Ухвала

від 02.03.2017 по справі 552/1175/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1175/17

Провадження № 1-кс/552/368/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А. слідчого Сахно О.М., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старшого радника юстиції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Універсальної товарної біржі Контрактовий дім УМВБ (код ЄДРПОУ 31813611) за адресою: м. Київ, вулиця Межигірська,1 по взаємовідносинам з ТОВ Науково-виробниче об'єднання Бінар .

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170090000015 від 26.07.2016 року, за ознаками вчинення службовими особами ТОВ Науково-виробниче об'єднання Бінар (код ЄДРПОУ 13968750) злочину, передбаченого ч.1ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ НВО Бінар (код ЄДРПОУ 13968750), разом з невстановленими особами, в період часу з 2011-2016, із залученням підприємств-перевізників ТОВ Вєлєна-торг , ПП Партнер-транс , ТОВ Альтер Групп , ТОВ Хамсинг та інших підприємств, з метою завищення вартості темних нафтопродуктів, які закуповувалися в тому числі й під час тендерних закупівель, та відповідно, з метою завищення валових витрат, податкового кредиту в ланцюзі постачання нафтопродуктів на адресу дочірніх підприємств ВАТ Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України та їх структурних підрозділів, шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліках неправдивих документів по придбанню нафтопродуктів від суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП ТК Оператор (код ЄДРПОУ 37227750), ТОВ Спецпідряд сервіс (код ЄДРПОУ 37634001), ПП Астарта Трейд-М (код ЄДРПОУ 38170799), ТОВ Строй комплекс груп (код ЄДРПОУ 39165161) та інших СГД, ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 243 164 грн., що призвело до ненадходження в бюджет коштів в значних розмірах.

Встановлено, що в період 2015-2016, основними постачальниками бітуму для ТОВ НПО Бінар є ПАТ "Укртатнафта" (код ЄДРПОУ 152307), у якого придбано бітуму 707 тон на загальну суму 5,5 млн. грн. (вартість 7800 грн. за 1 тону) та ТОВ Торгова компанія Оператор (далі ТОВ ТК "Оператор ), у якого придбано бітуму 612 тон на загальну суму 5,1 млн. грн. (вартість 8300 грн. за 1 тону).

Частина безготівкових коштів, отриманих ПП ТК Оператор від ТОВ НВО Бінар , за придбання товару перераховувалося на розрахункові рахунки постачальників бітуму, а інша частина коштів - отримувалася директором ПП ТК Оператор ОСОБА_2 в банківських установах готівкою, з метою передачі директору ТОВ НВО Бінар .

Відповідно до витягу із інформаційної бази даних Податковий блок та інших відомостей встановлено, що Універсальна товарна біржа Контрактовий дім УМВБ зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, Універсальної товарної біржі Контрактовий дім УМВБ по взаємовідносинах із ТОВ НВО Бінар , ПП ТК Оператор , ПАТ Укрнафта та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 32016170090000015 від 26.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого за ч.1 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні Універсальної товарної біржі Контрактовий дім УМВБ (код ЄДРПОУ 31813611) за адресою: м. Київ, вулиця Межигірська,1.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - завірених копій документів з Універсальної товарної біржі Контрактовий дім УМВБ (код ЄДРПОУ 31813611) за адресою: м. Київ, вулиця Межигірська,1 по взаємовідносинам із ТОВ Науково-виробниче об'єднання Бінар (код ЄДРПОУ 13968750), Приватним підприємством Торгова компанія Оператор (код ЄДРПОУ-37227750), Публічним акціонерним товариством Укртатнафта (код ЄДРПОУ-00152307">00152307), що стосуються організації та проведення комерційних біржових аукціонів щодо купівлі продажу нафтопродуктів (бітуму) за період з 01.01.2015 по 27.06.2016, а саме:

- відомостей про акредитацію, договорів купівлі-продажу, заявки на участь у всіх аукціонах за встановленою формою, які реєструвалися в журналі реєстрації заявок, доручення встановленого зразка уповноваженими ТОВ НВО Бінар , ПП ТК Оператор , ПАТ Укртатнафта на право проведення на аукціоні операцій від їх імені та за їх рахунок, а також аукціонні свідоцтва про вчинені ним угоди, відомостей про аукціони, протоколи аукціону, які містять відповідні реквізити, всі документи, які подавалися продавцем нафтопродуктів, копії платіжних доручень про сплату попереднього внеску усіх учасників;

- документів учасників аукціонів, які подавали заявки в системі електронних торгів з приводу купівлі нафтопродуктів (бітуму) на аукціонах разом з ТОВ НВО Бінар , ПП ТК Оператор , ПАТ Укртатнафта ;

- відомості про IP-адреси з яких відбувався вхід до системи електронних торгів в процесі для участі в аукціонах ТОВ НВО Бінар , ПП ТК Оператор , ПАТ Укртатнафта .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3; прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4; прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6.

Строк дії ухвали до 02.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Миронець О.К.