Справа № 369/2385/17
Провадження № 1-кс/369/490/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.03.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 У країни,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових №132014110200000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року, з метою незаконного заволодіиня грошовими коштами з Держаного бюджету України, за попередньою змовою з групою осіб, що виступали від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створили документальну видимість здійснення операцій з купівлі продажу конопляної олії, виготовленої з вирощеного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна коноплі, яка фактично останнім не виготовлялась та не реалізовувалась, в результаті чого відобразили в податковій звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно сформовані суми податкового кредиту з ПДВ від операцій з придбання олії (відповідно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 9167,6тис.грн., TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 3608,3тис.грн.), та заявили до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації незаконно сформовані суми ПДВ до відшкодування на розрахункові рахунки з Державного бюджету України, чим фактично вчинили закінчений замах на заволодіиня чужим майном в особливо великих розмірах.
У речах та документах які належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )щодо видачі посиленого сертифікату електронного ключа підприємствам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), "ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), для подачі електронної звітності містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення що, будуть свідчити про заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),.
Окрім того зазначені оригінали документів необхідно вилучити в TOB Центром Сертифікації ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Тому є всі підстави зважати, що в разі знищення первинних документів орган слідства буде позбавлений можливості об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та проведення необхідних експертиз та перевірок.
Іншим способом, ніж вилучити документи у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо довести обставин з чинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах примінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ .з можливість вилучити речі та документи, які знаходяться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням речей та документів будуть створені можливості ля їх знищення або переховування
Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.
У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.
Вивчивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчий, мотивує тим, що вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, в матеріалах справи відсутня постанова слідчого про проведення експертизи або будь-який інший документ, який це підтверджує.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 У країни відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 03.03.2017 |
Оприлюднено | 02.03.2023 |
Номер документу | 65196832 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 У країни |
Кримінальне
Києво-Святошинський районний суд Київської області
Усатов Д. Д.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні