Ухвала

від 28.02.2017 по справі 372/591/17

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/591/17

Провадження 1-кс-104/17

ухвала

Іменем України

28 лютого 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Падалці А.В.,

за участю сторони кримінального провадження - в.о. начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016110230001600 від 17.11.2016, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ст.191 ч.2 КК України, яке погоджено прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області. Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що Обухівським МРВ Головного управління СБУ у м, Києві та Київській області отримано інформацію, що службові особи ТОВ ПАУГР код ЄДРПОУ 19030185 в період з 2014 по 2016 роки, умисно та з корисливих мотивів, привласнили державні кошти в сумі 3361204,38 грн. Зокрема, відповідно до укладених договорів ТОВ ПАУЕР з 2014 року здійснює постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб оборонного комплексу України, а саме: ДП Київський бронетанковий завод код ЄДРПОУ 14302667, ДП Антонов код ЄДРПОУ 14307529, ДП Авіакон код ЄДРПОУ 12602750, ДГІ ЖМЗ В13АР код ЄДРПОУ 14311175 та КП СПБ Арсенал код ЄДРПОУ 14310520. З метою встановлення законності фінансових операцій між вказаними державними підприємтсвами та ТОВ ПАУЕР Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області поінформовано ГУ ДФС України у м. Києві. За результатами інформування встановлено, що придбання товарів ТОВ ПАУЕР здійснювалось у наступних підприємств з ознаками фіктивної діяльності, а саме: ТОВ ЇНФОРМЕР ТОРГ код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ код ЄДРПОУ 30330993, ТОВ ВЕСТСТРОЙ код ЄДРПОУ 39336045, ТОВ ЛІНК СТЕЙТ код ЄДРПОУ 39027323, ТОВ СІГМУС СОЛЮШНС код ЄДРПОУ 38941558, ТОВ СЕЛЕСТІС код ЄДРПОУ 39223029, ТОВ ГРАНТ ТАЙМ код ЄДРПОУ 38123047, ТОВ БАЛАНАР код ЄДРПОУ 39203856, ТОВ СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ код ЄДРПОУ 31079924 та ТОВ ІНВЕСТБУД СОЮЗ код ЄДРПОУ 39761393. Згідно дослідження ГУ ДФС України у м. Києві від 09.11.2016 року № 271/26-15-16-01-06/19030185) встановлено, що згідно відомостей що розміщені у ІС Податковий блок у зазначених суб'єктів господарювання відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торговельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ними здійснювалась діяльність, спрямована на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до листа Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області № 51/31-1309 від 03.11.2016 року, в період з 2014 по 2016 роки наступні державні підприємства, а саме: ДП Київський бронетанковий завод , код ЄДРПОУ 14302667, ДП Антонов код ЄДРПОУ 14307529, ДП Авіакон код ЄДРПОУ 12602750, ДП ЖМЗ Візар код ЄДРПОУ 14311175 та КП СПБ Арсенал код ЄДРПОУ 14310520 здійснено закупівлю товарів та послуг у ТОВ фірма ПАУЕР код ЄДРПОУ 19030185. ТОВ фірма ПАУЕР код ЄДРПОУ 19030185 здійснювало оформлення придбання товарів у підприємств з ознаками фіктивної діяльності, а саме: ТОВ ІНФОРМЕР ТОРГ код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ код ЄДРПОУ 30330993, ТОВ ВЕСТСТРОЙ код ЄДРПОУ 39336045, TOB JIIHK СТЕЙТ код ЄДРПОУ 39027323, ТОВ СІГМУС СОЛЮШНС код ЄДРПОУ 38941558, ТОВ СЕЛЕСТІС код ЄДРПОУ 39223029, ТОВ ГРАНТ ТАЙМ код ЄДРПОУ 38123047, ТОВ БАЛАНАР код ЄДРПОУ 39203856, ТОВ СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ код ЄДРПОУ 31079924 та ТОВ І'НВЕСТБУД СОЮЗ , код ЄДРПОУ 39761393. Оскільки зазначені товариства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, то в таких діях вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані фінансові операції проводилися з метою заволодіння коштами підприємств, що фінансуються з державного бюджету та мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Як наслідок вбачається заволодіння, привласнення та в подальшому легалізація службовими особами ТОВ фірма ПАУЕР код ЄДРПОУ 19030185 та ТОВ ІНФОРМЕР ТОРГ код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ код ЄДРПОУ 30330993, ТОВ ВЕСТСТРОЙ код ЄДРПОУ 39336045, ТОВ ЛЇНК СТЕЙТ код ЄДРПОУ 39027323, ТОВ СІГМУС СОЛЮШНС код ЄДРПОУ 38941558, ТОВ СЕЛЕСТІС код ЄДРПОУ 39223029, ТОВ ГРАНТ ТАЙМ код ЄДРПОУ 38123047, ТОВ БАЛАНАР код ЄДРПОУ 39203856, ТОВ СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ код ЄДРПОУ 31079924 та ТОВ ІНВЕСТБУД СОЮЗ , код ЄДРПОУ 39761393 коштів у розмірі 3 361 204,38 грн. Вищезазначені фінансові операції проводились з метою привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем, відповідно до п.16 ст. 1 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення .

Враховуючи наведене, дії службових осіб ТОВ фірма ПАУЕР , ТОВ ІНФОРМЕР ТОРГ , ТОВ СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ , ТОВ ВЕСТСТРОЙ , ТОВ ЛІНК СТЕЙТ , ТОВ СІГМУС СОЛЮШНС , ТОВ СЕЛЕСТІС , ТОВ ГРАНТ ТАЙМ , ТОВ БАЛАНАР , ТОВ СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ та ТОВ ІНВЕСТБУД СОЮЗ спрямовані на легалізацію коштів у розмірі 3 361 204,38 грн..

Допитаний як свідок директор ТОВ ІНВЕСТБУД СОЮЗ ОСОБА_2 пояснив, що будь-якого відношення до зазначеного товариства він не має, про те що він є посадовою особою дізнався уперше від працівників правоохоронних органів. Будь-яких договорів від імені товариства по взаємовідносинами з іншими суб'єктами господарської діяльності ніколи не підписував. До діяльності ТОВ ІНВЕСТБУД СОЮЗ код ЄДРПОУ 39761393 ніякого відношення взагалі не має. У зв'язку з чим 13.12.2016 року у ОСОБА_2 було відібрано експериментальні зразки підпису з метою призначення почеркознавчої експертизи.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення відповідальних осіб, проведення необхідних судових експертиз у тому числі почеркознавчого дослідження, необхідно вивчити наявну в ТОВ фірма ПАУЕР відповідну документацію.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у ТОВ фірма ПАУЕР , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати в.о. начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість вилучити копії та оригінали документів) , які знаходяться у володінні ТОВ фірма ПАУЕР , код ЄДРПОУ 19030185, що зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 4, у тому числі складених у період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме до 28.02.2017 року.

- копій реєстраційних та дозвільних документів ТОВ фірма ПАУЕР (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності);

- копії наказів про призначення на посаду (договір), а також посадові інструкції директора ТОВ фірма ПАУЕР ОСОБА_3;

- оригінали документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ДП Київський бронетанковий завод код ЄДРПОУ 14302667, ДП Антонов код ЄДРПОУ 14307529, ДП Авіакон код ЄДРПОУ 12602750, ДП ЖМЗ Візар код ЄДРПОУ 14311175 та КП СПБ Арсенал код ЄДРПОУ 14310520, а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт з відповідними додатками, акти за формами КБ2в, кошториси, специфікації, акти прихованих робіт, сертифікати, розрахункові та інші документи первинного бухгалтерського обліку;

- оригінали документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТОВ ІНФОРМЕР ТОРГ код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ код ЄДРПОУ 30330993, ТОВ ВЕСТСТРОЙ код ЄДРПОУ 39336045, ТОВ ЛІНК СТЕЙТ код ЄДРПОУ 39027323, ТОВ СІГМУС СОЛЮШНС код ЄДРПОУ 38941558, ТОВ СЕЛЕСТІС код ЄДРПОУ 39223029, ТОВ ГРАНТ ТАЙМ код ЄДРПОУ 38123047, ТОВ БАЛАНАР код ЄДРПОУ 39203856, ТОВ СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ код ЄДРПОУ 31079924 та ТОВ ІНВЕСТБУД СОЮЗ код ЄДРПОУ 39761393, а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт з відповідними додатками, акти за формами КБ2в, кошториси, специфікації, акти прихованих робіт, сертифікати, розрахункові та інші, документи первинного бухгалтерського обліку;

- оригінали платіжних документів що підтверджують факти перерахування та отримання грошових коштів від зазначених суб'єктів господарської діяльності.

Строк дії ухвали визначити до 27 березня 2017 року.

Роз'яснити керівнику ТОВ фірма ПАУЕР , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко