Ухвала

від 28.02.2017 по справі 760/20241/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді - Росік Т.В.

суддів - Лашевича В.М., Рибака І.О.

при секретарі судового засідання - Проаспет К.О.,

за участю представника ПП Мішель - ОСОБА_1

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника Приватного підприємства Мішель ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 31 січня 2017 року,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 31.01.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Н.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О.М. та надано йому, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 3201611000000000069, внесеного 16.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області та особам, які будуть виконувати дії за його дорученням (постановою), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів у службових осіб АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805), наданих для відкриття та обслуговування рахунків № 26006253923 (українська гривня), № 26007253933 (євро), № 2604420164 (українська гривня), № 260428431 (українська гривня) для ПП Мішель (код ЄДР 24892718), а саме:

- інформації, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXEL ), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів ( назва, код

Справа № 11-сс/796/1158/2017

Категорія: ст. 199 КПК України.

Слідчий суддя у суді першої інстанції - Бобровник О.В.

Суддя-доповідач у апеляційній інстанції - Росік Т.В.

ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з моменту відкриття по останню проведену операцію;

- обліково-реєстраційних справ зазначених суб'єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи Банк-клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПП Мішель ОСОБА_1 подала апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 31.01.2017 року скасувати.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник ПП Мішель зазначає, що слідчим суддею безпідставно задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів ПП Мішель , яке не є стороною кримінального провадження № 3201611000000000069 від 16.11.2016 року.

Вказує, що наведена в оскаржуваній ухвалі оперативна інформація щодо здійснення ПП Мішель без відповідного відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків закупівлі не облікованої деревини, одержаної внаслідок незаконної вирубки лісів, не відповідає дійсності. Невикористання тривалий час заготовленої сировини виробничим підприємством ПП Мішель призводить до фактичної зупинки діяльності підприємства.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ПП Мішель , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201611000000000069 від 16.11.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України..

Органами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Європал (код ЄДР 39507270), ТОВ Ресурсліс (код ЄДР 39179504), ТОВ Ваюр (код ЄДР 31689137), ТОВ Фірма Варіація (код ЄДР 24744490), ТОВ Праймбіоенерджі (код ЄДР 39824683), ТОВ Авантаж (код ЄДР 31202855), ТОВ ЛХП Україна (код ЄДР 39807977), ТОВ Стильпак (код ЄДР 38211557), ПП Арі Ко (код ЄДР 34900895) ПП Мішель (24892718) та ФОП ОСОБА_2. (і.к. НОМЕР_1) без відповідного відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків здійснюють закупівлю не облікованої деревини у невстановлених осіб, одержаної внаслідок незаконної вирубки лісів на територіях державних лісгоспів Київської та Житомирської областей, з якої в подальшому виробляють продукцію, яку по підробленим документам експортують за митну територію України, в результаті чого вчиняють розтрату державного майна у великих розмірах.

Крім того встановлено, що для ПП Мішель (код ЄДР 24892718) у АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) відкрито рахунки № 26006253923 (українська гривня), № 26007253933 (євро), № 2604420164 (українська гривня), № 260428431 (українська гривня) .

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 08.12.2016 р. надано дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Н.С. слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам, що будуть діяти на підставі доручення слідчого, на проведення обшуку за адресою місцязнаходження офісних, адміністративних та складських приміщеннях, а саме: Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, буд. 2-А-1, яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3221055100:05:004:0247, де свою діяльність здійснює ПП Мішель (код ЄДР 24892718) .

За результатами проведеного обшуку за адресою діяльності ПП Мішель , виявлено та вилучено 361 одиниця залишку дуба пиловника кругляка із маркувальними пластмасовими бірками чорного кольору.

23.01.2017 року старший слідчий з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Н.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О.М., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 3201611000000000069 від 16.11.2016 року, звернувся до слідчого судді Солом'янськогоо районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів у службових осіб АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805), наданих для відкриття та обслуговування рахунків для ПП Мішель (код ЄДР 24892718).

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 31.01.2017 року клопотання слідчого було задоволено та надано тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів у службових осіб АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805), наданих для відкриття та обслуговування рахунків для ПП Мішель (код ЄДР 24892718), перелік яких зазначено в резолютивній частині ухвали.

Задовольняючи клопотання слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення, оскільки клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, зазначені у ньому обставини підтверджуються достатніми для цього етапу розслідування доказами.

В обґрунтування необхідності задоволення клопотання, орган досудового розслідування зазначив, що відомості про рух коштів по відкритих ПП Мішель рахунках у АТ Райффайзен Банк Аваль за які закуповувася вилучений в результаті обшуку дуб пиловник кругляк, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку , тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності - містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення істини, є предметом доказування у кримінальному провадженні № 3201611000000000069 та можуть бути знищені.

Згідно ч.2, ч.5, ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наявних у матеріалах клопотання доказів, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 3201611000000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 року заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з можливістю їх вилучення.

Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді та вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб колегією суддів не встановлено.

За таких обставин доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законну та обґрунтовану ухвалу, колегією суддів апеляційної інстанції не виявлено.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 376, 404 , 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника Приватного підприємства Мішель ОСОБА_1 - залишити без задоволення .

Ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 31 січня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Н.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О.М. та надано йому, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 3201611000000000069, внесеного 16.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області та особам, які будуть виконувати дії за його дорученням (постановою), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів у службових осіб АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805), наданих для відкриття та обслуговування рахунків № 26006253923 (українська гривня), № 26007253933 (євро), № 2604420164 (українська гривня), № 260428431 (українська гривня) для ПП Мішель (код ЄДР 24892718), а саме:

- інформації, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXEL ), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів ( назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з моменту відкриття по останню проведену операцію;

- обліково-реєстраційних справ зазначених суб'єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи Банк-клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях. - залишити без змін .

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

Т.В. Росік В.М . Лашевич І.О. Рибак