Ухвала

від 02.03.2017 по справі 757/12379/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12379/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Атаманюка О.С.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання начальника відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Ревенка Я.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 1 класу Вовком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання з слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 КК України.

Слідчий Атаманюк О.С. у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий посилався на те, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року службові особи Всеукраїнської громадської жіночої організації Дар Життя (код ЄДРПОУ 21678901, далі - ВГЖО Дар Життя ), діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які перебували на території Російської Федерації, переслідуючи мету зміни меж території України, уклали із посадовими особами Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, проживаючих за кордоном (АДРЕСА_1) договір про надання грошових коштів в розмірі 8 млн. російських рублів (еквівалент майже 2 млн. гривень), які наприкінці квітня 2014 року надійшли на рахунок ВГЖО Дар Життя № 26008009677001, відкритий в ПАТ Укрінбанк (МФО 300142). В подальшому, після отримання на території України вказаних грошових коштів, вони мали бути використані для ведення пропагандистської роботи по дискредитації діючої влади, провокації збройних конфліктів між різними верствами населення України, розпалювання національної ворожнечі, інформаційної підтримки проведення в східних регіонах України всупереч положенням Конституції України так званих референдумів щодо приєднання адміністративно-територіальних одиниць України до Російської Федерації, що могло спричинити зміни існуючих меж території України та її державних кордонів.

18.11.2016 у цокольному приміщенні малого залу міжнародного Центру культури та мистецтв профспілок України (Жовтневий палац), за адресою: м. Київ, алея Героїв Небесної Сотні, 1, під час огляду місця події виявлено та вилучено речі, які призначались для постійного проживання невстановлених осіб для організації та проведення акцій протесту з метою зміни меж території України на порушення порядку встановленого Конституцією України.

Згідно з договором позички № 13/10 від 13.11.2016, приміщення, де були виявлені вказані речі, передано згідно акту прийому-передачі від 13.11.2016 у безоплатне користування голові громадської організації Антикорупційний рух Стоп корупція (код ЄДРПОУ 40419810) ОСОБА_4, який є депутатом Київської обласної ради.

У ході розслідування встановлено, що сесією Київської обласної ради сьомого скликання від 06.09.2016 № 183-08-VІІ Про затвердження окремих статутів комунальних підприємств Київської обласної ради та збільшення їх статутних капіталів прийнято рішення виділити на збільшення статутного капіталу комунальних підприємств Києво-Святошинська тепломережа , Кагарликтепломережа , Тетіївтепломережа , Переяслав-Хмельницьктепломережа , Бородянкатепловодопостачання грошові кошти у розмірі 35 мільйонів гривень.

Виділені таким чином кошти, після надходження на рахунки комунальних підприємств, переказуються на рахунки підконтрольні юридичним та фізичним особам-підприємцям, після чого переводяться у готівку, за рахунок якої здійснюється матеріальне забезпечення акцій протесту з метою зміни меж території України на порушення порядку встановленого Конституцією України.

Для перерахування виділених грошових коштів, використовуються наступні рахунки комунальних підприємств в АТ Ощадбанк :

1. КП Києво-Святошинська тепломережа , номери рахунків:

- 26038040534998, 26034301534998, 26035300534998, 26031304534998, 26032303534998, 2603302534998, 26002300534998, 260323021251;

2. КП Кагарликтепломережа , номери рахунків:

- в АТ Ощадбанк - 260393010218;

3. КП Тетіївтепломережа , номери рахунків:

- в АТ Ощадбанк - 26001494, 26002493, 26104001, 26046305069, 2600130100832, 2600230000832, 26040305000832, 26102300200832, 26035303200832.

4. КП Переяслав-Хмельницьктепломережа , номери рахунків:

- в АТ Ощадбанк - 26036302264340, 26037301264340, 26038300264340, 26005300264340, 26035303264340.

5. КП Бородянкатепловодопостачання , номери рахунків:

- в АТ Ощадбанк - 26038304097654, 26006300197654, 26034305197654.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22014000000000152, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками КП Києво-Святошинська тепломережа (ЄДРПОУ 23576122) - №№ 26038040534998, 26034301534998, 26035300534998, 26031304534998, 26032303534998, 2603302534998, 26002300534998, 260323021251, КП Кагарликтепломережа (ЄДРПОУ 20622074) - № 260393010218, КП Тетіївтепломережа (ЄДРПОУ 24879282) - 26001494, 26002493, 26104001, 26046305069, 2600130100832, 2600230000832, 26040305000832, 26102300200832, 26035303200832, КП Переяслав-Хмельницьктепломережа (ЄДРПОУ 20598264) - 26036302264340, 26037301264340, 26038300264340, 26005300264340, 26035303264340, КП Бородянкатепловодопостачання (ЄДРПОУ 33710516) - 26038304097654, 26006300197654, 26034305197654, (далі по тексту - вказаними юридичними особами), відкритими в АТ Ощадбанк (МФО 300465) (далі по тексту - зазначена банківська установа), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаними юридичними особами в зазначеній банківській установі, у період з 01.01.2017 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних юридичних осіб в зазначеній банківській установі, та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2017 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2017 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Відомості, які містяться у справі з юридичного оформлення рахунків вказаних юридичних осіб та відомості про рух грошових коштів по всіх відкритих у банківській установі рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують отримання та перерахування грошових коштів для здійснення протиправної діяльності.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів, які становлять банківську таємницю, необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Разом з тим, документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у зазначеній банківській установі, оскільки розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб відкриті та обслуговуються цією банківською установою.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Ревенка Я.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 1 класу Вовком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Ревенку Ярославу Юрійовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи - Тарадойні Сергію Сергійовичу, Дорошенку Максиму Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Кобріну Володимиру Михайловичу на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ Ощадбанк (МФО 300465), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками КП Києво-Святошинська тепломережа (ЄДРПОУ 23576122) - №№ 26038040534998, 26034301534998, 26035300534998, 26031304534998, 26032303534998, 2603302534998, 26002300534998, 260323021251, КП Кагарликтепломережа (ЄДРПОУ 20622074) - № 260393010218,

КП Тетіївтепломережа (ЄДРПОУ 24879282) - 26001494, 26002493, 26104001, 26046305069, 2600130100832, 2600230000832, 26040305000832, 26102300200832, 26035303200832, КП Переяслав-Хмельницьктепломережа (ЄДРПОУ 20598264) - 26036302264340, 26037301264340, 26038300264340, 26005300264340, 26035303264340,

КП Бородянкатепловодопостачання (ЄДРПОУ 33710516) - 26038304097654, 26006300197654, 26034305197654, (далі по тексту - вказаними юридичними особами), відкритими в АТ Ощадбанк (МФО 300465) (далі по тексту - зазначена банківська установа), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаними юридичними особами в зазначеній банківській установі, у період з 01.01.2017 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних юридичних осіб в зазначеній банківській установі, та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2017 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2017 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ Ощадбанк забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12379/17-к

Прим. 2 - слідчому Ревенко Я.Ю.

Копія - АТ Ощадбанк у м. Києві

Слідчий суддя