Ухвала

від 02.03.2017 по справі 757/12339/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12339/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор винесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №32015100110000199 від 31.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність створили: ТОВ «Юбікон», ТОВ «НТС-Р КО ЛТД», ТОВ «І.К.С. КО ЛТД», ТОВ «Боскотрейд груп», ТОВ «Квадрострейд-1», ТОВ «СП Ларинов», ТОВ «Амарапт КС», ТОВ «Марк-1», ТОВ «ТехМет», ТОВ «Тріада Груп», ТОВ «Атіква», ТОВ «Спрінкт», ТОВ «Константа Трейд ЛТД», ТОВ «Торговий Дім Квадро», ТОВ «Ліра Ковчег», ТОВ «Гвардіан», ТОВ «Оушен-Шорес», ТОВ «Кронос-Лімітед», ТОВ «ДанКомпані» та ряд інших підприємств за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки, використовуючи при цьому «транзитні» підприємства: ТОВ «Скрап-Інвест» та ТОВ «ТехМет», чим повторно скоїли фіктивне підприємництво.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності також створили ТОВ «Брідж Буд» (код ЄДРПОУ 39748922), ТОВ «ДАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 39750769).

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що йому не відомо яким чином на його ім`я було зареєстровано (перереєстровано) ТОВ «Брідж Буд» (код ЄДРПОУ 39748922), ТОВ «ДАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 39750769). Особисто він вказані товариства не реєстрував, мети ведення фінансово-господарської діяльності на вказаних товариствах ніколи не мав. Щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ «Брідж Буд» (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ «ДАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 39750769) йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Крім цього, згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Брідж Буд» (код ЄДРПОУ 39748922) 24.02.2017 до Миколаївської митниці ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» було подано попередню митну декларацію ЕК10РР №504010000/2017/000621, щодо наміру експортувати за межі митної території України макухи соняшнику, сухої, насипом масовою часткою жиру не менш 8%, що відповідає ДСТУ 80-96 у кількості 1005000кг., вартістю 90450,00 доларів США, що станом на 25.02.2017 складає 2438790,69 грн..

25.02.2017 Миколаївською митницею ДФС на підставі листа Департаменту організації протидії митним правопорушенням ДФС та листа ОУ ГУ ДФС у м. Києві, щодо непричетності керівника ТОВ «Брідж Буд» (код ЄДРПОУ 39748922) до реєстрації та здійснення товариством господарської діяльності, було складено протокол про порушення митних правил №035/5040100000/17 та на підставі ст. 511 Митного кодексу України, вилучено товар макуху соняшникову у кількості 1005000кг., на суму 2438790,69грн.

Відповідно до листа Миколаївської митниці ДФС від 27.02.2017 №219/9/14-70-20-28 макуха соняшнику, суха, насипом масовою часткою жиру не менш 8%, що відповідає ДСТУ 80-96 у кількості 1005000кг., що була заявлена ТОВ «Брідж Буд» митною декларацією ЕК10РР №504010000/2017/000621 від 24.02.2017, знаходиться на території Дніпро-Бузького морського порту ТОВ «МГЗ» (код ЄДРПОУ 33133003) у ангарі №2, який знаходиться в оренді ТОВ «Нові технології ЛТД» (код ЄДРПОУ 31554228), за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 27.02.2017 за №81366424, право власності на цілісний майновий комплекс за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64 належить ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ 33133003).

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку в спорудах, офісних та складських приміщення, ангарах (зернових сховищах) за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64, що належить на праві власності ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ 33133003), у ході якого планується відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: документів, які свідчать про експортування ТОВ «Брідж Буд» (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ «ДАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 39750769) сільськогосподарської продукції, у тому числі макухи соняшнику, сухої, насипом масовою часткою жиру не менш 8%, що відповідає ДСТУ 80-96 у кількості 1005000кг, що була заявлена ТОВ «Брідж Буд» (код ЄДРПОУ 39748922) митною декларацією ЕК10РР №504010000/2017/000621 від 24.02.2017, щодо експортувати за межі митної території України, інші речі та документи, які міститимуть відомості, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в спорудах, офісних та складських приміщення, ангарах (зернових сховищах) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у групі слідчих вказаного кримінального провадження та оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві, на проведення обшуку в спорудах, офісних та складських приміщення, ангарах (зерносховищах) за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, 64, що належить на праві власності ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ 33133003) з метою виявлення та вилучення: документів, які свідчать про експортування ТОВ «Брідж Буд» (код ЄДРПОУ 39748922) та ТОВ «ДАЙМОНТ» (код ЄДРПОУ 39750769) сільськогосподарської продукції, у тому числі макухи соняшнику, сухої, насипом масовою часткою жиру не менш 8%, що відповідає ДСТУ 80-96 у кількості 1005000кг, що була заявлена ТОВ «Брідж Буд» (код ЄДРПОУ 39748922) митною декларацією ЕК10РР №504010000/2017/000621 від 24.02.2017, щодо експорту за межі митної території України, інші речі та документи, які міститимуть відомості, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя