ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3103/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Топоровського В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімов А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100070000002 від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невставлені слідством особи створили (придбали) ТОВ "ВАЛІО ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39200771) з метою прикриття незаконної діяльності реального сектора економіки, серед яких ЖБК "ТРИПІЛЛЯ" (код за ЄДРПОУ 38481811), ЖБК "ЛЬВІВСЬКЕ" (код за ЄДРПОУ 38662195), ЖБК "Барви 6" (код за ЄДРПОУ 38854717), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 46" (код за ЄДРПОУ 38925075), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 4а" (код за ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Місто-сад восьмий будівельний 2а" (код за ЄДРПОУ 38925358), ЖБК "Місто-сад перший будівельний Б-3-Б-5" (код за ЄДРПОУ 38925611), ЖБК "Місто-сад восьмий будівельний 1" (код за ЄДРПОУ 38925714), ЖБК "Резиденція 3" (код за ЄДРПОУ 38174160). ЖБК "Резиденція 2" (код за ЄДРПОУ 38174726), ЖБК "Ново Буд" (код за ЄДРПОУ 39207384), ЖБК "БУДСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39238826), ЖБК "Світязь-2014" (код за ЄДРПОУ 39306213), ЖБК "Набережний квартал схід 1" (код за ЄДРПОУ 39343728), ЖБК "Капучіно-4" (код за ЄДРПОУ 39345573), ЖБК "Набережний квартал схід 5" (код за ЄДРПОУ 39348417), ЖБК "Набережний квартал схід 6" (код за ЄДРПОУ 39348443), ЖБК "Капучіно-6" (код за ЄДРПОУ 39349337), ЖБК "Набережний квартал схід 7" (код за ЄДРПОУ 39349824), ЖБК "Капучіно-7" (код за ЄДРПОУ 39349871), ЖБК "Набережний квартал схід 8" (код за ЄДРПОУ 39349908), ЖБК "Канучіно-8" (код за ЄДРПОУ 39349913), ЖБК "Набережний квартал схід 9" (код за ЄДРПОУ 39349908),

ЖБК "Набережний квартал схід 10" (код за ЄДРПОУ 393571 12), ЖБК "МІСЬКБУД" (код за ЄДРПОУ 39360366), ЖБК "НОВОБУДОВА" (код за ЄДРПОУ 39360497), ЖБК "Квартал-буд" (код за ЄДРПОУ 39398122), ЖБК "Форвард-3" (код за ЄДРПОУ 39398159), ЖБК "МІСТЕЧКО" (код за ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "ГАРМОНІЯ" (код за ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "БУДКОМФОРТ" (код за ЄДРПОУ 39404015), ЖБК "Набережний квартал схід 11" (код за ЄДРПОУ 39404041), ЖБК "Набережний квартал схід 12" (код за ЄДРПОУ 39404104), ЖБК "УКРБУД" (код за ЄДРПОУ 39404668), ЖБК "ІДЕАЛ" (код за ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "ГРАДОБУД" (код за ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 2" (код за ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Micтo сад восьмий будівельний 5" (код за ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 2В" (код за ЄДРПОУ 39423698), ЖБК "Квартал буд 2" (код за ЄДРПОУ 39437590), ЖБК "Квартал буд 3" (код за ЄДРПОУ 39437669), ЖБК "Набережний квартал Житомир 2" (код за ЄДРПОУ 39448707), ЖБК "Набережний квартал Чернівці 2" (код за ЄДРПОУ 39448707), ЖБК "Набережний квартал Чернівці 1" (код за ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Новобудова-2" (код за ЄДРПОУ 39453680), ЖБК "Барви-7" (код за ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-3" (код за ЄДРПОУ 39461686), ЖБК "Новобудова-5" (код за ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Новобудова-8" (код за ЄДРПОУ 39464006), ЖБК "Новобудова-7" (код за ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Новобудова-6" (код за ЄДРПОУ 39464179), ЖБК "Резиденція Черкаси 1" (код за ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Грандбуд" (код за ЄДРПОУ 39470308), ЖБК "Люкс квартал" (код за ЄДРПОУ 39473361), ЖБК "Будкомфорт-2" (код за ЄДРПОУ 39474136), ЖБК "Будексперт" (код за ЄДРПОУ 39497544), ЖБК "Укрбуд-2" (код за ЄДРПОУ 39497581), ЖБК "Фортеця" (код за ЄДРПОУ 39497859), ЖБК Місто-сад восьмий будівельний 4С (код за ЄДРПОУ 39524379), СК Житлово-будівельний кооператив Місто-сад восьмий будівельний 5А (код за ЄДРПОУ 39587198),

ЖБК "Корона 2" (код за ЄДРПОУ 39594818), ЖБК "Резиденція" (код за ЄДРПОУ 39594839), ОК "Форест 1 Ч" (код за ЄДРПОУ 39736173), ОК "Монако" (код за ЄДРПОУ 39789754), ОК "Містечко 2" (код за ЄДРПОУ 39802979), ОК "Атлант 1" (код за ЄДРПОУ 39875717), ОК "Кварталбуд-2" (код за ЄДРПОУ 39906954), ОК Набережний квартал-Жаботинського (код за ЄДРПОУ 39446851), ОК "Старокостянтинівський квартал" (код за ЄДРПОУ 39920057).

Згідно інформації з ІС Податковий блок встановлено, що протягом 2015-2016 службові особи ТОВ "ВАЛІО ГРУП" податкову звітність до ДПІ не подавали.

Відповідно до реєстраційних документів встановлено, що з лютого 2015 року до складу засновників ТОВ "ВАЛІО ГРУП" , з одночасним призначенням на посаду директора, увійшов ОСОБА_3 та який повідомив, що службовою особою вказаного підприємства не являвся, відношення до фінансово-господарської діяльності не мав, банківськими рахунками не користувався, до складу засновників не входив, звітність до контролюючих органів не подавав, печаткою не користувався.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до яких невстановлені слідством особи створили (придбали) ТОВ "ВАЛІО ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39200771) з метою прикриття незаконної діяльності реального сектора економіки.

В ході проведення огляду банківської виписки ТОВ "ВАЛІО ГРУП" по рахунку № 26003301002652 встановлено, що ряд житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів в період 2015 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "ВАЛІО ГРУП" грошових коштів у сумі понад 100 млн. грн. з призначенням платежу Оплата за будівельно-монтажні роботи та придбання будівельних матеріалів .

Відповідно до реєстраційних документів встановлено, що з лютого 2015 року до складу засновників ТОВ "ВАЛІО ГРУП" , з одночасним призначенням на посаду директора, увійшов ОСОБА_3 та який повідомив, що службовою особою вказаного підприємства не являвся, відношення до фінансово-господарської діяльності не мав, банківськими рахунками не користувався, до складу засновників не входив, звітність до контролюючих органів не подавав, печаткою не користувався.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом вилучення їх копій, а саме: декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації, замовниками яких є ЖБК "ТРИПІЛЛЯ" (код за ЄДРПОУ 38481811), ЖБК "ЛЬВІВСЬКЕ" (код за ЄДРПОУ 38662195), ЖБК "Барви 6" (код за ЄДРПОУ 38854717), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 46" (код за ЄДРПОУ 38925075), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 4а" (код за ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Місто-сад восьмий будівельний 2а" (код за ЄДРПОУ 38925358), ЖБК "Місто-сад перший будівельний Б-3-Б-5" (код за ЄДРПОУ 38925611), ЖБК "Місто-сад восьмий будівельний 1" (код за ЄДРПОУ 38925714), ЖБК "Резиденція 3" (код за ЄДРПОУ 38174160). ЖБК "Резиденція 2" (код за ЄДРПОУ 38174726), ЖБК "Ново Буд" (код за ЄДРПОУ 39207384), ЖБК "БУДСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39238826), ЖБК "Світязь-2014" (код за ЄДРПОУ 39306213), ЖБК "Набережний квартал схід 1" (код за ЄДРПОУ 39343728), ЖБК "Капучіно-4" (код за ЄДРПОУ 39345573), ЖБК "Набережний квартал схід 5" (код за ЄДРПОУ 39348417), ЖБК "Набережний квартал схід 6" (код за ЄДРПОУ 39348443), ЖБК "Капучіно-6" (код за ЄДРПОУ 39349337), ЖБК "Набережний квартал схід 7" (код за ЄДРПОУ 39349824),

ЖБК "Капучіно-7" (код за ЄДРПОУ 39349871), ЖБК "Набережний квартал схід 8" (код за ЄДРПОУ 39349908), ЖБК "Канучіно-8" (код за ЄДРПОУ 39349913), ЖБК "Набережний квартал схід 9" (код за ЄДРПОУ 39349908), ЖБК "Набережний квартал схід 10" (код за ЄДРПОУ 393571 12),

ЖБК "МІСЬКБУД" (код за ЄДРПОУ 39360366), ЖБК "НОВОБУДОВА" (код за ЄДРПОУ 39360497), ЖБК "Квартал-буд" (код за ЄДРПОУ 39398122), ЖБК "Форвард-3" (код за ЄДРПОУ 39398159), ЖБК "МІСТЕЧКО" (код за ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "ГАРМОНІЯ" (код за ЄДРПОУ 39398253),

ЖБК "БУДКОМФОРТ" (код за ЄДРПОУ 39404015), ЖБК "Набережний квартал схід 11" (код за ЄДРПОУ 39404041), ЖБК "Набережний квартал схід 12" (код за ЄДРПОУ 39404104), ЖБК "УКРБУД" (код за ЄДРПОУ 39404668), ЖБК "ІДЕАЛ" (код за ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "ГРАДОБУД" (код за ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 2" (код за ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Micтo сад восьмий будівельний 5" (код за ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 2В" (код за ЄДРПОУ 39423698), ЖБК "Квартал буд 2" (код за ЄДРПОУ 39437590), ЖБК "Квартал буд 3" (код за ЄДРПОУ 39437669), ЖБК "Набережний квартал Житомир 2" (код за ЄДРПОУ 39448707),

ЖБК "Набережний квартал Чернівці 2" (код за ЄДРПОУ 39448707), ЖБК "Набережний квартал Чернівці 1" (код за ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Новобудова-2" (код за ЄДРПОУ 39453680), ЖБК "Барви-7" (код за ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-3" (код за ЄДРПОУ 39461686), ЖБК "Новобудова-5" (код за ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Новобудова-8" (код за ЄДРПОУ 39464006), ЖБК "Новобудова-7" (код за ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Новобудова-6" (код за ЄДРПОУ 39464179), ЖБК "Резиденція Черкаси 1" (код за ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Грандбуд" (код за ЄДРПОУ 39470308), ЖБК "Люкс квартал" (код за ЄДРПОУ 39473361), ЖБК "Будкомфорт-2" (код за ЄДРПОУ 39474136), ЖБК "Будексперт" (код за ЄДРПОУ 39497544), ЖБК "Укрбуд-2" (код за ЄДРПОУ 39497581), ЖБК "Фортеця" (код за ЄДРПОУ 39497859), ЖБК Місто-сад восьмий будівельний 4С (код за ЄДРПОУ 39524379), СК Житлово-будівельний кооператив Місто-сад восьмий будівельний 5А (код за ЄДРПОУ 39587198), ЖБК "Корона 2" (код за ЄДРПОУ 39594818), ЖБК "Резиденція" (код за ЄДРПОУ 39594839), ОК "Форест 1 Ч" (код за ЄДРПОУ 39736173), ОК "Монако" (код за ЄДРПОУ 39789754), ОК ЖБК Грін.Буд (код за ЄДРПОУ 40042973), ОК "Містечко 2" (код за ЄДРПОУ 39802979), ОК "Атлант 1" (код за ЄДРПОУ 39875717), ОК "Кварталбуд-2" (код за ЄДРПОУ 39906954), ОК Набережний квартал-Жаботинського (код за ЄДРПОУ 39446851), ОК "Старокостянтинівський квартал" (код за ЄДРПОУ 39920057).

У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: інформацію щодо адрес проведення будівельних робіт, генерального підрядника по виконанню будівельних робіт та проектувальника, відповідальних осіб за виконання робіт, інформацію про право користування земельною ділянкою та інше.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації, замовниками яких є зазначені кооперативи, які перебувають у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекції України (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) та/або в їх структурних підрозділах.

На підставі викладеного, прокурор просив надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімову Антону Анатолійовичу та слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Топоровському Віталію Володимировичу тимчасовий доступ до декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації, замовниками яких є ЖБК "ТРИПІЛЛЯ" (код за ЄДРПОУ 38481811), ЖБК "ЛЬВІВСЬКЕ" (код за ЄДРПОУ 38662195), ЖБК "Барви 6" (код за ЄДРПОУ 38854717), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 46" (код за ЄДРПОУ 38925075), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 4а" (код за ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Місто-сад восьмий будівельний 2а" (код за ЄДРПОУ 38925358), ЖБК "Місто-сад перший будівельний Б-3-Б-5" (код за ЄДРПОУ 38925611), ЖБК "Місто-сад восьмий будівельний 1" (код за ЄДРПОУ 38925714), ЖБК "Резиденція 3" (код за ЄДРПОУ 38174160). ЖБК "Резиденція 2" (код за ЄДРПОУ 38174726), ЖБК "Ново Буд" (код за ЄДРПОУ 39207384),

ЖБК "БУДСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39238826), ЖБК "Світязь-2014" (код за ЄДРПОУ 39306213), ЖБК "Набережний квартал схід 1" (код за ЄДРПОУ 39343728), ЖБК "Капучіно-4" (код за ЄДРПОУ 39345573), ЖБК "Набережний квартал схід 5" (код за ЄДРПОУ 39348417), ЖБК "Набережний квартал схід 6" (код за ЄДРПОУ 39348443), ЖБК "Капучіно-6" (код за ЄДРПОУ 39349337), ЖБК "Набережний квартал схід 7" (код за ЄДРПОУ 39349824), ЖБК "Капучіно-7" (код за ЄДРПОУ 39349871), ЖБК "Набережний квартал схід 8" (код за ЄДРПОУ 39349908), ЖБК "Канучіно-8" (код за ЄДРПОУ 39349913), ЖБК "Набережний квартал схід 9" (код за ЄДРПОУ 39349908), ЖБК "Набережний квартал схід 10" (код за ЄДРПОУ 393571 12), ЖБК "МІСЬКБУД" (код за ЄДРПОУ 39360366), ЖБК "НОВОБУДОВА" (код за ЄДРПОУ 39360497), ЖБК "Квартал-буд" (код за ЄДРПОУ 39398122), ЖБК "Форвард-3" (код за ЄДРПОУ 39398159), ЖБК "МІСТЕЧКО" (код за ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "ГАРМОНІЯ" (код за ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "БУДКОМФОРТ" (код за ЄДРПОУ 39404015), ЖБК "Набережний квартал схід 11" (код за ЄДРПОУ 39404041), ЖБК "Набережний квартал схід 12" (код за ЄДРПОУ 39404104), ЖБК "УКРБУД" (код за ЄДРПОУ 39404668), ЖБК "ІДЕАЛ" (код за ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "ГРАДОБУД" (код за ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 2" (код за ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Micтo сад восьмий будівельний 5" (код за ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Місто сад восьмий будівельний 2В" (код за ЄДРПОУ 39423698), ЖБК "Квартал буд 2" (код за ЄДРПОУ 39437590), ЖБК "Квартал буд 3" (код за ЄДРПОУ 39437669),

ЖБК "Набережний квартал Житомир 2" (код за ЄДРПОУ 39448707), ЖБК "Набережний квартал Чернівці 2" (код за ЄДРПОУ 39448707), ЖБК "Набережний квартал Чернівці 1" (код за ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Новобудова-2" (код за ЄДРПОУ 39453680), ЖБК "Барви-7" (код за ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-3" (код за ЄДРПОУ 39461686), ЖБК "Новобудова-5" (код за ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Новобудова-8" (код за ЄДРПОУ 39464006), ЖБК "Новобудова-7" (код за ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Новобудова-6" (код за ЄДРПОУ 39464179), ЖБК "Резиденція Черкаси 1" (код за ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Грандбуд" (код за ЄДРПОУ 39470308), ЖБК "Люкс квартал" (код за ЄДРПОУ 39473361), ЖБК "Будкомфорт-2" (код за ЄДРПОУ 39474136), ЖБК "Будексперт" (код за ЄДРПОУ 39497544), ЖБК "Укрбуд-2" (код за ЄДРПОУ 39497581), ЖБК "Фортеця" (код за ЄДРПОУ 39497859), ЖБК Місто-сад восьмий будівельний 4С (код за ЄДРПОУ 39524379), СК Житлово-будівельний кооператив Місто-сад восьмий будівельний 5А (код за ЄДРПОУ 39587198), ЖБК "Корона 2" (код за ЄДРПОУ 39594818), ЖБК "Резиденція" (код за ЄДРПОУ 39594839), ОК "Форест 1 Ч" (код за ЄДРПОУ 39736173), ОК "Монако" (код за ЄДРПОУ 39789754), ОК ЖБК Грін.Буд (код за ЄДРПОУ 40042973), ОК "Містечко 2" (код за ЄДРПОУ 39802979), ОК "Атлант 1" (код за ЄДРПОУ 39875717), ОК "Кварталбуд-2" (код за ЄДРПОУ 39906954), ОК Набережний квартал-Жаботинського (код за ЄДРПОУ 39446851), ОК "Старокостянтинівський квартал" (код за ЄДРПОУ 39920057) та можливість вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекції України (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) та/або в їх структурних підрозділах.

Клопотання просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що це призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100070000002 від 05.01.2017 року (а.с. 6-9).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Оскільки в клопотанні не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має зазначена інформація, суду не надано доказів того, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича,про тимчасовий доступ до речей і документів - ВІДМОВИТИ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман

Дата ухвалення рішення 02.03.2017
Оприлюднено 10.03.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 758/3103/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону