Ухвала

від 24.02.2017 по справі 757/11029/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11029/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Дацьо І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Фіцай П.П. у кримінальному провадженні № 12015000000000548 від 26.09.2015 р. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000548 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2015, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ СК ОРЛІ (код 22620565) ОСОБА_3, являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ СК ОРЛІ ОСОБА_4 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ СК ОРЛІ ОСОБА_3, ОСОБА_4 на поточний рахунок ТОВ Глобал-Актив № 26001300404401, відкритий в ПАТ Банк Михайлівський (МФО 380935) було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 гр., що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015.

Проведеною в ПрАТ СК ОРЛІ перевіркою встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_4 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400), - не укладався.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2015 сторона обвинувачення ознайомилась із документами, що містять банківську таємницю ТОВ Глобал-Актив , та перебувають у володінні ПАТ Банк Михайлівський та вилучила їх в копіях.

Згідно з отриманою інформацією, 07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) № 26001300404401 з розрахункового рахунку № 2650717438, належного ПрАТ СК Орлі (ЄДРПОУ 22620565) в АБ Кліринговий Дім (МФО 300647) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб'єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ Рікус (ЄДРПОУ 39062310) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок 26500010014997 в ПАТ Авант-Банк (м. Київ) (МФО 380708) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ Хендерс Торг (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок 26003052744350 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ Латіно (ЄДРПОУ 39691824) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26007052756021 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ Вадар-Груп (ЄДРПОУ 39733586) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26005052752492 Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ Коралія (ЄДРПОУ 39681355) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26000052734653 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ Агро-Фрут-Компані (ЄДРПОУ 39761531) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок 26006212920001 в ПАТ КБ Євробанк (м. Київ) (МФО 380355) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ ВЕКПРОМ (ЄДРПОУ 39200415)в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № 26008010552820 в ПАТ ВТБ Банк (м. Київ) (МФО 321767) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 - ТОВ ТК Прайм-Дон (ЄДРПОУ 38236875) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26005013037312 в АТ Сбербанк Росії (м. Київ) (МФО 320627) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ ІБК Буд-Ландшафт 2014 (ЄДРПОУ 39276463) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26000000973001в ПАТ АКБ Конкорд (м. Дніпропетровськ) (МФО 307350) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ Хендерс Торг (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок 26003052744350 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.

Як встановлено, в ході досудового розслідування ТзОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) за місцем реєстрації відсутнє, місце знаходження його керівника/засновника ОСОБА_6 органом досудового розслідування не встановлено, оскільки за місцем реєстрації він відсутній на протязі тривалого часу про що надано покази його родичами.

Крім цього, за результатами аналіз реєстру судових рішень встановлено, що відносно посадових осіб та керівників ТОВ Хендерс Торг (код 39706919), ТОВ Вадар-Груп (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ ВЕКПРОМ (ЄДРПОУ 39200415), ТОВ ІБК Буд-Ландшафт 2014 (ЄДРПОУ 39276463) наявні вироки про визнання їх винними у вчиненні злочинів передбачених ст. 205 КК України, що дає вагомі підстави стороні обвинуваченні вважати операції проведені між цими Товариствами та ТзОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) такими, що були спрямовані на відмивання грошових коштів отриманих в незаконний спосіб (шляхом вчинення протиправних дій ), що свідчить про не виконання ними положень Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 14.10.2014 № 1702-VII (далі Закон).

Також згідно листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за № 10/01/27137/НК від 27.11.2015 - в Комісії відсутні будь-які дані щодо договору купівлі-продажу цінних паперів від 07.09.2015 за №39/15БВ-02 нібито укладений між ТзОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) та ПрАТ СК Орлі (ЄДРПОУ 22620565).

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. 04.02.2016 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ Агро-Фрут-Компані (ЄДРПОУ 39761531), а саме: копії банківської справи клієнта та рух коштів по розрахунковому рахунку 26006212920001, які містились в ПАТ КБ Євробанк (м. Київ) (МФО 380355).

За результатами проведеного аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку 26006212920001 встановлено, що 08.09.2015 на вказаний рахунок є поступлення від ТОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) в сумі 5 102 040 грн. В подальшому грошові кошти, в той же ж день, з розрахункового рахунку ТОВ Агро-Фрут-Компані (ЄДРПОУ 39761531) перераховано на розрахункові рахунки наступних компаній, а саме: № 26008962494320 відкритий в ПАТ Перший Український Міжнародний Банк (МФО 334851), який належить ТОВ Галамет (код ЄДРПОУ 34990596); 26000010347824 відкритий в ПАТ Банк Восток (МФО 307123), який належить ТОВ Тотус груп (код ЄДРПОУ 38787887); 26008551855200 відкритий в ПАТ УкрсибБанк (МФО 351005) який належить ТОВ Дністера (код ЄДРПОУ 39598959); 26000050248978 відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), який належить ТОВ Луринье (код ЄДРПОУ39722464 ); 26004010004396 відкритий в АБ Південний (МФО 328209) який належить ТОВ Оптіма-Прогрес (код ЄДРПОУ 38925976); 26008312149201 відкритий в АБ Південний (МФО 328209) який належить ТОВ Компанія ТПВ (код ЄДРПОУ 37549344).

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ Оптіма-Прогрес (код ЄДРПОУ 38925976) зареєстроване за адресою: м. Київ, Солом'янський район, провулок Чугуєвський, 12, офіс 106, а його реєстраційна справа перебуває у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ Оптіма-Прогрес (код ЄДРПОУ 38925976), що міститьсяу володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити копії зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу, слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000548, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів, що знаходятьсяв реєстраційні справі ТОВ Оптіма-Прогрес (код ЄДРПОУ 38925976) зареєстроване за адресою: м. Київ, Солом'янський район, провулок Чугуєвський, 12, офіс 106,якіперебуваютьу володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський , 41, з можливістю вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа 757/11029/17-к.

Прим. 1 -слідчий Дацьо І.І.

Слідчий суддя