Ухвала

від 27.02.2017 по справі 757/11169/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11169/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32016100110000184, -

В С Т А Н О В И В :

24.02.2017 прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня назва Червоноармійська)/Басейна, буд. 1-3/2 літ. А, а саме:

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Ростхолдінг» №315970 на 1 арк; статут ТОВ «Ростхолдінг» затверджений від 01.04.2015номер державного реєстратора №10741050016019466 на 17 арк; Статут ТОВ «Ростхолдінг» від затверджений від 07.09.2006 номер державного реєстратора № 10741050016019466 на 21 арк.; зміни до статуту ТОВ «Ростхолдінг» № 10741020000019466 від 11.09.2006 на 2 арк.; нотаріальна заява № 765 від 01.04.2015 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних № 080751 від 19.12.2013 на 1 арк.;, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 108828 від 11.09.2006р. на 1 арк.; копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 108828 від 11.09.2006р. на 1 арк.; копія зміни до статуту ТОВ «Ростхолдінг» № 10741020000019466 від 11.09.2006р. на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії № 1 074 019466 53 від 16.09.2015р. на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії № 1 074 019466 53 від 26.09.2012р. на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії № 1 074 019466 53 від 31.10.2011 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 22.07.2010 на 1 арк.; реєстраційна картка форми №6 від 20.07.2010 на 1 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Ростхолдінг» №424873 на 1 арк; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії № 1 074 019466 53 від 16.09.2015р. на 1 арк.; довідка АА № 645554 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Ростхолдінг» від 09.10.2012 на 1 арк.; свідоцтво № 200155669 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 25.12.2013 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків № 26312/29 207 від 12.09.2006 на 1 арк., копія Довідки про взяття на облік платника податків № 26312/29 207 від 12.09.2006 на 1 арк.; лист щодо коригування річного обсягу постачання природного газу № 6263/08/17 07 від 29.10.2007 на 1 арк.; лист щодо коригування річного обсягу постачання природного газу № 488/08/17 07 від 31.01.2007 на 1 арк.; ліцензія на постачання природного газу № 507507 від 11.10.2011 на 1 арк.; посвідчення № ПК/08/08 199 про акредитацію Учасника комерційних аукціонерів від 04.04.2000 № 599 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 19.09.2011 на 1 арк.; довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів від 02.02.2012 №391/7584 на 1 арк.; страхове свідоцтво ТОВ «Ростхолдінг» від 12.09.2016 на 2 арк.; облікова картка № 12400/19/08/6172 на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію № НОМЕР_1 від 12.09.2006 на 1 арк.; лист повідомлення № 5699 від 10.10.2006 на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника від 12.09.2006 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку №06/258 від 30.07.2015 на 3 арк.; довідка за місцем вимоги № 12.8/2720 від 22.09.2016 на 1 арк.; довідка з банку №21905 28.1 52836 від 29.08.2007 на 4 арк.; довідка №1592/2389/2014 від 02.04.2014 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку № 401/4275 від 14.05.2008 на 5 арк.; лист №05/04/11 від 15.04.2011 на 1 арк.; довідка з приватбанку на 7 арк.; довідка з ват кб «південкомбанк» на 3 арк.; договір суборенди №03/2016р. від 01.04.2016 на 5 арк.; акт приймання передачі від 01.04.2016; лист до дпі №24/04/2016 від 04.04.2016 на 1 арк.; договір оренди №30/09 2015 від 30.09.2015р. на 8 арк.; акт приймання передачі 30 вересня 2015року на 3 арк.; лист до дпі №01/10/2015 від 15.10.2015р. на 1 арк.; лист повідомлення №7 від 12.02.2013р. на 3 арк.; договір оренди №01/10 2012 від 01.10.2012р. на 10 арк.; договір оренди №30/09 2010 від 30.09.2010 року на 11 арк.; договір оренди №30/09 1 від 30.09.2010 року на 24арк.; договір оренди № а - 35 від 25.10.2007 року на 10арк.; довіреність № 07/08 15 від 27 серпня 2015р. на 1 арк.; договір № 944/9 від 27 серпня 2015р. на 3 арк.; договір № 944/8 від 26 серпня 2014р. на 5арк.; договір № 944/7 від 25 серпня 2013р. на 3 арк.; договір № 944/6 від 24 серпня 2015р. на 4арк.; договір № 944/5 від 26 серпня 2011р. на 3 арк.; договір № 944/4 від 28 серпня 2010р. на 3 арк.; договір № 944/3від 30 серпня 2009р. на 4арк.; договір № 944/2 від 01 вересня 2008р. на 4арк.; договір № 944/1 від 03 вересня 2007р. на 8арк.; лист повідомлення щодо звільнення працівника №16/02/2016 від 04 лютого 2016р. на 5 арк.; лист №58/03/2011 від 23 березня 2011р. на 1 арк.; протокол № 01/04/15 від 01 квітня 2015 р. на 2 арк.; протокол № 1/15 від 01 квітня 2015р. на 2 арк.; протокол № 01/03/2011 від 17 березня 2011 року на 2 арк.; протокол №1 07 вересня 2006р. на 2 арк.; протокол №01/04/15 від 01 квітня 2015 року на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_4 на 7 арк.; сертифікат на 7 арк.; виписка з єдр тов «екоенергосвіт» №779294 на 4 арк.; наказ № 1 12/пп від 28.03.2012р. на 1 арк.; статут тов «екоенергосвіт» від 28.03.2012р. на 9 арк.; довідка №2699 єрдпоу на 1 арк.; свідоцтво №023723 на 1 арк.; копія паспорта бондарев в.в. на 4 арк.; копія паспорта мартиненко і.в. на 2 арк.; довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.; довіреність № 2 від 01.09.2006 на 1 арк.; протокол № 1 тов «мнг» від 07 серпня 2006р. на 2 арк.; копія статуту тов «мнг» від 26.03.2007 на 22 арк.; протокол №3 від 20.03.2007р. на 3 арк.; копія паспорта мартиненко і.в. на 6арк.; акт №1/зн від 23 квітня 2014 року на 4 арк.; наказ №1-14д від 23 березня 2014р. на 1 арк.; протокол № 1 від 23 квітня 2014 року на 2 арк., печатка підприємства ТОВ «Ростхолдінг»;

- первинну документацію ТОВ «Росхолдінг» (код ЄДРПОУ 34532668), вилучену в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Болсуновськог 13-15, а саме: первинну документацію, реєстраційні документи, печатку підприємства, банківські картки, що належить підприємствам-нерезидентам «Компанія «ARK trade LLP» по взаємовідносинам з ТОВ «Скела Терциуим», а саме: папка синього кольору з надписом СКЕЛА ТЕРЦИУМ договора 2014 рік в якій містяться акти прийому-передачі за 2015 2016 роки, податкові накладні, договори, видаткові накладні, мішок № 3 в якому міститься папка синього кольору «Скела Терциум» акти 2014 в якій містяться акти прийому-передачі за 2015 2016 роки, податкові накладні, договори, видаткові накладні, акт прийому-передачі вартісних показників природного газу за 2016 рік, специфікації, реєстри реалізації природного газу промисловим споживачем постачальником ТОВ «Скела Терциум» з контрагентами, довіреності, чорнові записи. інші речі та документи;

- первинну документацію, належну ТОВ «Українська газоторгова компанія» ТОВ «Компанія «Інвестсервіс», ТОВ «Газторг Україна», ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» вилучену в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 14/1 оф. 221.

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 32016100110000184 від 12.09.2016, за ч. 1 ст. 205 КК України, відносно невстановлених слідством осіб, які у 2014 році вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Янекс Буд» (код ЄДРПОУ 39265844), з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у наданні послуг з мінімізації податкових зобов`язань, шляхом маніпулювання за номенклатурою товару, а саме відбувається придбання припейд-продукції та в подальшому здійснюється реалізація природного газу, в адресу підприємств реального сектору економіки, зокрема, ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Компанія Марікана» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Систем Еенерджи» (код ЄДРПОУ 40157426), по ланцюгу постачання ТОВ «Скела терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «РГК Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38863790), ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464).

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПрАТ «Київстар» протягом 2016 року реалізовано ТОВ «Колл Віннер» припейд-продукції на загальну суму ПДВ 27,3 млн. грн., в подальшому ТОВ «Колл Віннер» реалізовує вказану припейд-продукцію на підприємство, що має ознаки фіктивності ТОВ «Янекс Буд» на загальну суму ПДВ 24,4 млн. грн., в свою чергу ТОВ «Янекс Буд» реалізовує природний газ в адресу ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» на загальну суму ПДВ 41,7 млн. грн. та в адресу ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА» - 9,3 млн. грн.

Крім того, невстановлені слідством особи за попередньою змовою, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, що полягають у мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, шляхом документально оформлених безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств, відбувається маніпулювання за номенклатурою товару, а саме відбувається придбання скреч карток, стартових пакетів при цьому реалізовуються товари іншої номенклатури.

ТОВ «Колл Віннер» здійснює реалізацію припейд-продукції в адресу підприємств, що підконтрольні одній групі осіб, зокрема, ТОВ «Грандвей» на загальну суму 36,2 млн. грн., ТОВ «Ельмундо» на загальну суму 26 млн. грн., ТОВ «Компанія Марікана» на загальну суму 18 млн. грн., але в подальшому вказані підприємства здійснюють реалізацію природного газу в адресу однієї групи підприємств, серед іншого, ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Газторгпостач».

Відповідно до проведеного аналізу додатків 5 до податкової звітності підприємств, встановлено, що основними покупцями природного газу ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Газторгпостач», є підприємства реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Скела терциум», ТОВ «РГК Трейдінг», ТОВ «Систем Енерджи» та ТОВ «Метіда».

Підприємство ТОВ «Янекс Буд», ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Газторгпостач» не є імпортерами, добувачами природного газу, отже слідством встановлено, що фактично відбувається лише документальне оформлення безтоварних операцій між ТОВ «Янекс Буд» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Компанія Марікана», ТОВ «Систем Енерджи», по ланцюгу постачання ТОВ «Скела терциум», ТОВ «РГК Трейдінг», ТОВ «Метіда».

22.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук нежилого приміщення, які використовуються для здійснення протиправної діяльності, що полягає в ухиленні від сплати податків, службовими особами ТОВ «Метіда», а саме: м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня назва Червоноармійська)/Басейна, буд. 1-3/2 літ. А.

В ході обшуку вилучено первинну документацію, реєстраційні документи, печатку підприємства, банківські картки, що належить ТОВ «Росхолдінг» (код ЄДРПОУ 34532668) відповідно до протоколу обшуку.

Так, встановлено, що підприємство ТОВ «Ростхолдінг» протягом 2015 2017 р.р. не здійснює господарської діяльності, відсутні основні фонди підприємства, відповідно до поданих декларацій з податку на додану вартість підприємство ТОВ «Ростхолдінг» не відображає будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами, декларації з податку на прибуток підприємства до контролюючих органів не направляється.

Службові особи ТОВ «Ростхолдінг», в особі директора ОСОБА_5 , протягом 2015-2017 надають безвідсоткову поворотну фінансову допомогу фізичним та юридичним особам, що пов`язані між собою та підконтрольні одній групі осіб, на загальну суму понад 190 млн. грн., відповідно отриманої інформації ТОВ «Ростхолдінг» надає безвідсоткову поворотну фінансову допомогу ТОВ «Метіда» на загальну суму 184 млн. грн. та в адресу фізичних осіб на загальну суму понад 8 млн. грн.

Крім того, прокурор зазначає, що гр. ОСОБА_5 , являється директором ТОВ «Ростхолдінг» та фінансовим директором ТОВ «Метіда», що свідчить про пов`язаність осіб, які причетні до вчинення злочинів, що полягає в ухиленні від сплати податків.

22.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук нежилого приміщення, які використовуються для здійснення протиправної діяльності, що полягає в ухиленні від сплати податків, службовими особами ТОВ «Скела Терциум», а саме: м. Київ, вул. Болсуновського, 13-15.

В ході обшуку вилучено первинну документацію, реєстраційні документи, печатку підприємства, банківські картки, що належить підприємствам-нерезидентам «Компанія «ARK trade LLP» по взаємовідносинам з ТОВ «Скела Терциуим» відповідно до протоколу обшуку.

22.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук нежилого приміщення, які використовуються для здійснення протиправної діяльності, що полягає в ухиленні від сплати податків, службовими особами ТОВ «Газпромінвест ЛТД», а саме: м. Київ, вул. Мечнікова, 14/1, оф. 221.

В ході обшуку вилучено первинну документацію, реєстраційні документи, печатки підприємств, банківські картки, що належать підприємствам ТОВ «Українська газоторгова компанія» ТОВ «Компанія «Інвестсервіс», ТОВ «Газторг Україна», ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» відповідно до протоколу обшуку.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України проведено аналіз підприємств печатки яких вилучено у ході обшуку та встановлено: ТОВ «Українська газоторгова компанія» (код ЄДРПОУ 34485629), стан платника 8 до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, остання звітність подавалась у 2010 році, адреса реєстрації, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2; ТОВ «Газторг Україна» (код ЄДРПОУ 36185253), стан платника 28 триває процедура припинення, остання звітність подавалась у 2014 році, адреса реєстрації: м. Хмельницький, пр-т Миру, буд. 57/3, кв. 3; ТОВ «Трейд-Орг» (код ЄДРПОУ 37147114), стан платника 28 - триває процедура припинення, остання звітність подавалась в 2011 році, адреса реєстрації: м. Київ, пров. Делегатський, буд. 12; ТОВ «Компанія «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 34825609), стан платника 14 визнано банкрутом, остання звітність подавалась у 2015 році, адреса реєстрації: м. Полтава, вул. Половки, буд. 76;

ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870), перебуває на обліку в ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області, адреса реєстрації: м. Полтава, вул. Половка, буд. 76. Проведеним аналізом встановлено, що підприємство протягом діяльності має сумнівні взаємовідносини з ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газторгпостач». Крім того, ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» формує «сумнівний» податковий кредит з ПДВ за допомогою ряду транзитних підприємств, які в свою чергу в ланцюзі постачання формують «схемний» податковий кредит за рахунок «ризикових» підприємств транзитно-конвертаційної групи.

Крім того, проведеним аналізом встановлено, що жодне з підприємств не зареєстроване за місцем проведення обшуку та не встановлено службових осіб даних підприємств під час проведення обшуку за адресою:м. Київ, вул. Мечникова, 14/1.

Первинна документація вилучена в ході обшуку 22.02.2017 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня назва Червоноармійська)/Басейна, буд. 1-3/2 літ. А; м. Київ вул. Болсуновського, 13-15; м. Київ, вул. Мечнікова 14,1, оф. 221 являється доказом по кримінальному провадженню, оскільки прямо свідчить про фінансово господарську діяльність підприємства та буде використана під час проведення судово економічної експертизи, містить підписи службових осіб, відбитки печаток та буде надана відповідним експертам для проведення почеркознавчої та технічної експертизи.

24.02.2017 вищевказані речі та документи, вилучені в ході проведених обшуків, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що накладення арешту на вищевказані речі та документи, вилучені в ході проведених обшуків, забезпечить збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власники майна, представники власників майна в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 24.02.2017 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня назва Червоноармійська)/Басейна, буд. 1-3/2 літ. А, а саме:

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Ростхолдінг» №315970 на 1 арк; статут ТОВ «Ростхолдінг» затверджений від 01.04.2015номер державного реєстратора №10741050016019466 на 17 арк; Статут ТОВ «Ростхолдінг» від затверджений від 07.09.2006 номер державного реєстратора № 10741050016019466 на 21 арк.; зміни до статуту ТОВ «Ростхолдінг» № 10741020000019466 від 11.09.2006 на 2 арк.; нотаріальна заява № 765 від 01.04.2015 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних № 080751 від 19.12.2013 на 1 арк.;, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 108828 від 11.09.2006р. на 1 арк.; копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 108828 від 11.09.2006р. на 1 арк.; копія зміни до статуту ТОВ «Ростхолдінг» № 10741020000019466 від 11.09.2006р. на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії № 1 074 019466 53 від 16.09.2015р. на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії № 1 074 019466 53 від 26.09.2012р. на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії № 1 074 019466 53 від 31.10.2011 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 22.07.2010 на 1 арк.; реєстраційна картка форми №6 від 20.07.2010 на 1 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Ростхолдінг» №424873 на 1 арк; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії № 1 074 019466 53 від 16.09.2015р. на 1 арк.; довідка АА № 645554 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Ростхолдінг» від 09.10.2012 на 1 арк.; свідоцтво № 200155669 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 25.12.2013 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків № 26312/29 207 від 12.09.2006 на 1 арк., копія Довідки про взяття на облік платника податків № 26312/29 207 від 12.09.2006 на 1 арк.; лист щодо коригування річного обсягу постачання природного газу № 6263/08/17 07 від 29.10.2007 на 1 арк.; лист щодо коригування річного обсягу постачання природного газу № 488/08/17 07 від 31.01.2007 на 1 арк.; ліцензія на постачання природного газу № 507507 від 11.10.2011 на 1 арк.; посвідчення № ПК/08/08 199 про акредитацію Учасника комерційних аукціонерів від 04.04.2000 № 599 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 19.09.2011 на 1 арк.; довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів від 02.02.2012 №391/7584 на 1 арк.; страхове свідоцтво ТОВ «Ростхолдінг» від 12.09.2016 на 2 арк.; облікова картка № 12400/19/08/6172 на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію № НОМЕР_1 від 12.09.2006 на 1 арк.; лист повідомлення № 5699 від 10.10.2006 на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника від 12.09.2006 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку №06/258 від 30.07.2015 на 3 арк.; довідка за місцем вимоги № 12.8/2720 від 22.09.2016 на 1 арк.; довідка з банку №21905 28.1 52836 від 29.08.2007 на 4 арк.; довідка №1592/2389/2014 від 02.04.2014 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку № 401/4275 від 14.05.2008 на 5 арк.; лист №05/04/11 від 15.04.2011 на 1 арк.; довідка з приватбанку на 7 арк.; довідка з ват кб «південкомбанк» на 3 арк.; договір суборенди №03/2016р. від 01.04.2016 на 5 арк.; акт приймання передачі від 01.04.2016; лист до дпі №24/04/2016 від 04.04.2016 на 1 арк.; договір оренди №30/09 2015 від 30.09.2015р. на 8 арк.; акт приймання передачі 30 вересня 2015року на 3 арк.; лист до дпі №01/10/2015 від 15.10.2015р. на 1 арк.; лист повідомлення №7 від 12.02.2013р. на 3 арк.; договір оренди №01/10 2012 від 01.10.2012р. на 10 арк.; договір оренди №30/09 2010 від 30.09.2010 року на 11 арк.; договір оренди №30/09 1 від 30.09.2010 року на 24арк.; договір оренди № а - 35 від 25.10.2007 року на 10арк.; довіреність № 07/08 15 від 27 серпня 2015р. на 1 арк.; договір № 944/9 від 27 серпня 2015р. на 3 арк.; договір № 944/8 від 26 серпня 2014р. на 5арк.; договір № 944/7 від 25 серпня 2013р. на 3 арк.; договір № 944/6 від 24 серпня 2015р. на 4арк.; договір № 944/5 від 26 серпня 2011р. на 3 арк.; договір № 944/4 від 28 серпня 2010р. на 3 арк.; договір № 944/3від 30 серпня 2009р. на 4арк.; договір № 944/2 від 01 вересня 2008р. на 4арк.; договір № 944/1 від 03 вересня 2007р. на 8арк.; лист повідомлення щодо звільнення працівника №16/02/2016 від 04 лютого 2016р. на 5 арк.; лист №58/03/2011 від 23 березня 2011р. на 1 арк.; протокол № 01/04/15 від 01 квітня 2015 р. на 2 арк.; протокол № 1/15 від 01 квітня 2015р. на 2 арк.; протокол № 01/03/2011 від 17 березня 2011 року на 2 арк.; протокол №1 07 вересня 2006р. на 2 арк.; протокол №01/04/15 від 01 квітня 2015 року на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_4 на 7 арк.; сертифікат на 7 арк.; виписка з єдр тов «екоенергосвіт» №779294 на 4 арк.; наказ № 1 12/пп від 28.03.2012р. на 1 арк.; статут тов «екоенергосвіт» від 28.03.2012р. на 9 арк.; довідка №2699 єрдпоу на 1 арк.; свідоцтво №023723 на 1 арк.; копія паспорта бондарев в.в. на 4 арк.; копія паспорта мартиненко і.в. на 2 арк.; довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.; довіреність № 2 від 01.09.2006 на 1 арк.; протокол № 1 тов «мнг» від 07 серпня 2006р. на 2 арк.; копія статуту тов «мнг» від 26.03.2007 на 22 арк.; протокол №3 від 20.03.2007р. на 3 арк.; копія паспорта мартиненко і.в. на 6арк.; акт №1/зн від 23 квітня 2014 року на 4 арк.; наказ №1-14д від 23 березня 2014р. на 1 арк.; протокол № 1 від 23 квітня 2014 року на 2 арк., печатка підприємства ТОВ «Ростхолдінг»;

- первинну документацію ТОВ «Росхолдінг» (код ЄДРПОУ 34532668), вилучену в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Болсуновськог 13-15, а саме: первинну документацію, реєстраційні документи, печатку підприємства, банківські картки, що належить підприємствам-нерезидентам «Компанія «ARK trade LLP» по взаємовідносинам з ТОВ «Скела Терциуим», а саме: папка синього кольору з надписом СКЕЛА ТЕРЦИУМ договора 2014 рік в якій містяться акти прийому-передачі за 2015 2016 роки, податкові накладні, договори, видаткові накладні, мішок № 3 в якому міститься папка синього кольору «Скела Терциум» акти 2014 в якій містяться акти прийому-передачі за 2015 2016 роки, податкові накладні, договори, видаткові накладні, акт прийому-передачі вартісних показників природного газу за 2016 рік, специфікації, реєстри реалізації природного газу промисловим споживачем постачальником ТОВ «Скела Терциум» з контрагентами, довіреності, чорнові записи. інші речі та документи;

- первинну документацію, належну ТОВ «Українська газоторгова компанія» ТОВ «Компанія «Інвестсервіс», ТОВ «Газторг Україна», ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» вилучену в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 14/1 оф. 221, - шляхом заборони відчуження, розпорядження іншим чином, та користування означеним майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1