ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/3606/17

1-кс/522/3407/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2017 року слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Терзі І.Г., при секретарі Десятник Д.В., за участю слідчого Булига М.В., розглянувши клопотання слідчого Приморського ВП в м.Одессі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Приморського ВП ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою представника ПАТ Марфін Банк про те, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою одержання кредитних коштів, та неповернення їх в подальшому сфальсифікували довідки про доходи, де вказали навмисно неправдиві відомості, у результаті чого отримали кредитні кошти.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 21.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500000646 за ч.4 ст.358 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Одеської місцевої прокуратури №3.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 та ОСОБА_3 укладено кредитний договір №372/F від 13.06.2006 за яким ОСОБА_3 отримала кредит у вигляді кредитної лінії на суму 800000 доларів США. В забезпечення виконання зобов'язань по вищезазначеному договору між ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 та ОСОБА_4 укладено договір поруки №2456-С від 13.06.2006, згідно якого останній є поручителем ОСОБА_3, чим зобов'язується перед кредитором відповідати за виконання обов'язків боржника за кредитним договором №372/Р від 13.06.2006.

13.06.2006 ОСОБА_3 звернулась до ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 з листом про надання їй відповідно до Кредитного договору №372/F траншу по кредитній лінії у сумі 547000,00 доларів США. На підставі розпорядження ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 на відображення операції в іноземній валюті №15 від 13.06.2006, та згідно меморіального валютного ордеру №15 від 13.06.2006 року, ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 надав позичальнику 547000,00 доларів США по вказаному кредитному договору.

07.07.2006 ОСОБА_3 звернулась до ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 з листом про надання їй відповідно до Кредитного договору №372/F траншу по кредитній лінії у сумі 253000,00 доларів США. На підставі розпорядження ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 на відображення операції в іноземній валюті №7 від 10.07.2006, та згідно меморіального валютного ордеру №7 від 10.07.2006 року, ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 надав позичальнику 253000,00 доларів США по вказаному кредитному договору.

Згідно п.1.1 Кредитного договору позичальник повинен надавати Банку грошові кошти (місячний платіж) сумою не менш 10 758.64 доларів США.

У підтвердження платоспроможності ОСОБА_4 та ОСОБА_3 надали ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 довідки з різних підприємств, у яких вони отримували доход, а саме:

ТОВ "ЛОУДЕНКЕРРІ" (ЄРДПОУ 32234720, м. Одеса)

-ТОВ НВТП Компанія Авітос ЛТД (ЄРДПОУ 24935161. м. Київ)

-ТОВ Будівельний Світ (ЄРДПОУ 33722448, м. Одеса)

-ТОВ Е.Т.Е України (ЄРДПОУ 32511693, м. Іллічівськ. Одеської області)

-ТОВ Ліардон (ЄРДПОУ 33139602, м. Одеса)

ТОВ "НАУКА+"+"+ (ЄРДПОУ 32927433, м. Іллічівськ, Одеської області)

ТОВ "ЛАРОШ" (ЄРДПОУ 33721067, м. Одеса)

ТОВ "ДОЙЧІМПОРТ" (ЄРДПОУ 34340057, м. Кривий Ріг)

-ТОВ Клондайк (ЄРДПОУ 13871268, м. Миколаїв)

-ТОВ Альтернативна-нерухомість (ЄРДПОУ 35357171, м. Одеса)

ТОВ "ЛАСЛА" (ЄРДПОУ 34736912, м. Одеса)

ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА-ПЛЮС" (ЄРДПОУ 35357171, м. Одеса)

ТОВ "ЙОЛКА" (ЄРДПОУ 35357145, м. Одеса)

ТОВ "ВОГЕБОРА" (ЄРДПОУ 34443820, м. Одеса)

Однак, не зважаючи на те, що згідно наданих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до банку відомостей про свої прибутки, розмір яких вплинув на прийняття позитивного рішення при розгляді питання про видичу кредиту ОСОБА_3, вони в подальшому свої зобов'язання перед банком не виконали.

ОСОБА_3 того згідно листа ПАТ Марфін Банк (який є правонаступником ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 ) від 14.01.2016, в даних які містяться у наданих довідках про прибутки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 містяться розбіжності а саме:

Згідно відбитку печатки ТОВ Клондайк на копії довідки №127/04/08 від 08.08.08, яка була надана банку ОСОБА_4 вказано його код ЄРДПОУ - 13871268 з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1. Але згідно з даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань, за цим же кодом ЄРДПОУ - 13871268 значиться ТОВ Українсько-Азіатська морська транспортна компанія з місцезнаходженням за адресою: 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Потьомкінська, будинок 46, кв. З, яке знаходиться в стані припинення. Також за пошуком вказаного підприємства за назвою - Клондайк , за вищевказаною адресою його не існує;

Згідно відбитку печатки ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА-ПЛЮС" на копії довідки від 05.08.08 №256/05/08, яку ОСОБА_4 надав до банку, вказано його код ЄРДПОУ - 35357171, з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2, яке дійсно згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань значиться за цим же кодом ЄРДПОУ - 35357171, та за тією ж адресою. Але згідно відбитку печатки ТОВ Альтернативна-нерухомість на копії довідки №34 від 23.01.2008 з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_3, наданої ОСОБА_4 до банку вказано той самий код ЄРДПОУ, який і у ТОВ Альтернатива плюс - 35357171, а за результатами пошуку в Єдиного державного реєстру і юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за назвою підприємства - Альтернатива нерухомість , відомості відсутні.

Таким чином, зазначені дії завдають шкоди інтересам ПАТ Марфин Банк , як кредитору ОСОБА_3 так як, заборгованість перед банком не погашається.

Так, оригінали документів, які містяться у володінні ПАТ Марфін Банк , а саме кредитна історія (справа) по кредитному договору №372/F від 13.06.2006 укладеному між ОСОБА_3В та ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 , договору поруки №2456-С від 13.06.2006 укладеному між ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 та ОСОБА_4, довідки про доходи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з підприємств, ТОВ "ЛОУДЕНКЕРРІ" (ЄРДПОУ 32234720, м. Одеса), ТОВ НВТП Компанія, Авітос ЛТД (ЄРДПОУ 24935161, м. Київ), ТОВ Будівельний Світ (ЄРДПОУ 33722448. м. Одеса), ТОВ Е.Т.Е України (ЄРДПОУ 32511693, м. Іллічівськ, Одеської області), ТОВ Ліардон (ЄРДПОУ 33139602, м. Одеса), ТОВ "НАУКА+"+"+ (ЄРДПОУ 32927433, м. Іллічівськ, Одеської області), ТОВ "ЛАРОШ" (ЄРДПОУ 33721067, м. Одеса), ТОВ "ДОЙЧІМПОРТ" (ЄРДПОУ 34340057, м. Кривий Ріг), ТОВ Клондайк (ЄРДПОУ 13871268, м. Миколаїв), ТОВ Альтернативна-нерухомість (ЄРДПОУ 35357171, м. Одеса), ТОВ "ЛАСЛА" (ЄРДПОУ 34736912, м. Одеса), ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА-ПЛЮС" (ЄРДПОУ 35357171, м. Одеса), ТОВ "ЙОЛКА" (ЄРДПОУ 35357145, м. Одеса), ТОВ "ВОГЕБОРА" (ЄРДПОУ 34443820, м. Одеса), інші документи в кредитній історії (заяви, анкети, тощо) можуть служити доказом, оскільки вони містять фактичні дані щодо достовірності наданих відомостей, що послужили підставою для прийняття банком зазначених рішень, а також щодо особи, яка складала та подавала ці відомості, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Лише публічне акціонерне товариство Марфін Банк код ЄДРПОУ 21650966 володіє зазначеними вище документами та має можливість безповоротно їх спотворити, змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза спотворення, зміни або знищення цих документів, вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація та документи, у зв'язку з чим слідчий вважає що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників вказаної установи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ОСОБА_3 того, у суді слідчим доведено, що документи, а саме довідка №256/05/08, від 05.08.08 та довідка №127/04/08 від 08.08.08, які перебувають у володінні ПАТ Марфін Банк , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим слідчим не обґрунтовано яке саме суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені мають інші документи тимчасовий доступ до яких він просить, а тому у задоволені цієї частини клопотання слідчий суддя відмовляє.

Також, слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Приморського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до довідки ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА - ПЛЮС" №256/05/08, від 05.08.08 та довідки ТОВ Клондайк №127/04/08 від 08.08.08, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться в ПАТ Марфін Банк , у кредитній справі за кредитним договором № 372/F від 13.06.2006р. укладений між ОСОБА_3 та ПАТ Морський транспортний ОСОБА_4 .

В решті частині клопотання у задоволенні відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

24.02.2017

Дата ухвалення рішення 24.02.2017
Зареєстровано 06.03.2017
Оприлюднено 09.03.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону