Ухвала

від 08.02.2017 по справі 521/1883/17

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 521/1883/17

Номер провадження:1-кс/521/700/17

08 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 за кримінальним провадженням № 12016160470003710 від 26.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора ТОВ «Одеській коровай» ОСОБА_5 , було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Одеській коровай» в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Попередня кваліфікація злочину є шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Також в подальшому, допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора ТОВ «Одеській коровай», подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора Одеської області ОСОБА_6 , та попросив секретаря з`єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_5 , що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато поранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_5 , яким чином він, ОСОБА_6 , бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що Одеська обласна державна адміністрація співпрацює із благодійним фондом «Центр Благодійництва», і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк».

Після розмови на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ «Одеській коровай» надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» в якому директор фонду ОСОБА_7 , просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців НОМЕР_2 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ «Одеській коровай» на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_1 , МФО 300023, було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_5 , домовився з ОСОБА_6 про зустріч в Одеській обласній державній адміністрації 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_6 залишив ОСОБА_5 свій мобільний номер НОМЕР_3 для зв`язку.

Наступного дня ОСОБА_5 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_6 , попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_5 знову подзвонив на номер НОМЕР_3 , та в телефонній розмові ОСОБА_6 , попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № НОМЕР_4 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон НОМЕР_5 окремої механізованої бригади.

У зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Також встановлено, що 25.08.2016 року невстановлена особа, з мобільного номеру НОМЕР_6 , зателефонувала директору ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» ОСОБА_8 , та представилася заступником облдержадміністрації ОСОБА_6 , та попросив надати благодійну фінансову допомогу для 18 батальйону Територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 28000 гривень, але ОСОБА_8 попросив передзвонити йому через деякий час, та звернувся із заявою до правоохоронних органів для перевірки законності дій зазначеної особи.

Так, 08.08.2016 року директору ТОВ «Одеська паляниця» Поладову ОСОБА_9 на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_7 , та особа яка йому зателефонувала представилася першим заступником губернатора Одеської області, та попросила надати матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що директор ТОВ «Одеська паляниця» погодився, та в той же день на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.

29.08.2016 року до ТОВ «Одеська морська агенція «Інтерброкер», надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_8 , та чоловік який зателефонував представився першим заступником директора департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради ОСОБА_6 , та попросив матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17000 гривень. На це директор товариства погодився, але зміг перерахувати лише 5000 гривень, на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА».

Аналогічним шляхом було заподіяно майнову шкоду вчиненням кримінального правопорушення відносно майна ФГ «Ольвія» та ФОП ОСОБА_10 .

Як вбачається з вищевикладеного, невстановлені особи, працюючи по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, та завдають їм майнової шкоди.

Також встановлено, що зазначений фонд за місцем своєї реєстрації АДРЕСА_1 не перебуває та ніколи не перебував.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням копій відповідних роздруківок встановлено, що грошові кошти від потерпілих підприємств та організацій перераховувались на розрахунковий рахунок Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_1 , звідки одразу ж переводились на другий розрахунковий рахунок Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_9 , МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019).

Крім того встановлено, що за розрахунковим рахунком ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_1 закріплений банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 .

Також в ході відпрацювання матеріалів було направлено запит до ТОВ «Портмоне» щодо встановлення інформації по транзакціям, які мали місце за картковим рахунком № НОМЕР_10 .

Таким, чином, виконавши аналіз транзакцій на сервісі «Портмоне», встановлено, що частину операції шахраї здійснювали з використанням мобільного Інтернету «Київстар», інші з IP-адреси НОМЕР_11 , що належить Інтернет-провайдеру «Інформаційні технології» (it-tv.org).

Проведеним тимчасовим доступом у вказаного оператора інформаційних технологій встановлено, що вказана IP-адреса НОМЕР_11 зареєстрована за кв. АДРЕСА_2 . Вказана адреса також співпадає з зоною дії базових станцій операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «МТС» за телефонами, з яких здійснювали дзвінки зловмисники: НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 .

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно кв. АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук провадиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладені обставини, а також з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів кримінального правропорушення, які мають значення для всебічного, повного, об`єктивного розслідування провадження, які мають відношення до обставин вчиненого кримінального правопорушення, що може допомогти у встановленні всіх обставин кримінального правопорушення та встановленні винних у його вчиненні осіб, за відсутності інших можливостей отримання вказаних речей та документів, а також враховуючи те, що існує ризик у випадку обізнаності про дії органу досудового розслідування спотворення та знищення речей і документів, що можуть послужити доказами злочинної діяльності,виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого прокурор звернувся до слідчого судді, може бути виконано лише шляхом проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: кв. АДРЕСА_2 , де можуть мешкати особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яка відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_11 з метою відшукання з метою виявлення та вилучення: банківських карток, ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації щодо діяльності Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА», чеків з терміналів самообслуговування та банкоматів, товарно-транспортні накладні про відправку через поштовий сервіс «Нова пошта», мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 08.02.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.03.2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1