Ухвала

від 02.03.2017 по справі 335/1761/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/1761/17 1-кс/335/1105/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 березня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016080160001416 від 31 серпня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Пекний Д.М. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у період з 2014 - 2016 р.р., посадовими особами ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом було укладено ряд договорів з ТОВ Арм-енерго та нерезидентами України - чеськими підприємствами Ganea propety s.r.o. та NW trade s.r.o. , які мають ознаки фіктичності, в результаті чого спричинили матеріальні збитки у великому розмірі

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, посадовим особам ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ Арм-Енерго (код ЄДРПОУ 36977210) №75/187-15 від 17.09.2015 на суму 305 539,61 грн. Предметом договору є послуги з Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ЗАЕС . Вказаний договір, укладався з посиланням на п.1 абзацу 1 ч.1 ст.4 Закону України Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності , а саме без проведення тендерних процедур.

З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187-15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ Арм-енерго , в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ Арм-енерго не має у своєму штаті спеціалістів, які мають цсі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29 липня 2016 року було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ Арм-енерго отримало 305 539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.

Вказана інформація підтверджується відповідями ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210) вих. №83.10/3, №83.10/2, 83.10/1 від 27.10.2016 року, згідно яких отримано інформацію про осіб, які працювали у товаристві у період 01.01.14 по 01.09.16; про осіб, які були задіяні при виконанні робіт за вищевказаним договором та наявністю необхідного обладнання, для виконання договору, укладеного з ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом .

Однак, згідно відповіді ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом , більшість вказаних ТОВ Арм-енерго осіб, які були задіяні при наданні послуг за договором №75/187 -15 від 17.09.2015 - були працевлаштовані у ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом ; обладнання, яке використовувалось ТОВ Арм-енерго при надані послуг за договором було орендовано у ВП Запорізька АЕС , та контроль за виконанням робіт за договором було частково покладено на осіб, які працевлаштовані у службі контролю металів ВП Запорізька АЕС , яка була відповідальна за договором.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2014 по 2016 р.р., ТОВ Арм-енерго уклало низку аналогічних договорів з ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом , за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП Запорізька АЕС .

На даний час встановлено, що ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26000471789 відкритий у АТ Райффайзен Банк Аваль /код ЄДРПОУ 14305909 / за адресою м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9.

Враховуючи вищевикладене, з метою відстеження руху грошових коштів, сплачених ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом по рахунках ТОВ Арм-енерго , отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб'єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вищевказаних банківських документів.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явився, у зв'язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, вважаю за необхідне надати слідчому дозвіл на отримання запрошених документів, оскільки вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Підсумовуючи викладене, в цілому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Пекного Д.М. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме:

виписки руху грошових коштів по рахунку № №26000471789 відкритого ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210) в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 року до теперішнього часу;

юридичної справи ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210);

всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковому рахунку відкритому ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210) в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909) платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ Арм-енерго грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210) із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення до 1 квітня 2017 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва