Ухвала

від 06.03.2017 по справі 212/1387/17-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/1387/17-к

1-кс/212/291/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42017041730000001 від 11.01.2017 за ознаками ст. 364-1 ч. 1 КК України клопотання про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2017 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку на території домоволодіння (всіх приміщеннях, спорудах, які там знаходяться), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за адресою мешкання колишнього заступника директора по ливарно-виробничому виробництву ПП фірма «Дарьял» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому було ввірено та передано у відання обладнання, яке знаходилося на виробничому майданчику за адресою: 50029 м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна (Ногіна), 31-г, про свідчить відповідний акт прийому-передачі, з метою встановлення місцезнаходження майна ПП фірма «Дарьял», а саме 26 (двадцять шість) верстатів, а також з метою відшукання та вилучення документації (договорів, додаткових угод і договорів до них, додатків, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (наданих послуг, виконаних робіт), накладних, видаткових накладних, рахунків рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, комерційного листування з приводу таких господарських взаємовідносин з іншими підприємствами; комп`ютерної техніки, яка використовується для складання договірних, фінансово-господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щов ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2016 роки службові особи ПП фірма "Дарьял" (ЄДРПОУ 20496109) з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам ПП фірма "Дарьял" зловживали своїми повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ПП фірма "Дарьял".

17.01.2017 року в якості представника потерпілого ПП фірма «Дарьял» допитано учасника підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що навесні 2012 року до нього звернулися гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) з пропозицією разом зі своїм партнером ОСОБА_7 , заснувати свій бізнес - проект ливарно-механічного заводу. ОСОБА_5 він знає на протязі останніх 15 років, більшість з яких ОСОБА_5 працював у службі забезпечення ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод», м. Дніпро. На вказаний завод ПП фірма «Дарьял» постачало продукцію власного виробництва порошкові проволоки. ОСОБА_7 виявися директором та співзасновником ливарного підприємства ТОВ «ЮМЛЗ», м. Маріуполь (ЄДРПОУ 33560212, адреса реєстрації ОСОБА_7 : АДРЕСА_3 ), у якого, з його слів, мався профіцит замовлень, та який хотів збільшити виробничі потужності та номенклатуру виробляємого лиття, але мав недолік фінансових коштів, а також ливарних та електричних потужностей свого підприємства (основна виробнича складова будь-якого ливарного цеху).

Після цього в м. Кривий Ріг було знайдено відповідне «простоююче» підприємство ливарний завод «ЛЕМКАР» за адресою: 50029, м. Кривой Ріг, вул. Ногіна, 31-г. Воно мало як великі цехові площа та ливарні печі, так і необхідну електричну потужність. Крім цього до складу заводу входило два цехи по металлообрабці: механо- складальний та ремонтно-інструментальний. Також у наявності був модельний цех. У всіх цехах малися в наявності кількість обладнання, колишнього у вживанні, але у робочому стані.

Оскільки вказаний виробничий комплекс як найкраще підходив цілі бізнес-проекту по створенню сучасного ливарно-механічного заводу, було прийнято рішення про придбання заводу «ЛЕМКАР». Ролі у новій бизнес-групі росподілені наступним чином:

-ПП фірма «Дарьял» - фінансовий інвестор з обов`язком по викупу 100% долей заводу «ЛЕМКАР»; поточне фінансування з придбання сировини, матеріалів, електроенергії, ремонтів, запчастин, щоденної господарської діяльності, придбання нового обладнання, виплата заробітної плати, оподаткування.

-підприємство ТОВ «ЮМЛЗ» - забезпечення технічної і технологічної сторони проекту, набір та навчання персоналу, маркетинг та збут виготовленої продукції. Крім того, підприємство «ЮМЛЗ» в особі власників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 брало на себе зобов`язання увійти в 50% частку всіх активі, які будуть придбані, на протязі 1-2 років з моменту початку сумісної роботи.

В зв`язку з ти, що будівлі, споруди та верстатний парк належали двом різним підприємствам, то придбання ПП фірма «Дарьял» заводу «ЛЕМКАР» проходило у два етапи.

Будівлі та споруди належали ТОВ «ПКФ ЛІТМЄХ», (ЄДРПОУ 03048837, м. Запорожжя). ПП «Дарьял» в період з 31.08.12 по 30.08.13 придбало 100% корпоративних прав ТОВ «ПКФ ЛІТМЄХ» на загальну суму 1701 000 (один мільйон сімсот одна тисяча) грн. Верстатний парк та інше промислове обладнання належало ТОВ «Л.Р.Р.З.», (ЄДРПОУ 32656920, м. Київ). У липні 2012 року ПП фірма «Дарьял» було придбано промислове обладнання, яке знаходилося, у власності ТОВ «Л.Р.Р.З» за тою ж адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Ногіна, 31-г, за договором купівлі-продажу № 01-120712 от 12.07.2012 р. Вартість придбаного обладнання склала 3629 975,00 грн. (три мільйони шістьсот двадцать девять тисяч девятьсот сімдесят пять грн. 00 коп.)

Таким чином ПП фірма «Дарьял», як інвестор виконала всі взяті на себе зобов`язання по придбанню активів колишнього ливарного заводу «ЛЕМКАР».

16.07.2012 р. на підставі наказу № 955 було організовано дільницю ливарно-механічного виробництва, підрозділ ПП фірма «Дарьял» в м. Кривий Ріг за адресою: 50029 м. Кривий Ріг, вул. Ногіна, 31-г.

Згідно наказу №952/к від 16.07.2012 р., та згідно ОСОБА_7 , на роботу в ПП фірма «Дарьял» на посаду заступника директора по ливарно-виробничому виробництву було прийнято ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), йому ж було ввірено та передано у відання все обладнання, яке знаходилося на виробничому майданчику за адресою: 50029 м. Кривий Ріг, вул. Ногіна, 31-г, про свідчить відповідний акт прийому-передачі.

Акт прийому-передачі включає в себе список обладнання, модель, інв. номер, вартість. Всі акти підписані особисто ОСОБА_5 у складі комісії.В обов`язки ОСОБА_5 входило загальне управління ливарно-механічним заводом, набір робочого персоналу, пошук замовлень продукції, поточний та капітальний ремонт обладнання, контроль за ливарним виробництвом, контроль за якістю виготовленої продукції.

01 серпня 2012 р. на підставі наказу №971/К, та згідно рекомендації ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на работу в ПП фірма «Дарьял» на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення було прийнято ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є колишнім колегою ОСОБА_5 по работі в службі забезпечення ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод», м. Дніпро, (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

В подальшому, а саме 24.10.2013 р, згідно наказу №2 ОСОБА_9 було призначено на посаду директора ТОВ «ПКФ ЛІТМЄХ». В посадові обов`язки ОСОБА_9 входило управління механо-збиральним та ремонтно-інструментальним цехами, набір робочего персоналу, пошук замовлень на мезобробку, ремонти ремонт верстатного парку та обладнання, контроль якості.

Сумісна господарська діяльність ПП фірма «Дарьял» та ТОВ «ЮМЛЗ» формувалася на підставі договорів купівлі-продажу № 707 от 01.09.2012р.; №07Дн від 31.07.2021р.; №708-К від 10.12.2012р., де ПП фірма «Дарьял» діяло як Продавець, а ТОВ «ЮМЛЗ», як Покупець. Платежі за вказаними договорами здійснювалися з порушенням договірних відносин, ряд первинних документів надсилався нами до ТОВ «ЮМЛЗ» на підпис, але назад не повернулися до сьогоднішнього часу, хоча виробнича діяльність та частково платежі згідно цих документів велись. Станом на 22.05.2015р. вільна заборгованість ТОВ «ЮМЛЗ» по всім вищевказаним договорам на користь ПП фірма «Дарьял» склала 545 097,49 (п`ять сот сорок пять тисяч дев`яносто сім грн. 49 коп.) грн. Сумма заборгованості погоджена, акти звірки складені та підписані, в тому числі ОСОБА_7 , как директором ТОВ «ЮМЛЗ». Станом на сьогоднішній день (на день складання вказаного протоколу допиту мене, як представника потерпілого, 17.01.2017) сумма заборгованості не змінилася.

Свої обов`язки з викупу 50% часток у всіх придбаних активах учасники ТОВ «ЮМЛЗ» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконувати відмовилися. Підсумки роботи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та учасників ТОВ «ЮМЛЗ», як не відбувшогося партнера, виявилися незадовільними. Вони постійно заявляли, що займаються ремонтами та налагодженнями виробництва, для яких потрібні серйозні додаткові фінансові вкладення зі сторони ПП фірма «Дарьял», а також пояснювали, що замовлень взагалі не має, або ж їх вкрай мало. Однак, в то же час спеціалістами зі сторони ПП фірма «Дарьял» були виявлені кричущі ситуації та факти по невиправдано завищеним витратам електроенергії, які не були підкріплені виписками виробленої продукції. Опосередковані розрахунки показали, кількість витраченої електроенергії можно можна було виробити приблизно 120 (сто двадцять) тонн готового лиття. На вимогу ПП «Дарьял» надати звіт щодо підтвердження витрачених енергоресурсів без відома ПП «Дарьял», ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заявили, что виявлений тонаж пішов у брак та угар. (!) Вимоги ПП фірма «Дарьял» до ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та учасників ТОВ «ЮМЛЗ» повернути бракований металл або вироби, залишилися без відповіді.

Крім цього після проведення інвентаризації від 10.12.2015р. виявлено часткову відсутність обладнання в кількості 26 одиниць, яке належить ПП фірма «Дарьял» на праві власності . Інвентаризаційні акти підписані особисто ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , у складі комісії. На вимогу надати звіт щодо відсутності верстатів підприємства, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нічого переконливого та підтверджуючого надати не змогли. ОСОБА_9 30.11.2014 р., перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПКФ ЛІТМЄХ», самовільно, без відома учасників, подписав документи про передачу електричних потужностей у розмірі 230 КВт від ливарного цеху ТОВ «ПКФ ЛІТМЄХ», на користь сусіднього підприємства ТОВ «КВМШ Плюс». Технічні умови та договір про передачу було підписано трьома сторонами, включаючи ПАТ «ДТЗК «Дніпрообленерго» в м. Кривий Ріг. Таким чином, ОСОБА_9 фактично зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно передав (продал за хабар) актив свого підприємтсва, тим самим поставив під сумнів саму можливість заводу плавити метал та виробляти продукцію. Про це ПП фірма «Дарьял» стало відомо тільки наприкінці 2015 року, коли представник ТОВ «КВМШ Плюс» звернулися до ПП «Дарьял» щодо передачі потужностей. В ході допиту ОСОБА_6 надав завірені копії відповідної документації та безпосередньо документи виявлення відсутності (зникнення) майна ПП фірма «Дарьял» в кількості 26 верстатів на загальну суму 848000,00 (вісімсот сорок вісім тисяч грн.), а саме:

№№№ в актеНаименованиемодельИнв. № Стоимость в грн с ндсМехано-сборочный цех131Токарно-гвинторізний1К6244625 000232Токарно-гвинторізнийСУ 500572235 000341Токарно-гвинторізний16343925 000450Токарно-гвиторізний16КЗОФ3336289120 000565Поперечно-строгальний7370Д586422 000666Поперечно-строгальний7А35313710 000769Вертикально-фрезернийFSRS400583285 000871Горизонтально-фрезерний6Н82578365 00097Горизонтально-фрезерний6М82799665 0001078Різьбонакатний5А93346718 0001186Станок для напресовкивл.вир-ва61133 0001287Центральнийвл.вир-ва79919 0001388Прошивочнийвл.вир-ва62279 0001491Вертикально-сверлильний2Н135572111 0001594Токарно-гвинторізний1К6239925 0001695Токарно-гвинторізний1К6235225 0001796Токарно-гвинторізний1Д63А35323 0001898Токарно-гвинторізний199312557 00019102Токарно прутковийHASSE WREDE340а40 00020103Токарно прутковийHASSE WREDE34240 000 Модельный цех21130Долбьожно-фрезернийвідсутнійвідсутній0 Ремонтно-инструментальный цех22155Токарно-гвинторізнийСУ 500573832 00023155Токарно-гвинторізнийСУ 500511632 00024174Токарно-гвинторізний1К629725 00025177Токарно-гвинторізний1К6220425 00026187Вертикально-фрезерний6Н13042322 000

30.01.2017 року в ході огляду приміщення цеху ТОВ «ПКФ ЛІТМЄХ», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул.. Ракітіна (колишня Ногіна), 31Г, за участю директора «ЛІТМЕХ», за сумісництвом - заступника директора ПП «Дарьял» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що вказаний цех є бетонною конструкцією (висота: 12м, довжина:100м, ширина: 48м), всередині якого відсутнє будь-яке виробниче обладнання.

Досудове слідство приходить до висновку, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути безпосередньо причетним колишній заступник директора по ливарно-виробничому виробництву ПП фірма «Дарьял» гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №80918837 від 22.02.2017 нерухоме майно, а саме: буд. АДРЕСА_1 , згідно технічного опису є житловим будинком з господарськими спорудами, власником якого є ОСОБА_13 (свідоцтво про право власності, НОМЕР_1 , від 15.12.2011, Новоолександрівська сільська рада).

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження майна ПП фірма «Дарьял», а саме: 26 (двадцять шість) верстатів, виникла необхідність у проведенні обшуку .

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали, додані до клопотання, зокрема протокол допиту свідка ОСОБА_6 , в якому він зазначав фактичне місце проживання колишнього заступника директора ПП фірма «Дарьял» ОСОБА_5 , враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в зазначеному домоволодінні, в якій фактично проживає ОСОБА_5 , і яке належить ОСОБА_13 , може знаходитись майно, а саме 26 верстатів, а також документи, в яких можуть бути відомості щодо зазначеного майна, з метою їх відшукання та вилучення, дійшов висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 ч.2 КПК України, є обґрунтованим, а тому підлягає частковому задоволенню у зазначеній вище частині.

В частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення інших документів та речей, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відсутня конкретизація цих документів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, які перебувають у складі групи слідчих по кримінальному провадженню № 42017041730000001, на проведення обшуку на території домоволодіння (всіх приміщеннях, спорудах, які там знаходяться), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою мешкання колишнього заступника директора по ливарно-виробничому виробництву ПП фірма «Дарьял» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення місцезнаходження майна ПП фірма «Дарьял», а саме 26 (двадцять шість) верстатів:

№№№ в актеНаименованиемодельИнв. № Стоимость в грн с ндсМехано-сборочный цех131Токарно-гвинторізний1К6244625 000232Токарно-гвинторізнийСУ 500572235 000341Токарно-гвинторізний16343925 000450Токарно-гвиторізний16КЗОФ3336289120 000565Поперечно-строгальний7370Д586422 000666Поперечно-строгальний7А35313710 000769Вертикально-фрезернийFSRS400583285 000871Горизонтально-фрезерний6Н82578365 00097Горизонтально-фрезерний6М82799665 0001078Різьбонакатний5А93346718 0001186Станок для напресовкивл.вир-ва61133 0001287Центральнийвл.вир-ва79919 0001388Прошивочнийвл.вир-ва62279 0001491Вертикально-сверлильний2Н135572111 0001594Токарно-гвинторізний1К6239925 0001695Токарно-гвинторізний1К6235225 0001796Токарно-гвинторізний1Д63А35323 0001898Токарно-гвинторізний199312557 00019102Токарно прутковийHASSE WREDE340а40 00020103Токарно прутковийHASSE WREDE34240 000 Модельный цех21130Долбьожно-фрезернийвідсутнійвідсутній0 Ремонтно-инструментальный цех22155Токарно-гвинторізнийСУ 500573832 00023155Токарно-гвинторізнийСУ 500511632 00024174Токарно-гвинторізний1К629725 00025177Токарно-гвинторізний1К6220425 00026187Вертикально-фрезерний6Н13042322 000

а також з метою відшукування та вилучення документів (договорів, додаткових угод і договорів до них, додатків, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг, виконаних робіт, накладних, видаткових накладних, рахунків рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, комерційного листування, які містять відомості щодо зазначеного майна.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1