Ухвала

від 02.03.2017 по справі 161/3468/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3468/17

Провадження № 1-кс/161/1741/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 березня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Головного управління пенсійного фонду у Волинській області (адреса:м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-В) з наданням можливості вилучення наступної інформації та документів, а саме:

- персональні дані осіб ( П.І.Б., дата народження, ідентифікаційни номер, місце народження, місце реєстрації та проживання та інше) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9В, які протягом лютого-березня 2016 року здійснювали перевезення товару на адресу ТОВ "Завод Євротехнологія" та працювали на ТОВ "ТРАНСПОРТНІ РІШЕННЯ", що знаходиться за адресою: м. Одеса, Фонтанська Дорога, 18, кімната 20, (ідентифікаційний код юридичної особи 37060484).

- персональні дані осіб ( П.І.Б., дата народження, ідентифікаційни номер, місце народження, місце реєстрації та проживання та інше) ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, які протягом лютого-березня 2016 року здійснювали перевезення товару на адресу ТОВ "Завод Євротехнологія" та працювали на ТОВ "ТРАК ПРОФІ", що знаходиться адресою: в м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 103, (ідентифікаційний код юридичної особи 37872447).

- персональні дані осіб ( П.І.Б., дата народження, ідентифікаційни номер, місце народження, місце реєстрації та проживання та інше) Попова, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_4, які протягом лютого-березня 2016 року здійснювали перевезення товару на адресу ТОВ "Завод Євротехнологія" та працювали на ТОВ "АРМАДА ГРУП", що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Радісна, 11Б/50-Н, (ідентифікаційний код юридичної особи 39828541).

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42016030000000198 від 05.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами митного поста "Луцьк" оформлено 61 імпортних МД на товар за кодом згідно УКТЗЕД НОМЕР_1 (у всіх митних оформленнях отримувачем товару виступало ТОВ "Завод Євротехнологія" (01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 38, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, податкова інспекція обліку: 2650 ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві) а саме вище вказаних товарів. Так, під час митного оформлення вказаних товарів працівниками митного поста "Луцьк" проведено 14 митних оглядів автомобілів та причепів, про що складено відповідні акти оглядів. Згідно доповідної записки про результати перевірки митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС та показів свідків ОСОБА_24 та ОСОБА_25 вказані автотранспорти на територію поста в зазначені дні не в'їзжджали. Таким чином, службовими особами митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС 08.02.2016 року, 04.03.2016 року, 15.03.2016 року проведено фіктивні огляди товарів, які слідували на адресу ТОВ Завод Євротехнологія , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2 або старшому о/у УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_26 та старшому о/у в ОВС УВБ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_27 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Головного управління пенсійного фонду у Волинській області (адреса:м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-В) з наданням можливості вилучення вище вказаної інформації та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2 або старшому о/у УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_26 та старшому о/у в ОВС УВБ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Головного управління пенсійного фонду у Волинській області (адреса:м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-В) з наданням можливості вилучення наступної інформації та документів, а саме:

- персональні дані осіб ( П.І.Б., дата народження, ідентифікаційни номер, місце народження, місце реєстрації та проживання та інше) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9В, які протягом лютого-березня 2016 року здійснювали перевезення товару на адресу ТОВ "Завод Євротехнологія" та працювали на ТОВ "ТРАНСПОРТНІ РІШЕННЯ", що знаходиться за адресою: м. Одеса, Фонтанська Дорога, 18, кімната 20, (ідентифікаційний код юридичної особи 37060484).

- персональні дані осіб ( П.І.Б., дата народження, ідентифікаційни номер, місце народження, місце реєстрації та проживання та інше) ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, які протягом лютого-березня 2016 року здійснювали перевезення товару на адресу ТОВ "Завод Євротехнологія" та працювали на ТОВ "ТРАК ПРОФІ", що знаходиться адресою: в м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 103, (ідентифікаційний код юридичної особи 37872447).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук