Ухвала

від 04.03.2017 по справі 161/3640/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3640/17

Провадження № 1-кс/161/1800/17

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 04 березня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук у Миколаївській міській раді за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук у Миколаївській міській раді за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, з метою відшукання та вилучення документів реєстраційних справ ТОВ «Агропромилова Компанія «Аріана-М» (код ЄДРПОУ 31497631), ТОВ «КФ «Бізнесінформ» (код ЄДРПОУ 39718277), ТОВ «Венса Трейд» (код ЄДРПОУ 38894220), ТОВ «Вилден» (код ЄДРПОУ 40557732), ТОВ «Дивитис» (код ЄДРПОУ 40452910), ТОВ «Корн-С» (код ЄДРПОУ 35176300), ТОВ «Летро Союз» (код ЄДРПОУ 38894152), ТОВ «Меридием Груп» (код ЄДРПОУ 39980975), ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790), ТОВ «Солани» (код ЄДРПОУ 39937584), ТОВ «Спец-Техно-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39937647), ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952), ТОВ «Украгро Інвест» (код ЄДРПОУ 38790786), ТОВ «Форест Глейд» (код ЄДРПОУ 40640118), ТОВ «Зоря Агро Інвест», (код ЄДРПОУ 39318199), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металпромсервіс» (код ЄДРПОУ 25376781), ТОВ «Нікбіотоп ВВА» (код ЄДРПОУ 40427643), ТОВ «Південь-Агро-М» (код ЄДРПОУ 39668952), ТОВ «Агрофірма «Сади Майбутнього» (код ЄДРПОУ 40764008), ТОВ «Агро Інвест Прім» (код ЄДРПОУ 39312506), ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577), ТОВ «Нектон Лідер» (код ЄДРПОУ 40174017), ТОВ «Ньюсфера Альянс» (код 40093656), ТОВ «Промсвіт-Плюс» (код ЄДРПОУ 39701897), ТОВ «Промсвіт-Радуга» (код ЄДРПОУ 39910960), ТОВ «Саган Південь» (код ЄДРПОУ 40344399), ТОВ «Флагман 21» (код ЄДРПОУ 40174022), ТОВ «Украгро-універсал» (код ЄДРПОУ 37279635), ТОВ «Аванс Форс» (код 40450028), ТОВ «Агро Груп Південь» (код 40474960), ТОВ «Агро Сан-Трейд» (код 39780395), ТОВ «Агротайм ЮГ» (код 40439905), ТОВ «Агроторг Альянс» (код 40119066), ТОВ «Акапелла» (код 40105797), ТОВ «Актавія» (код 39952183), ТОВ «Акциз Агро Груп» (код 40450143), ТОВ «Альт Мороіл» (код 40398560), ТОВ «Аспект ЮГ» (код 40174043), ТОВ «Астарта Прім» (код 40367527), ТОВ «Атталея» (код 39599659), ТОВ «Бонітас ЛТД» (код 39569603), ТОВ «Бонітет.» (код 39599727), ТОВ «Врожай УП» (код 40399061), ТОВ «Вітязь С» (код 38269434), ТОВ «Гелиантус» (код 40415381), ТОВ «Гратіс-Юг» (код 35513061), ТОВ «Деметра Комплекс» (код 40360830), ТОВ «Деметра Термінал» (код 40360940), ТОВ «Екліпс Агро» (код 40440051), ТОВ «Еко Фалькон Південь» (код 40096936), ТОВ «Интергрей» (код 40167916), ТОВ «Лайдес» (код 39281176), ТОВ «Лідер Груп Трейд» (код 40398492), ТОВ «Магнітар» (код 40541958), ТОВ «Мармус» (код 39668858), ТОВ «Платіком ЮА» (код 39872805), ТОВ «Саго Прім» (код 40360998), ТОВ «Світ-Трейд-М» (код 39654625), ТОВ «Скад-сервіс» (код 40452989), ТОВ «Союз Агро Бест» (код 40448422), ТОВ «Таврія 2016» (код 40357110), ТОВ «Таймбуст» (код 40820886), ТОВ «Транс Коло Альянс» (код 40117226), ТОВ «Траст Інвестмент» (код 39478354), ТОВ «Трейдінг Агросвіт» (код 40439989), ТОВ «Яік ЛТД» (код 39861919), ТОВ «Інтіл траст» (код 3990947), а саме: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірники оригіналів (ксерокопії, нотаріально засвідчену копії) статуту, рішення (протоколи) засновників або уповноважених ними органів про створення юридичної особи; примірники установчих документів; інформації з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб та інших документів, що містяться в реєстраційній справі.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016030000000036 від 27.05.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1, ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.358 ч.3 КК України, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом внесення недостовірних даних до податкової звітності підприємства ТОВ «Реал Авто НВ» (код ЄДРПОУ 39056422, м. Миколаїв, Заводський район, вул. Морехідна, 1А, далі ТОВ «Реал НВ») незаконно сформували податковий кредит підприємствам з ознаками фіктивності - «транзитерам»: ТОВ «Генезіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39845572), ТОВ «Лодікс» (код ЄДРПОУ 39883534), ТОВ «Нигрум» (код ЄДРПОУ 40112563), ТОВ «Белатор Грей» (код ЄДРПОУ 40112605), ТОВ «Модена Компані» (код ЄДРПОУ 39879858) тим самим в подальшому сприяли в ухиленні від сплати податку на додану вартість в сумі 11 130 765,69 грн. суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Оскільки, проведення обшуку у вище вказаних приміщеннях, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32016030000000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1, ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.358 ч.3 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та/або за його дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 слід надати дозвіл на обшук у у Миколаївській міській раді за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та/або за його дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку у Миколаївській міській раді за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 з метою відшукання та вилучення документів реєстраційних справ ТОВ «Агропромилова Компанія «Аріана-М» (код ЄДРПОУ 31497631), ТОВ «КФ «Бізнесінформ» (код ЄДРПОУ 39718277), ТОВ «Венса Трейд» (код ЄДРПОУ 38894220), ТОВ «Вилден» (код ЄДРПОУ 40557732), ТОВ «Дивитис» (код ЄДРПОУ 40452910), ТОВ «Корн-С» (код ЄДРПОУ 35176300), ТОВ «Летро Союз» (код ЄДРПОУ 38894152), ТОВ «Меридием Груп» (код ЄДРПОУ 39980975), ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790), ТОВ «Солани» (код ЄДРПОУ 39937584), ТОВ «Спец-Техно-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39937647), ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952), ТОВ «Украгро Інвест» (код ЄДРПОУ 38790786), ТОВ «Форест Глейд» (код ЄДРПОУ 40640118), ТОВ «Зоря Агро Інвест», (код ЄДРПОУ 39318199), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металпромсервіс» (код ЄДРПОУ 25376781), ТОВ «Нікбіотоп ВВА» (код ЄДРПОУ 40427643), ТОВ «Південь-Агро-М» (код ЄДРПОУ 39668952), ТОВ «Агрофірма «Сади Майбутнього» (код ЄДРПОУ 40764008), ТОВ «Агро Інвест Прім» (код ЄДРПОУ 39312506), ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577), ТОВ «Нектон Лідер» (код ЄДРПОУ 40174017), ТОВ «Ньюсфера Альянс» (код 40093656), ТОВ «Промсвіт-Плюс» (код ЄДРПОУ 39701897), ТОВ «Промсвіт-Радуга» (код ЄДРПОУ 39910960), ТОВ «Саган Південь» (код ЄДРПОУ 40344399), ТОВ «Флагман 21» (код ЄДРПОУ 40174022), ТОВ «Украгро-універсал» (код ЄДРПОУ 37279635), ТОВ «Аванс Форс» (код 40450028), ТОВ «Агро Груп Південь» (код 40474960), ТОВ «Агро Сан-Трейд» (код 39780395), ТОВ «Агротайм ЮГ» (код 40439905), ТОВ «Агроторг Альянс» (код 40119066), ТОВ «Акапелла» (код 40105797), ТОВ «Актавія» (код 39952183), ТОВ «Акциз Агро Груп» (код 40450143), ТОВ «Альт Мороіл» (код 40398560), ТОВ «Аспект ЮГ» (код 40174043), ТОВ «Астарта Прім» (код 40367527), ТОВ «Атталея» (код 39599659), ТОВ «Бонітас ЛТД» (код 39569603), ТОВ «Бонітет.» (код 39599727), ТОВ «Врожай УП» (код 40399061), ТОВ «Вітязь С» (код 38269434), ТОВ «Гелиантус» (код 40415381), ТОВ «Гратіс-Юг» (код 35513061), ТОВ «Деметра Комплекс» (код 40360830), ТОВ «Деметра Термінал» (код 40360940), ТОВ «Екліпс Агро» (код 40440051), ТОВ «Еко Фалькон Південь» (код 40096936), ТОВ «Интергрей» (код 40167916), ТОВ «Лайдес» (код 39281176), ТОВ «Лідер Груп Трейд» (код 40398492), ТОВ «Магнітар» (код 40541958), ТОВ «Мармус» (код 39668858), ТОВ «Платіком ЮА» (код 39872805), ТОВ «Саго Прім» (код 40360998), ТОВ «Світ-Трейд-М» (код 39654625), ТОВ «Скад-сервіс» (код 40452989), ТОВ «Союз Агро Бест» (код 40448422), ТОВ «Таврія 2016» (код 40357110), ТОВ «Таймбуст» (код 40820886), ТОВ «Транс Коло Альянс» (код 40117226), ТОВ «Траст Інвестмент» (код 39478354), ТОВ «Трейдінг Агросвіт» (код 40439989), ТОВ «Яік ЛТД» (код 39861919), ТОВ «Інтіл траст» (код 3990947), а саме: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірники оригіналів (ксерокопії, нотаріально засвідчену копії) статуту, рішення (протоколи) засновників або уповноважених ними органів про створення юридичної особи; примірники установчих документів; інформації з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб та інших документів, що містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1