підприємствами Ganea propety s.r.o. (код 02456516) та NW trade s.r.o. (код 28087194), знаходяться у ВП Запорізька атомна електрична станція ДП НАЕК Енергоатом (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ВП Запорізька атомна електрична станція ДП НАЕК Енергоатом (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши слідчого, дослідивши доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З аналізу положень частини 7 статті 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, виключно якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, вважаю за необхідне надати слідчому дозвіл на отримання копій запрошених документів, оскільки вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, однак слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Підсумовуючи викладене, в цілому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Пекного Д.М. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (для ознайомлення), з можливістю отримання їх завірених копій, без вилучення оригіналів , які перебувають у володінні ВП Запорізька атомна електрична станція ДП НАЕК Енергоатом (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133, а саме:

всіх наявних документів по взаємовідносинам з ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210) за договором №75/187-15 від 17.09.2015, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі - приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; звітними документами, передбаченими технічними умовами (робоча програма контролю металу елементів трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ЗАЕС в рамках продовження терміну експлуатації, протоколами, актами за результатами контролю металу трубопроводів пожежогасіння, підсумковими звітами про технічний стан та можливість продовження терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - з моменту укладення договору по теперішній час;

всіх наявних документів по взаємовідносинам між ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210) та ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом за укладеними договорами про надання послуг за період з 01.01.2014 по теперішній час, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі - приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості;

всіх наявних документів по взаємовідносинам між чеськими підприємствами Ganea propety s.r.o. (код 02456516) та NW trade s.r.o. (код 28087194) та ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом за укладеними договорами поставки за період з 01.01.2015 по теперішній час, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; вантажно-митними деклараціями; актами виконаних робіт; товарно-транспортих накладних (CMR); платіжних доручень в іноземній валюті; деклараціями з додатками (інвойсами, коносаментами, сертифікатами походження, сертифікатами якості); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів довідками про наявність (відсутність) за межами України валютних цінностей за вказаний період, обігово-сальдовими відомостями по рахункам №№ 632, 6852, 3712 за вказаний період;

табелі обліку робочого часу та штатний розклад працівників служби контролю металу ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом за період з 01.01.2014 по теперішній час;

дозвільні документи ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210) (згідно технічних умов на виконання робіт до договорами про надання послуг), а саме: дозволи про можливість виконання робіт підвищеної небезпеки; довідки, що підтверджують проходження медичного огляду з урахуванням шкідливих і небезпечних факторів на робочому місці; довідки, що підтверджують спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, правил експлуатації електричних станцій;

наряди-допуски (при виконанні робіт працівниками ТОВ Арм-енерго ) за договорами про надання послуг укладеними між ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом та ТОВ Арм-енерго за період з 01.01.2014 по теперішній час,

журнали реєстрації ввідного (первинного/цільового) інструктажу з питань охорони праці, журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом (ЄДРПОУ 19355964) що стосуються виконання працівниками ТОВ Арм-енерго робіт за договорами про надання послуг укладеними між ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом та ТОВ Арм-енерго за період з 01.01.2014 по теперішній час.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення до 1 квітня 2017 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва