Ухвала

від 31.01.2017 по справі 757/4294/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4294/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого грипи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.01.2017 слідчий грипи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), площа Троїцька, 2, а саме інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам наступних підприємств: ТОВ Віваро (40289575) рахунок №26005000175901 (всі види валют); ТОВ Вітал Оптима (40515404) рахунок №26003000216301 (всі види валют); ТОВ Люкс Консоріс (40207026) рахунок №26006000099901 (всі види валют), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або час його закриття, також інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках на момент накладення арешту на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ АКБ Конкорд (МФО 307350), ПАТ Сбербанк (МФО 320627), ПАТ ПУМБ (МФО 334851) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території Кіровоградської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників,які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ АКБ Конкорд (МФО 307350), ПАТ Сбербанк (МФО 320627), ПАТ ПУМБ (МФО 334851) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України, наступні підприємства, які задіяні в незаконній діяльності, а саме: ПП Авенсіс-Сервіс (32504890), ТОВ Агро Інкам Трейд (37096746), ТОВ Агро Транс Сервіс (35177640), ТОВ Агрокомтрейд-Альянс (37297675), ТОВ Агростандарт Сервіс (40146702), ТОВ Агротрейд Технолоджи (40752497), ТОВ Адвего Люкс (40380354), ТОВ Аларт Груп (40305446), ТОВ Аллегро Сіті (40466808), ТОВ Алора (40628734, ТОВ Альфа:Кон (39408554), ТОВ Боніта Бланка (39935241), ТОВ Будінжинірінг Він (39463168), ТОВ Васкінг.Ком (39476142), ТОВ Віваро (40289575), ТОВ Вітал Оптіма (40515404), ТОВ Волт Торг (39578707), ТОВ Грейнс Груп (38078183), ТОВ Група Компаній Термоінжиніринг (39395692), ПП Денвол Оіл (36333193), ТОВ Евінг Альянс (39924198), ТОВ Евінг Альянс (39924198), ТОВ Елвіс Контракт (39914305), ТОВ Електропром Пласт (40515729), ТОВ Ентерпрайз Солюшн (40059809), ТОВ Збіжжя-Трейд-Кіровоград (39324443), ТОВ Торгова компанія Агромаркет (38095303), ТОВ Зеронокомтранс (38095277), ТОВ Ільтера (39872559), ТОВ Індастріал-Транс-Агро (37297649), ТОВ Кірагропром (39783050), ТОВ Кіровоград-Маркет (40722621), ТОВ Лавальіс (33400612), ТОВ Ліра Ком код ЄДРПОУ (39435352), ТОВ Люкс Консоріс (40207026), ТОВ Рокс Трейд (39708303), ТОВ Санмакр Трейд (40752717), ТОВ Селтрейд (39969930), ТОВ Сенторіно (39390720), ТОВ Сервіс Охорони (40260996), ТОВ Сервістрейд Діал (40753134), ПП Сіті Пайп Інжиніринг (36793443), ТОВ Спецмікс (40100929), ТОВ Стандарт-Агропром (38808330, ТОВ Тефіда ЛТД (39435279, ТОВ Торгово-Промислова Компанія Центральна (40722881), ТОВ Хостер (39727719) не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних у ПАТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ Віваро (40289575) рахунок №26005000175901; ТОВ Вітал Оптима (40515404) рахунок №26003000216301; ТОВ Люкс Консоріс (40207026) рахунок №26006000099901.

01.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва накладено арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ Віваро (40289575), ТОВ Вітал Оптіма (40515404), ТОВ Люкс Консоріс (40207026) у ПАТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350).

Таким чином, з метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів зловживання службовими особами ПАТ Конкорд своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ Конкорд , в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках ТОВ Віваро (40289575), ТОВ Вітал Оптіма (40515404), ТОВ Люкс Консоріс (40207026).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АКБ КОНКОРД , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого грипи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому грипи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), площа Троїцька, 2, а саме інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам наступних підприємств: ТОВ Віваро (40289575) рахунок №26005000175901 (всі види валют); ТОВ Вітал Оптима (40515404) рахунок №26003000216301 (всі види валют); ТОВ Люкс Консоріс (40207026) рахунок №26006000099901 (всі види валют), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, або час його закриття, також інформації щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках на момент накладення арешту на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4294/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому грипи слідчих ГСУ НП України Шевчук К.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

31.01.2017