Ухвала

від 03.03.2017 по справі 185/1789/17

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/1789/17

Провадження № 1-кс/185/359/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2017 року за № 12017040370000175, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2017 року прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2017 року за № 12017040370000175, про проведення обшуку.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12017040370000175 від 18.01.2017 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

31.10.2016 року між Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852) (підрядник) укладено договір №411 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція КНС-3 (каналізаційно-напірної станції-3) з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування».

Графіком виконання робіт, який є додатком до вищевказаного договору, чітко визначені строки виконання будівельно-монтажних робіт та поставки обладнання на КНС-3.

Відповідно до Розділу ІІІ «Ціна договору» вищевказаного договору встановлено, що фінансування за договором у 2016 році складає 5847690 грн.

Встановлено, що протягом 2016 року на рахунок ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852) перераховано наступні безготівкові кошти: 19.12.2016 1699477 грн., 663845 грн., 1847 грн.; 28.12.2016 34199 грн., 5365 грн., 286069 грн.; 29.12.2016 293871 грн., 558396 грн., 261277 грн., 272384 грн.

Відповідно до Розділу ІV «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунок проводиться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на протязі 5 днів після підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф.КБ-3.

16.11.2016 року між ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» та ПП «НЕТ-СТРОЙ» (код 36836460) укладено Договір субпідряду №15/11 на виконання будівельно-монтажних робіт», відповідно до якого ТОВ «НЕТ-Строй» зобов`язується виконати будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування».

Технічний нагляд за виконанням вищевказаних робіт здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 .

18.01.2017 року за участю судового експерта проведено огляд КНС-3 по вул. Західнодонбаській в м. Павлоград. На момент огляду будь-яких будівельних робіт на об`єкті не проводилося. В ході проведення огляду встановлено, що в КНС-3 відсутнє будь-яке нове обладнання та устаткування, яке зазначено в локальному кошторисі на проведення будівельних робіт з реконструкції КНС-3. Будівельно-монтажні роботи виконано частково та не в тих обсягах, які визначені Графіком виконання робіт (додаток до договору №411) та явно не відповідають сумам безготівкових грошових коштів, які були перераховані на рахунок ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» та актам виконаних робіт.

Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград» не виконано в тих обсягах, які відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії службових осіб ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів ф.КБ-2в за грудень 2016 року.

Необхідно зазначити, що акти виконаних робіт містять підписи та відтиски печаток ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.», інженера технічного нагляду ОСОБА_6 та Управління комунального господарства та будівництва.

Допитаний начальник дільниці КП «Павлоградський водоканал» ОСОБА_7 пояснив, що КНС-3 експлуатується КП «Павлоградський водоканал», а в його обов`язки входить забезпечення збереженості майна КНС-3. Обладнання (засувки, насоси, електродвигун та ін.) КНС-3 було демонтовано до кінця грудня 2016 року, а нове обладнання (засувки, насоси, електродвигун та ін.) з моменту демонтажу по теперішній час на КНС-3 поставлено не було. Приблизно в кінці січня на початку лютого 2017 року на КНС-3 було завезено 2 (дві) засувки: або ДУ-600, або ДУ-500.

Під час провадження вказаного досудового розслідування отримано інформацію ПП «Термотехніка» про те, що 16.11.2016 року між ними та ПП «НЕТ-СТРОЙ» укладено договір поставки, відповідно до якого ПП «Термотехніка» зобов`язується поставити занурюємі одноступінчаті відцентровані насоси FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води) або інше обладнання для систем водопостачання, водовідведення, в тому числі наступних торгівельних марок WILO, Salmson, Flamco, Gruenbeck, Seepex, Spirovent. На виконання вказаного договору ТОВ «НЕТ-Строй» перерахувало попередню оплату 18.11.2016 року та 23.12.2016 року у розмірі 1897320 грн. за FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води). Поставка вказаного товару планується на лютий-березень 2017 року.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що насоси в кількості 3-х штук на КНС-3 не надходили та протягом грудня 2016 лютого 2017 року на КНС-3 м. Павлограда не встановлювалися та не випробовувались, а вищевказані дії свідчать про умисні дії службових осіб ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.», ПП «НЕТ-СТРОЙ» та ОСОБА_5 щодо складання завідомо неправдивих документів та про заподіяння збитків місцевому бюджету у великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження є наказ №78 від 16.11.2016 року директора ПП «НЕТ-СТРОЙ», відповідно до якого відповідальним за ведення будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування» інженера-енергетика ОСОБА_8 .

Підпис вказаної особи виконано на акті проведення комплексного опробування насосів від 09.12.2016 року та в акті повернення обладнання після виявлення несправностей під час опробування насосів, хоча як було встановлено раніше, вказані насоси на адресу ПП «НЕТ-СТРОЙ» в період листопад 2016 року лютий 2017 року поставлено не було.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що підтверджують фактичне виконання робіт по об`єкту «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград», придбання обладнання для функціонування вказаного об`єкту, а також у встановленні місця, способу, часу та інших обставин скоєння кримінального правопорушення, та в тому числі суб`єкта, який безпосередньо виготовив акти виконаних робіт Кб-2в, КБ-3, місця, де вищевказані документи виготовлювалися.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що службові особи ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» за участю інженера технічного нагляду ОСОБА_6 та службових осіб ПП «НЕТ-СТРОЙ», з метою розкрадання бюджетних коштів внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт Кб-2в, КБ-3, та на даний час існує реальна загроза знищення вказаних документів з метою уникнення від кримінальної відповідальності, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_8 можливо виявити та вилучити документи, що мають значення для дослідження усіх обставин скоєного кримінального правопорушення та необхідні для призначення відповідних судових експертиз, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Вислухавши думку прокурора та його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, а також окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, із зазначенням того, яке відношення ця особа має до кримінального провадження (її процесуальне положення) (ст. 234 КПК України).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 81409405 від 28.02.2017 року право власності на квартиру АДРЕСА_2 не зареєстроване.

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурором доведено, що на даний час у квартирі АДРЕСА_2 можуть знаходитися документи, що мають значення для дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, та необхідність проведення обшуку у зазначеній квартирі.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2017 року за № 12017040370000175, про проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки ДЗЕ НП України ОСОБА_11 проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів наступних речей і документів:

- договору субпідряду №15/11 від 16.11.2016 року на виконання будівельно-монтажних робіт» між ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» та ПП «НЕТ-СТРОЙ» (код 36836460) в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах пам`яті, жорстких дисках, комп`ютерній техніці, ноутбуках та інших)), з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;

- договору/договорів між ПП "НЕТ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36836460) та ТОВ «Старлайт Груп Сервіс» (код 40241890), ТОВ «Борланд» (код 40241890) в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах пам`яті, жорстких дисках, комп`ютерній техніці, ноутбуках та інших)), з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору за 2015-2017 роки;

- договору/договорів між ПП "НЕТ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36836460) та ПП «Термотехніка» (код ЄДРПОУ 31491708) в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах пам`яті, жорстких дисках, комп`ютерній техніці, ноутбуках та інших)), з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, письмових запитів та повідомлення щодо строків виконання договору, його умов, тощо за 2015-2017 роки;

- документів (договору/договорів з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору) в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах пам`яті, жорстких дисках, комп`ютерній техніці, ноутбуках та інших)), що стосуються придбання, купівлі, постачання насосів Grundfos (Данія) S1100.125/500/4/62M.D.367GND, занурюємих одноступінчатих відцентрованих насосів FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води) або іншого обладнання для систем водопостачання, водовідведення, в тому числі наступних торгівельних марок Grundfos, WILO, Salmson, Flamco, Gruenbeck, Seepex, Spirovent протягом 2016-2017 років;

- договору/договорів між ПП "НЕТ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36836460) та ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852) щодо оренди нежитлових, складських, виробничих, господарських та інших приміщень і будівель в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах пам`яті, жорстких дисках, комп`ютерній техніці, ноутбуках та інших)), з усіма додатками, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору за 2016-2017 роки;

- документів (листування, переписки, письмових запитів, повідомлення та ін.), що складалися ПП "НЕТ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36836460) та ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852) в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах пам`яті, жорстких дисках, комп`ютерній техніці, ноутбуках та інших)) в період виконання договору №411 від 31.102.106 між Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради та ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція КНС-3 з підводним колектором в м. Павлоград. Коригування» та Договору субпідряду №15/11 на виконання будівельно-монтажних робіт» між ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» та ТОВ «НЕТ-Строй» щодо виконання робіт за вказаними договорами за 2016-2017 роки;

- документів (журналів, книги, накладних, ордерів та ін.), що відображають прийняття товарно-матеріальних цінностей, в тому числі насосів Grundfos (Данія) S1100.125/500/4/62M.D.367GND, занурюємих одноступінчатих відцентрованих насосів FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води) або іншого обладнання для систем водопостачання, водовідведення, в тому числі наступних торгівельних марок Grundfos, WILO, Salmson, Flamco, Gruenbeck, Seepex, Spirovent, в паперовому та електронному вигляді, а також на інших носіях інформації (флеш-картах пам`яті, жорстких дисках, комп`ютерній техніці, ноутбуках та інших)) на складські, виробничі, господарські, нежитлові та інші приміщення і будівлі ПП "НЕТ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36836460) та ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852), а також облік та видачу вищевказаних товарно-матеріальних цінностей за 2016-2017 роки;

- документів, що відображають транспортування товарно-матеріальних цінностей, в тому числі насосів Grundfos (Данія) S1100.125/500/4/62M.D.367GND, занурюємих одноступінчатих відцентрованих насосів FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води) або іншого обладнання для систем водопостачання, водовідведення, в тому числі наступних торгівельних марок Grundfos, WILO, Salmson, Flamco, Gruenbeck, Seepex, Spirovent, з складських, виробничих, господарських, нежитлових та інших приміщень і будівель ПП "НЕТ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36836460) на адресу ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852) та ПП "НЕТ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36836460), та/або Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради за 2016-2017 роки;

- актів проведення комплексного опробування насосів та актів повернення обладнання після виявлення несправностей під час опробування насосів за 2016-2017 роки;

- документів, що відображають штат працівників ПП "НЕТ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36836460), ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» (код ЄДРПОУ 31980852), які безпосередньо працюють в складських, виробничих, господарських, нежитлових та інших приміщень і будівель в м. Павлоград;

- документів (книг, журналів, повідомлення та ін.), що стосуються здійснення технічного, авторського та іншого нагляду під час виконанням робіт по об`єкту «Реконструкція КНС-3 (каналізаційно-напірної станції-3) з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування», що має істотне значення для встановлення істини по кримінальному правопорушенню.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1