Ухвала

від 02.03.2017 по справі 638/3181/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/3181/17

Номер провадження 1 - КС/638/678/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т. В.

за участю секретаря Чаленко Н.О.

прокурора Мороз А.О.

слідчого Крючкова І.М.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12016220480000780 від 18.02.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

01.03.2017 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120162204800000780 від 18.02.2017 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 17.02.2016 року до Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ "Добра Сила" ЄДРПОУ 34754837 ОСОБА_3 про те що 12.02.2016 року невстановлена особа, шляхом незаконного втручання до системи "КлієнтБанк" здійснила списання грошей в сумі 140502 грн. з розрахункового рахунку вищевказаного підприємства № 26003500097132, що відкрито в ПАТ "Креді ОСОБА_4" МФО 300614 на рахунок № 26000054615037, що відкрито на ФОП "Дубенську Катерину Дмитріївну" іпн НОМЕР_1 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Полтава.

18.02.2016 року по зазначеному факту слідчим Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480000780, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 - головно бухгалтера ТОВ Добра Сила встановлено, що 12 лютого 2016 року о 13:04 на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення з ПАТ Креді ОСОБА_4 про списання грошей з рахунку підприємства № 26003500097132 в сумі 140502 грн. Пізніше, в проміжок часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 12.02.2016 року ОСОБА_5 побачила, що комп'ютер, на якому встановлено клієнт-банк підприємства заблоковано та після огляду працівником ІТ-служби дійшли висновку, що відбувся злам комп'ютерної системи.

В ході бесіди ОСОБА_5 з оператором банку встановлено, що зазначене списання відбулось о 13:04 на рахунок №26000054615037, що відкрито на ФОП "Дубенську Катерину Дмитріївну" іпн НОМЕР_1 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Полтава.

В ході аналізу руху грошових коштів по рахунку № 26000054615037 встановлено, що в проміжок часу з 12.02.2016 року по 15.02.2016 рік на вищевказаний рахунок була зарахована лише сума в розмірі 140502 грн., що надійшла з рахунку № 26003500097132 ПАТ Креді ОСОБА_4 , частина в сумі 93000 грн. декількома платежами перерахована на рахунок № 2600490115704, відкрито ПП Круiзсервiс ЄДРПОУ 38575134 в ПАТ КБ Глобус ЄДРПОУ 35591059 МФО 380526, які були зняті в касі банку за адресою: м. Полтава, вул. Куйбишева 6 до 19.02.2016 року, а інша частина була знята 12.02.2016 року через банкомат ПАТ А-Банк за адресою м. Черкаси, вул. Крещатик 190 та 13.02.2016 року через банкомат АТ Ощадбанк за адресою м. Черкаси, вул. Шевченко 325.

В ході моніторингу інтернет ресурсу-сайту www.usr.minjust.gov.ua, що є у вільному та безоплатному доступі встановлено, що ФОП Дубенська Катерина Дмитріївна іпн НОМЕР_1 в своїй діяльності використовує телефонний номер 066-342-85-03.

З інформації отриманої з Диканського відділення Полтавської ОДПІ ГУ ДФС України у Полтавській області встановлено, що 18.08.2014 року посадовими особами ПП Круiзсервiс ЄДРПОУ 38575134 в ПАТ КБ Глобус ЄДРПОУ 35591059 МФО 380526 було відкрито два рахунки: № 2605600115704 та № 2600490115704 та останні, саме з цього моменту могли почати готування до вчинення злочину.

Також встановлено, що до рахунку № 26000054615037, що відкрито на ФОП "Дубенську Катерину Дмитріївну" іпн НОМЕР_1 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Полтава було підключено послугу SMS - інформування на телефонний номер +380666749667, в ході аналізу вхідних та вихідних дзвінків із зазначенням номерів IMEI вбачається, що вищевказаний абонент при плануванні та вчиненні злочину найбільш частіше знаходився поблизу вул. Батицького 16, вул. Громова 146, перехресті вул. Кірова-Червоноармійська, вул. Хрещатик-О. ОСОБА_6, вул. Ватутіна-Р. Люксимбург, вул. Шевченка-Сєдова в м. Черкаси, с. Геронимівка Черкаського району, вул. Жовтневої 33, вул. Репіна 14, вул. Степового Фронту 48, вул. Степового Фронту 29, вул. Куйбишева 6 в м. Полтава. та вищевказаний телефонний номер працював в наступних телефонних апаратах: ІМЕІ 35757206802028, ІМЕІ 35326706371703, ІМЕІ 35642101175564, ІМЕІ 35449380520367, ІМЕІ 35449380505367.

Для перевірки вищевказаної інформації та встановлення особи, що вчинила зазначений злочин силами та засобами Управління оперативно-технічних заходів (далі - УОТЗ) були проведені радіорозвідки по вул. Батицького 16, вул. Хрещатик 190, вул. Шевченко 325, перехрестя вул. Кірова - Червоноармійська, перехрестя вул. Хрещатик - ОСОБА_6, перехрестя вул. Ватутіна - Р. Люксимбург, перехрестя вул. Шевченка - Сєдова та вул. Громова 146 в м. Черкаси, с. Геронимівка Черкаський р-н.; вул. Жовтневої 33, вул. Репіна 14, вул. Степового Фронту 48, вул. Степового Фронту 29 та вул. Куйбишева 6 в м. Полтава та за результатами їх проведення у операторів мобільного зв'язку ПрАТ МТС Україна , ПрАТ Київстар та ТОВ Лайфселл отримано інформацію про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій операторів телекомунікацій по вищевказаним адресам та інше, яку направлено для опрацювання в УОТЗ ГУ Національної поліції в Харківській області з метою встановлення спільних номерів у зоні дії покриття зазначених базових станцій, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, їх мобільні номери або ІМЕІ, можливе місце їх перебування; інші дані, які можуть допомогти встановленню істини по даному провадженню.

06.12.2016 року із УОТЗ ГУ Національної поліції в Харківській області за вих. № 1217\119\18\03-2016 надійшла аналітична довідка, згідно якої вбачається, що порівняльним аналізом інформації про з'єднання кінцевого обладнання, а саме порівняно масиви номерів в м. Полтава та в м. Черкаси встановлено один спільний номер 380960773029 IMEI 860090016840420, який 03.02.2016 знаходився в м. Полтава, а 13.02.2016 в м. Черкаси та його співрозмовника за 03.02.2016 380689112048 IMEI 013989000030440, який 12.02.2016 також знаходився в м. Черкаси.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, проведення повного аналізу переміщення особи, встановлення схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину та встановлення зв'язків виникла необхідність витребувати інформацію у операторів мобільного зв'язку ПрАТ МТС Україна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпциська 15, ПрАТ Київстар розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53 та ТОВ лайфселл юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська 11, літера А про: абонентів мобільних номерів 096-077-30-29 та 068-911-20-48, абонентів мобільних терміналів з IMEI-860090016840420 та IMEI-013989000030440, а саме про: їх вхідні та вихідні дзвінки, тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень (із зазначенням номерів мобільних операторів з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з'єднань та отримання повідомлень за період з 01.01.2016 року по день винесення Ухвали. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ МТС Україна , ПрАТ Київстар та ТОВ лайфселл неможливо.

В судовому засіданні слідчий Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1, а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, клопотання підтримали у повному обсязі.

Як передбачено п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого Крючкова І.М., вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ МТС Україна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпциська 15 надати тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільних терміналів з IMEI-860090016840420, IMEI-013989000030440 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонентів та відомості про паспорти), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з'єднань та отримання повідомлень з метою їх вилучення за період з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53 надати тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільних номерів 096-077-30-29, 068-911-20-48 та абонентів мобільних терміналів з IMEI-860090016840420, IMEI-013989000030440 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонентів та відомості про паспорти), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з'єднань та отримання повідомлень з метою їх вилучення за період з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ТОВ лайфселл юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська 11, літера А , надати тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільних терміналів з IMEI-860090016840420, IMEI-013989000030440 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонентів та відомості про паспорти), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з'єднань та отримання повідомлень з метою їх вилучення за період з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02.04.2017 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: