Ухвала
від 06.03.2017 по справі 607/779/17
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

06.03.2017 Справа №607/779/17

1-кс/607/1658/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Хримко У.А., за участі прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32017210000000004 від 11.01.2017 року за ч.1 ст. 212 КК України, звернулася старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1.

В судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 у клопотанні просить розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться затребувані документи, враховуючи, що вказані документи та інформація свідчать про перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за придбані квартири та про перерахування з вказаних рахунків за придбані будівельні матеріали, та виконані будівельні роботи, що мають значення для кримінального провадження, що в порядку ч. 3 ст. 163 КПК України, є обґрунтованим, з метою запобіганню їх зміни та знищення.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), займаючись будівництвом та реалізацією квартир у багатоквартирних будинках, з метою приховування фактичної вартості будівельних робіт та отриманих від реалізації квартир прибутків, шляхом отримання коштів від населення споживчим кооперативом Дружба , протягом 2008-2012 років ухилився від сплати податків у розмірі понад 500 000 грн., що є значним розміром. Крім того, на даний час вказаною особою вчиняються аналогічні дії з метою ухилення від сплати податків.

Вивченням матеріалів встановлено, що згідно повідомлення заявника, ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), будучи платником єдиного податку 2 групи, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, фактично займаючись будівництвом та реалізацією квартир у багатоквартирних будинках, з метою приховування фактичної вартості будівельних робіт та отриманих від реалізації квартир прибутків, шляхом отримання коштів від населення споживчим кооперативом СК ЖБК Дружба (код ЄДРПОУ 35440657), протягом 2008-2012 років ухилився від сплати податків у розмірі понад 500 000 грн., що є значним розміром.

Крім того, згідно повідомлення заявника - гр. ОСОБА_4, на даний час ФОП ОСОБА_3, вчиняються аналогічні дії з метою ухилення від сплати податків пов'язані з діяльністю СК ЖБК СІЧ (код ЄДРПОУ 40660752), одним із засновників якого є ОСОБА_3.

Згідно клопотання, в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні господарської діяльності ФОП ОСОБА_3, в тому числі дослідженні руху коштів по рахунках вказаної особи як підприємця та як фізичної особи.

Згідно інформації, отриманої від ПАТ КБ Приватбанк , встановлено, що в період 01.01.2008 по 03.02.2017 у ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) як підприємця та як фізичної особи активні у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) наступні банківські рахунки: №26356624263163, №4149437415216793, №4731185601448472, №26007055111126.

З клопотання вбачається, що відомості про рух коштів по вказаних рахунках, картки з взірцями відтисків печатки та підписів особи, та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених операцій та господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) з 01.01.2008 року по 28.02.2017.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), картки з взірцями відтисків печатки та його підписів та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та можливість їх вилучити, скопіювати

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що оригінали документів, стосовно яких з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ в ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ в ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ У ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7, начальнику ВОВЕЗ ОУ в ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та можливість їх вилучити, а саме:

- інформації (відомостей) про рух коштів по рахунках:

№26356624263163, №4149437415216793, №4731185601448472, №26007055111126 за період з 01.01.2008 року по 28.02.2017, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

- завірені копії карток із зразками печатки та підписів ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), пов'язаних з користуванням вищевказаними рахунками;

- завірених копій документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця і інших установчих та реєстраційних документів підприємця; довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкет клієнта-фізичної особи-підприємця; заяв ФОП ОСОБА_3 та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;

- завірених копій документів, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи Клієнт-банк по обслуговуванню вищевказаних рахунків, розглянувши дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9

СудТернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Дата ухвалення рішення06.03.2017
Оприлюднено10.03.2017
Номер документу65168550
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —607/779/17

Ухвала від 19.05.2017

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Позняк В. М.

Ухвала від 19.05.2017

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Позняк В. М.

Ухвала від 24.04.2017

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Мостецька А. А.

Ухвала від 13.04.2017

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Мостецька А. А.

Ухвала від 15.03.2017

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Мостецька А. А.

Ухвала від 15.03.2017

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Мостецька А. А.

Ухвала від 06.03.2017

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Мостецька А. А.

Ухвала від 06.03.2017

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Мостецька А. А.

Ухвала від 01.03.2017

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Мостецька А. А.

Ухвала від 17.02.2017

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Мостецька А. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні