Ухвала

від 02.03.2017 по справі 522/4110/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/4110/17

1-кс/522/3888/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2017 року слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Терзі І.Г., при секретарі Гасанові Р.Н., за участю слідчого Ковальчук О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ :

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12012170500000809, що об'єднує ряд кримінальних проваджень за фактами неправомірних дій з боку ОСОБА_3 за ст.ст. ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.191, ч.1 ст.185 КК України, приватного нотаріуса ОСОБА_4 по ст. 366 ч.1, реєстратора Приморської районної державної адміністрації м. Одеси за ч.1 ст. 364, експертів НДЕКЦ при ГУ МВС України в Одеській області - за ч. 1 ст. 384 КК України,

Слідчий зазначає, що підставами для відкриття кримінального провадження послужили заяви засновників ПФ Флоурекс у вигляді ТОВ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 про притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності, так як незаконними діями останньої потерпілому засновнику ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків в розмірі 2 млн 600 тисяч гривень, потерпілим засновникам ОСОБА_8 і ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 200 тисяч гривень, компанії-інвестору ШІПІНВЕСТ (Сінгапур) ПТЕ ЛТД в розмірі 500 000 доларів США.

23.05.2000 року виробнича фірма Флоурекс у вигляді ТОВ побудувала, ввела в експлуатацію, отримала права власності на Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції в смт Іванівка Одеської області на станції Ротове 1 (надалі тесті просто Комплекс ).

Комплекс був побудований за рахунок кредиту в 300 000 доларів США, отриманого від іноземного інвестора Сінгапурської компанії Шіпінвест на підставі Кредитного договору №7а від 02.06.1998 року та дозволу №13 від 01.06.1998 року Національного банку України через АКБ Україна за валютним ордером №757 від 04.06.1998 року.

Загальна вартість Комплексу складається з двох складових:

1. нерухоме майно - будівлі і споруди;

2. рухоме майно - обладнання Мірошницького комплексу SUPER A-2000 G

Вартість рухомого майна Комплексу після введення в експлуатацію на підставі бухгалтерського обліку основних засобів ПФ Флоурекс , контракту на закупівлю обладнання і довідки Торгово-промислової палати України №2018-1 / к763 від 17.05.2000 року становить 300 000 доларів США (1 620 000 гривень за курсом НБУ на 17.05.2000 року, 7 800 000 гривень по курсу НБУ на грудень 2016 року).

Права власності ПФ Флоурекс на нерухоме майно Комплексу було зареєстровано в Іванівському БТІ в записній книжці №2 ню за реєстраційним номером №77 сторінка 22 від 23 травня 2000 року.

08.06.2000 року Іванівським БТІ було проведено інвентаризацію Комплексу і видана ПФ Флоурекс Довідка № 60, згідно з якою до складу Комплексу входять дев'ять будівель і споруд загальною вартістю 76 415 грн.

25.07.2000 року на Одеській торговій біржі був зареєстрований Договір № 1 / 2000-00136 купівлі-продажу нерухомого майна Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції від ПФ ТОВ Флоурекс в особі ОСОБА_3 приватному підприємству ПП Флоурекс в особі представника ОСОБА_10Б за ціною 76 415 грн за нерухоме майно та 23 000 доларів за обладнання борошномельних комплексу SUPER A-2000 .

26.07.2001 року на Одеській торговій біржі був зареєстрований Договір № 1 / 2001-058 купівлі-продажу нерухомого майна Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції від ПП Флоурекс в особі ОСОБА_3 приватному підприємству ОСОБА_11І за ціною 57 309 грн за не рухоме майно та 23 000 доларів за обладнення борошномельних комплексу SUPER A-2000 .

13.06.2005 року приватний нотаріус ОСОБА_12 оформила і зареєструвала Договір купівлі-продажу нерухомого майна - Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції , розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_11 громадянці ОСОБА_13 за 182 654 грн., бланк - ВСС № 456427, Реєстр № 886, зареєстрований в Державному Реєстрі правочинів за № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований Іванівським БТІ в книзі 1ф-46, номер запису - 77, № 2363537 від 28.09.2005.

Рухоме майно - обладнання борошномельних комплексу SUPER A-2000" не переоформляли у власність громадянки ОСОБА_13

03.08.2007 року Іванівська державна районна адміністрація Одеської області внесла до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб України під номером №15341020000000348 приватне підприємство ПП Золотий колос - Іванівський млин , утворене рішенням засновників від 01.08.2007 року:

- Місцезнаходження: 67200, Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка.

- Ідентифікаційний код - 35344251;

- Статутний фонд підприємства - п'ять тисяч гривень;

- Засновник і директор підприємства ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1

01.11.2007 року засновник ПП Золотий колос - Іванівський млин ОСОБА_15 оформив Рішення №3 - Купити у ОСОБА_13 комплекс з переробки сільськогосподарської продукції, загальною площею 1265,5 кв. м., який знаходиться в смт. Іванівці Одеської області, Іванівського району, на станції Ротове 1, вартістю 3 611 077 грн.

02.11.2007 року приватний нотаріус Іванівського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчила договір купівлі-продажу (бланк - ВКА № 538722, Реєстр № 2797) Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції , розташованого за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове 1, оціночною вартістю Іванівського БТІ в 271 624 грн. , за яким громадянка ОСОБА_13Д продала вище вказане нерухоме майно приватному підприємству ПП Золотий колос - Іванівський млин за 3 611 077 грн.

Рухоме майно - обладнення борошномельних комплексу SUPER A-2000" не переоформляли у власність приватного підприємства ПП Золотий колос - Іванівський млин .

02.11.2007 року ПП Золотий колос - Іванівський млин в особі ОСОБА_15 підписав з ВАТ КБ Хрещатик в особі ОСОБА_16 Кредитний договір №642 на отримання 2 500 000 грн під заставу нерухомого майна - Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції та рухомого майна - обладнання борошномельних комплексу SUPER A-2000 , які знаходяться за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове, 1.

08.11.2007 року ВАТ КБ Хрещатик в особі ОСОБА_17 і приватним підприємством ПП Золотий колос - Іванівський млин в особі ОСОБА_15 був підписаний Іпотечний договір №51, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899.

Надалі Позичальник ПП Золотий колос - Іванівський млин свої зобов'язання за Кредитним договором №642 не виконав - не повернув позикові кошти в сумі 2 500 000 грн. і відсотки по кредиту, а майно - Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції було перепродано ВАТ КБ Хрещатик третій особі, чим було порушено майнові права Сінгапурської компанії Шіпінвест , за гроші якої це майно було придбано.

Враховуючи, що на даний момент у володінні в Одеському регіональному відділенні ПАТ КБ Хрещатик за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Базарна, 44, перебувають:

- Кредитний договір № 642 від 02.11.2007, укладений ВАТ КБ Хрещатик в особі ОСОБА_16Д і приватним підприємством ПП Золотий колос - Іванівський млин в особі ОСОБА_15

- Нотаріально завірені копії всіх Статутні документів ПП Золотий колос - Іванівський млин та інші документи цього підприємства, що знаходяться в банку і мають відношення до даного кредитного договору;

- Іпотечний договір №51 від 08.11.2007, укладений ВАТ КБ Хрещатик в особі ОСОБА_17 і приватним підприємством ПП Золотий колос - Іванівський млин в особі ОСОБА_15, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899;

- Договір застави майна - обладнання, яке знаходиться за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт. Іванівка, станція Ротове 1, заставною вартістю 1 560 866 грн 00 коп;

- Договір оренди земельної ділянки площею 1.146 га на станції Ротове 1, укладеним Позичальника - ПП Золотий колос - Іванівський млин - з Иванівскою сільською радою;

- Договір застави майнових прав Позичальника - ПП Золотий колос - Іванівський млин - на право користування земельною ділянкою 1,146 га на станції Ротове в смт Іванівці;

- Договір поруки засновника ПП Золотий колос - Іванівський млин ОСОБА_18;

- Банківська справа юридичної особи ПП Золотий колос - Іванівський млин , Код - 3534425, всі рухи по його рахунку №2600912011548, платіжні доручення;

- Документи, що підтверджують перехід прав власності на нерухоме майно - Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції та рухоме майно - обладнання борошномельних комплексу SUPER A-2000 , які знаходяться за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове, 1, від ПАТ КБ Хрещатик третій особі, в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти підробки офіційних документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, встановлення правомочності отримання ПП Золотий колос - Іванівський млин в ВАТ КБ Хрещатик кредиту в розмірі 2 500 000 грн під заставу нерухомого майна - Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції та рухомого майна - обладнання борошномельного комплексу SUPER A-2000 , які раніше були придбані на кредитні кошти Сінгапурської компанії Шіпінвест , і які належать цій компанії до повного погашення їй кредиту в розмірі 300 000 доларів США, керуючись ст.93 КПК України, а також, беручи до уваги те, що в ВАТ КБ Хрещатик знаходяться оригінали документів щодо Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції та млинового обладнання SUPER A-2000 G, кредитний і іпотечний договору, які мають значення речових доказів у кримінальній виробництву, для чого підлягають вилученню та залученню до матеріалами кримінального провадження № 12012170500000809, і з огляду на те, що зазначені документи є банківською таємницею, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім цього слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця речей та документів, оскільки існує загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчого підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні Одеського регіонального відділення ПАТ КБ Хрещатик , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського РВ в м ОСОБА_17 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1О або співробітнику ГУ НП в Одеській області за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні Одеського регіонального відділення ПАТ КБ Хрещатик за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Базарна, 44, та можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

- Кредитний договір № 642 від 02.11.2007, укладений ВАТ КБ Хрещатик в особі ОСОБА_16Д і приватним підприємством ПП Золотий колос - Іванівський млин в особі ОСОБА_15

- Нотаріально завірені копії всіх Статутні документів ПП Золотий колос - Іванівський млин та інші документи цього підприємства, що знаходяться в банку і мають відношення до даного кредитного договору;

- Іпотечний договір №51 від 08.11.2007, укладений ВАТ КБ Хрещатик в особі ОСОБА_17 і приватним підприємством ПП Золотий колос - Іванівський млин в особі ОСОБА_15, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899;

- Договір застави майна - обладнання, яке знаходиться за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт. Іванівка, станція Ротове 1, заставною вартістю 1 560 866 грн 00 коп;

- Договір оренди земельної ділянки площею 1.146 га на станції Ротове 1, укладеним Позичальника - ПП Золотий колос - Іванівський млин - з Иванівскою сільською радою;

- Договір застави майнових прав Позичальника - ПП Золотий колос - Іванівський млин - на право користування земельною ділянкою 1,146 га на станції Ротове в смт Іванівці;

- Договір поруки засновника ПП Золотий колос - Іванівський млин ОСОБА_18;

- Банківська справа юридичної особи ПП Золотий колос - Іванівський млин , Код - 3534425, всі рухи по його рахунку №2600912011548, платіжні доручення;

- Документи, що підтверджують перехід прав власності на нерухоме майно - Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції та рухоме майно - обладнання борошномельних комплексу SUPER A-2000 , які знаходяться за адресою: Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка, станція Ротове, 1, від ПАТ КБ Хрещатик третій особі.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

02.03.2017